北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-021 北京华宇软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简 称"法律法规"）以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护 公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加 了历次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和 提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2024年工作情况报告如下： 一、监事会运作的基本情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，监事会成员均亲自出席。会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。监事 会成员从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真审议各项议案，保障了 ...

股份有限公司 北京华宇软件 BEIJING 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-029 北京华宇软件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、控股子公司 因经营及业务发展需要，2025年拟与中移系统集成有限公司等（以下简称"移动 公司"）关联人发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为5,500.00万元。2024 年公司实际发生的日常关联交易总额为6,039.12万元。 公司于2025年4月17日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王昀先生对本议案回避表 决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易 预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司2025年度拟与移动公司 ...

北京华宇软件 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-032 北京华宇软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，该解释中"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值 模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同 时采用两种计 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-024 北京华宇软件股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等相关制度， 结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2025 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 公司非独立董事不在公司领取董事薪酬，按其担任的具体管理职务领取岗 位薪酬。 公司独立董事的津贴为人民币 20 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、2025 年度董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后生效，2025 年度高级管理人员的薪酬 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-026 北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华宇信息 技术有限公司（以下简称"华宇信息"）拟向以下银行继续申请综合授信，公司 拟对授信事项提供担保。具体如下： 1．华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度 不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保， 担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。 2．华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度 不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担 保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。 3．华宇信息拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-027 北京华宇软件股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）被担保人基本情况 华宇元典为公司控股子公司，具体情况如下： 名称：北京华宇元典信息服务有限公司 成立日期：2016 年 07 月 25 日 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京华宇元典 信息服务有限公司（以下简称"华宇元典"）因经营需要，拟向以下银行申请综 合授信，公司拟对授信事项提供担保及反担保。具体如下： 1．华宇元典拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不 限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过1000万元人民币， 期限不超过1年。公司对该笔授信提供连带责任保证担保。 2．华宇元典拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不 限于综合授信、贷款、银 ...

北京华宇软件股份有限公司 | 綱町千辺・ 礼示キナイズ(土) 月所公司 | | | | | | | | | | == 12 · / 376 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 器计发生金额 | 资金的利息 | 2024年度占用 2024年度偿还 2024年期末占 ，资金的利息，周边成功参赛，巴海会会等 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计划目 | 用资金余額 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 用资金余额 | | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | l | l | | | | | | | l | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | ਮ | | | | | | | | | | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-031 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 9 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:00 （2）网络投票 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-015 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议， 于 2025 年 4 月 17 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通 讯方式召开。 公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到 三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准 ...