北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"）的议事和决策程序，提高提名委员会工 作效率和科学决策水平，保证提名委员会工作顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京华宇软件股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为强化北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）议事和决策程序，提高审计委员会工 作效率和科学决策水平，保证审计委员会工作顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京华宇软件股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等规定，制定本议事规则。 第二章 机构与人员 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 一般规定 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，其中审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第三章 独立董事的任职条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 投资者接待和推广工作管理制度 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京华宇软件股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待和推广行为，加强公司对外接待及与外 界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及《北京华宇软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作，是指公司通过接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观以及分析师会议、路演和业绩说 明会、新闻采访、电话咨询等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人的交 易行为，维护公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北京华 宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源， 损害公司的利益。 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 章 程 二〇二五年九月 1 | 2K | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为促进北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效工作， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件和其他有关规定（合称"法律法规"）及《北京华宇软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、首席财务 官、董事会秘书、董事会聘任的其他高级 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范 性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的 辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四 ...