北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-007 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议，于 2025 年 1 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 1 月 20 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事一人，为郭颖；通讯方 式出席会议的董事八人，为王昀、刘懿、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚、 赵晓明。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 北京华宇软件股份有限公司 1. 审议通过《关于聘任郭颖先生为总经理的议案》 公司董事会近日收到王琰先生关于辞去总经理职务的书面报告，其因个人身 体、工作精 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 公司本次注销已回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告发布之日 起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要 求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司 提出要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原 债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1. 地址：北京 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年一月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为提高北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体发布的关于公司的负面报道； （二）社会流传的已经或可能对公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，导致股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重损害公司公众形象或干扰正常经营 活动，已经或可能造成公司经济损失、公司股票及其衍生品种交易价格变 ...

北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2025]1312号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事 务所（以下简称"本所"）接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师参加了公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京华宇软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会文件、出席本次股东大会股东及股东代理 人的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下 ...

北京华宇软件 股份有限公司 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东（包括股东授权委托代表）出席情况 BEIJING THUNISOFT 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-001 北京华宇软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、主持人：董事长郭颖先生。 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT 通过现场和网络投票的股东 384 人，代表股份 216,140,087 股，占公司有 表决权股份总数的 26.6228％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 160,014,634 股，占公司有表决 权股份总数的 19.7096％。通过网络投票的股东 378 人，代表股份 56,125 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-004 北京华宇软件股份有限公司 1. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议，于 2025 年 1 月 8 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结 合通讯方式召开。 公司于 1 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董 ...

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议，于 2024 年 12 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-115 1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，为进一步增强投资者对公司的信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、 财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司实际情况，董事会同意公司对已 回购股份 4,414,800 股进行注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份 注销的相关事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册 ...

1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-116 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议，于 2024 年 12 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 方式召开。 公司于 12 月 17 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三 人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月二十三日 1 经审核，监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-118 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议决定于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 8 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://w ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-117 北京华宇软件股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本 的议案》，具体情况如下： 一、回购股份情况 鉴于公司未对前述已回购股份进行转让，且即将三年届满，为进一步增强投 资者对公司的信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的 盈利能力等因素，结合公司实际情况，董事会同意公司对上述已回购股份 4,414,800 股进行注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相 关事宜。 三、预计本次注销回购股份后公司股本变动情况 上 述 已 回 购 股 份 注 销 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 816,275,473 股 减 少 为 1 公司于 2021 年 10 月 2 ...