北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-111 北京华宇软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "大华会计师事务所") 2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据 公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘 请大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期一年。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京华宇软件股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月29日召开公司第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。该事项尚需提 请公司股 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-112 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议决定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 16 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-108 北京华宇软件股份有限公司 针对公司股票交易异常波动，公司通过现场、通讯等方式对公司控股股东、 实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员进行了问询，并对相关问题进行了 自查。现将核实情况说明如下： 1．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司于 2024 年 10 月 26 日披露了《2024 年第三季度报告》等相关公告，相关公告披露了公 司在相关报告期的经营情况等内容。敬请投资者关注公司上述相关公告内容，理 性决策，注意投资风险； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化； 4．截至本公告披露日，控股股东、实际控制人邵学不存在应披露而未披露 的重大事项。经核查，控股股东、实际控制人邵学目前正在筹划权益变动事项， 该事项不会导致公司实际控制人发生变化，具体方案尚在商讨，能否最终实施存 在不确定性。公司在筹划阶段中已经做好 ...

会计师事务所选聘制度 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称 "公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘任、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成 员（以下简称"审计委员会"）过半数审议同意后， ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-107 陈俊先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对陈俊先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十六日 1 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 24 日收到公司董事陈俊先生的书面辞职报告，因在公司股东单位工作变动，陈 俊先生辞去公司董事职务，辞职后不在公司或公司子公司担任其他职务。陈俊先 生原定董事任期为 2022 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 15 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈俊先生辞职未导致公司董事会 低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其书面报告自送达董事会之日 起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事的补 选工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，陈俊先生及其 ...

北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议，于 2024 年 10 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三 人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-104 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十六日 1 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《2024 年第三季度报 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议， 于 2024 年 10 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯方式召开。 公司于 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事八人，实到八 人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢 绚丽、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事四人，为王昀、罗炜、郭秀华、 任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-103 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2. 审议通过《 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-102 北京华宇软件股份有限公司 关于控股子公司溯源云（北京）科技服务有限公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略定位和实际经营 需要，为进一步整合优化资源，提高资产运营效率，降低经营管理成本，提升经 营质量，决定注销控股子公司溯源云（北京）科技服务有限公司（以下简称"溯 源云"）。公司于 2024 年 9 月 14 日收到了北京市海淀区市场监督管理局出具 的《注销核准通知书》，溯源云已完成注销登记相关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销控股子公司事项在 公司总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、注销主体基本情况 1．公司名称：溯 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年八月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为保证北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北京华宇软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有本科以上学历，从事相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-094 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议，于 2024 年 8 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯的 ...