北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-090 北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议， 于 2025 年 9 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯方式召开。 公司于 9 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。 现场出席会议的董事 4 人，郭颖、赵晓明、孙明东、郭秀华；通讯方式出席会议 的董事 5 人，为谢熠、程亮、刘懿、罗炜、谢绚丽。本次会议经全体董事共同推 举董事郭颖先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1．审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-088 北京华宇软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限 公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东（包括股东授权委托代表）出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 237 人，代表股份 213,818,420 股，占公司有 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： (1) 现场会议时间：2025 年 9 月 29 日 14:00 5、主持人：董事长郭颖 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-091 北京华宇软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举等相关 议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第九届 董事会董事长、选举第九届董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任 证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名， 具体成员如下： 非独立董事：郭颖先生（董事长）、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生、 程亮先生、刘懿先生 独立董事：郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士 公司第九届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议 ...

北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京华宇软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会文件、出席本次股东大会股东及股东代理 人的登记证明等必要的文件和资料。 关于北京华宇软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2025]1314号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所 （以下简称"本所"）接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加了公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 在本法律意见书中，本 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-057 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议，于 2025 年 9 月 11 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现 场结合通讯方式召开。 公司于 9 月 5 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事二人，为郭颖、赵晓明， 通讯出席的董事七人，为王琰、任刚、王昀、刘懿、罗炜、郭秀华、谢绚丽。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北 京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 2．审议通过《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会 ...

2025年1至6月份，华宇软件的营业收入构成为：法律科技占比52.75%，政企数字化占比35.11%，教育 信息化占比12.13%。 每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ 每经AI快讯，华宇软件（SZ 300271，收盘价：8.06元）9月12日晚间发布公告称，公司第八届第二十四 次董事会会议于2025年9月11日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。 会议审议了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》等文件。 （记者 王晓波） 截至发稿，华宇软件市值为65亿元。 ...

二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为强化北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"）的议事和决策程序，提高战略委员会工 作效率和科学决策水平，保证战略委员会工作顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京华宇软件股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大资本运作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事至少一名 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、法规并 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《2号指引》"）及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 ...

二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和深圳证券 交易所其他有关规定（合称"法律法规"）及《北京华宇软件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律法规和公司章程的有关规定及股东会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待 所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，负责董事会日常事 务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。 董事会设董事长1名，董事长由 ...

第二章 人员组成 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为强化北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的议事和决策程序，提高 薪酬与考核委员会工作效率和科学决策水平，保证薪酬与考核委员会工作顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《北京华宇软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京华宇软件股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规 定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，由三名董事组成， 其中独立董事应超过半数。 第三条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...