北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-027 北京华宇软件股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保及反担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）被担保人基本情况 华宇元典为公司控股子公司，具体情况如下： 名称：北京华宇元典信息服务有限公司 成立日期：2016 年 07 月 25 日 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京华宇元典 信息服务有限公司（以下简称"华宇元典"）因经营需要，拟向以下银行申请综 合授信，公司拟对授信事项提供担保及反担保。具体如下： 1．华宇元典拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不 限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过1000万元人民币， 期限不超过1年。公司对该笔授信提供连带责任保证担保。 2．华宇元典拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不 限于综合授信、贷款、银 ...

股份有限公司 北京华宇软件 BEIJING 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-033 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十九日 THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明 会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理郭颖先生，董事、 首席财务官王琰先生，董事、副总经理赵晓明先生，独立董事谢绚丽女士，董事 会秘书韦光宇先生。 为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集 问题， ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-024 北京华宇软件股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等相关制度， 结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2025 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 公司非独立董事不在公司领取董事薪酬，按其担任的具体管理职务领取岗 位薪酬。 公司独立董事的津贴为人民币 20 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 1、2025 年度董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后生效，2025 年度高级管理人员的薪酬 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-026 北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华宇信息 技术有限公司（以下简称"华宇信息"）拟向以下银行继续申请综合授信，公司 拟对授信事项提供担保。具体如下： 1．华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度 不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保， 担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。 2．华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度 不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担 保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。 3．华宇信息拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-031 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 9 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:00 （2）网络投票 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-015 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议， 于 2025 年 4 月 17 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通 讯方式召开。 公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到 三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-014 公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实 到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事五人，为郭颖、 赵晓明、罗炜、郭秀华、谢绚丽，通讯出席的董事四人，为王琰、任刚、王昀、 刘懿。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 公司 2024 年度整体经营情况。 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议，于 2025 年 4 月 17 日在北 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-022 北京华宇软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -936,467,490.73 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元） | 0 | | 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 1,067,069,167.13 | | 最近三个会计年度累计研发投入总额占累 计营业收入的比例（%） | 18.98 | | 是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 | 否 | | 情形 | | （二）2024 年度不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-030 北京华宇软件股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日召开的 第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于〈北京华宇软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相 关议案。 2、2024 年 2 月 26 日至 ...

北京华宇软件股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000046 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000046 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...