北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-014 公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实 到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事五人，为郭颖、 赵晓明、罗炜、郭秀华、谢绚丽，通讯出席的董事四人，为王琰、任刚、王昀、 刘懿。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 公司 2024 年度整体经营情况。 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议，于 2025 年 4 月 17 日在北 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-022 北京华宇软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED | 最近三个会计年度平均净利润（元） | -936,467,490.73 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元） | 0 | | 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 1,067,069,167.13 | | 最近三个会计年度累计研发投入总额占累 计营业收入的比例（%） | 18.98 | | 是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 | 否 | | 情形 | | （二）2024 年度不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-030 北京华宇软件股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日召开的 第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于〈北京华宇软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相 关议案。 2、2024 年 2 月 26 日至 ...

北京华宇软件股份有限公司 北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理 ...

北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003262 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京华 宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并联奕科技股份 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 1211 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月八日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 要 摘 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 6 | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | | 10 | 四、价值类型及其定义 | | 11 | 五、评估基准日 | | 11 | 六、评估依据 | | 14 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 22 | 九、评估假设 | | 24 | 十、评估结论 | | 24 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 27 | 十三、评估报告日 | | 29 | 附件 | 北京华宇软件股份有限公司拟对合并联奕科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政 ...

北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003262号 北京华宇软件股份有限公司： 北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 我们的责任是在执行审计工作的基础 ...

北京华宇软件股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000046 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000046 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并 上海浦东华宇信息技术有限公司形成的 商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 1212 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型及其定义 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 十三、评估报告日 | 27 | | 附件 | 29 | 北京华宇软件股份有限公司拟对合并上海浦东华宇信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 • 资产评估报告 声 明 北 ...

北京华宇软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003703 号 大华审字[2025]0011003703号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 一、审计意见 我们审计了北京华宇软件股份有限公司(以下简称华宇软件公司) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华宇软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 北京华宇软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | ...