根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2024年第二次临时股东大会（下可简称"本次会议"）。 北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2024]1311号 致：北京华宇软件股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京华宇软件股份有限 公司章程》（下可简称"《公司章程》"）、公司董事会为召开本次会议所作出 的决议及公告文件、本次会议文件、出席本次会议股东及股东代表的登记证明等 必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-113 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、审议通过《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意 215,715,299 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 98.3050％；反对 3,424,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 1.5607％；弃权 294,783 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1343％。 中小股东总表决情况：同意 11,832,002 股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的 76.0827％；反对 3,424,723 股，占出席本次股东大会 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-111 北京华宇软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "大华会计师事务所") 2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据 公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘 请大华会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期一年。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京华宇软件股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月29日召开公司第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。该事项尚需提 请公司股 ...

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议，于 2024 年 11 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事八人，实到八 人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢 绚丽、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事四人，为王昀、郭秀华、罗炜、 任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名并补选刘 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-110 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议，于 2024 年 11 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 方式召开。 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月二十九日 1 公司于 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三 人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 经审核，监事会认为：本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相 关法律、法规规定。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司利益和股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-112 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议决定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 16 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-108 北京华宇软件股份有限公司 针对公司股票交易异常波动，公司通过现场、通讯等方式对公司控股股东、 实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员进行了问询，并对相关问题进行了 自查。现将核实情况说明如下： 1．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司于 2024 年 10 月 26 日披露了《2024 年第三季度报告》等相关公告，相关公告披露了公 司在相关报告期的经营情况等内容。敬请投资者关注公司上述相关公告内容，理 性决策，注意投资风险； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化； 4．截至本公告披露日，控股股东、实际控制人邵学不存在应披露而未披露 的重大事项。经核查，控股股东、实际控制人邵学目前正在筹划权益变动事项， 该事项不会导致公司实际控制人发生变化，具体方案尚在商讨，能否最终实施存 在不确定性。公司在筹划阶段中已经做好 ...

北京华宇软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-105 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...

北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议，于 2024 年 10 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三 人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-104 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十六日 1 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《2024 年第三季度报 ...

会计师事务所选聘制度 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称 "公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘任、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成 员（以下简称"审计委员会"）过半数审议同意后， ...