北京华宇软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003703 号 大华审字[2025]0011003703号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 一、审计意见 我们审计了北京华宇软件股份有限公司(以下简称华宇软件公司) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华宇软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 北京华宇软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | ...

北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003262 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京华 宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况。本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确 认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 二、本年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 本人罗炜，男，中国国籍，1975 年 4 月出生，北京大学会计学博士。现任 北京大学光华管理学院会计学系副教授，兼任信华信技术国际有限公司独立董事。 2022 年 8 月至今担任公司独立董事。 北京华宇软件股份有限公司 独立董事罗炜先生 2024 年度述职报告 2024年度，公司共召开董事会10次，股东大会3次，本人均亲自出席。与此 同时，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特 别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各位股东及代表： 本 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-019 北京华宇软件股份有限公司 独立董事谢绚丽女士 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优 势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢绚丽，女，中国国籍，1977 年 6 月出生，战略管理博士。现任北大 博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员，兼任 北京大学数字金融研究中心高级研究员。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经核查独立董事郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的任职经历以及出具的 《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系。因此，董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 1 北京华宇软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》相关法律法规、规范性文件的要求，就公司在任独立董事郭秀 华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-017 北京华宇软件股份有限公司 独立董事郭秀华女士 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优 势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭秀华，女，中国国籍，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有 法律职业资格。现任北京市炜衡律师事务所律师，兼任金徽酒股份有限公司独立 董事。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LI ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.6300 yuan for 2024, an improvement of 60.87% compared to -1.6100 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -5.15 billion yuan, showing a 60.72% increase from -13.11 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to -12.68% in 2024 from -26.12% in 2023, reflecting a 51.45% change [1] - Total revenue decreased to 16.29 billion yuan in 2024, down 7.97% from 17.7 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share decreased to 4.65 yuan, a decline of 11.6% from 5.26 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 23,906.65 million shares, accounting for 29.82% of the circulating shares, with an increase of 178.14 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Shao Xue, holds 10,953.47 million shares, representing 13.66% of the total share capital, with no change [3] - New entrants include Jiangxi Ruijing Financial Asset Management Co., Ltd., holding 990.00 million shares, which is a new addition to the top ten shareholders [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]

Investment Rating - The report does not explicitly provide an investment rating for the smart court industry Core Insights - The smart court concept was proposed by the Supreme People's Court in 2016, aiming to integrate modern AI with judicial processes to enhance efficiency and transparency in court operations [1][3] - The industry has seen significant growth in recent years, with a notable increase in case filings and resolutions, indicating a rising demand for smart court solutions [14][15] - The report highlights the importance of data interoperability and system integration to overcome existing challenges in information sharing among various judicial platforms [22][23] Summary by Sections Industry Overview - The smart court is defined as a court system that utilizes modern technology to support judicial processes, ensuring public access and transparency [1] - The development of smart courts has evolved over nearly 30 years, with increasing emphasis on technology to address issues like case overload [3] Development Background - The policy environment is supportive, with numerous regulations aimed at enhancing judicial transparency and information security [5][6] - The software and information technology service industry in China has expanded rapidly, with revenues reaching approximately 12.33 trillion yuan in 2023, growing by 14.35% year-on-year [7] Industry Chain - The smart court industry chain includes hardware, software, data services, and security services, with a focus on improving judicial efficiency and transparency [10] Current Development Status - From 2019 to 2023, over 1.5 billion yuan has been invested in the information technology infrastructure of the Supreme People's Court, with an average annual investment of about 300 million yuan [12] - In 2023, the total number of cases filed reached approximately 45.57 million, with a resolution rate of 99.3%, reflecting a 35.2% increase in filings and a 46.9% increase in resolutions compared to the previous year [14][15] Competitive Landscape - The industry is characterized by a stable ecosystem with established players like Huayu Software leading the market, while other companies like Xinshi Cloud and Dongsoft Zhaibo are also gaining traction [18][19] Development Trends - There is a growing need for tighter data interoperability and system integration to facilitate better collaboration among judicial departments [22][23] - The report emphasizes the importance of enhancing system security to protect sensitive information and maintain public trust in the judicial process [24]

统一社会信用代码：91510100MA6B27KF89 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-011 北京华宇软件股份有限公司 关于股东名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东四川发展大 数据产业投资有限责任公司的通知，其公司名称由"四川发展大数据产业投资有 限责任公司"变更为"四川川发数字科技产业投资有限责任公司"，已完成工商 变更登记并取得了新的《营业执照》，变更后的工商登记基本信息如下： 名称：四川川发数字科技产业投资有限责任公司 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二五年二月五日 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区煎茶街道科学城湖 畔路西段 123 号天府新经济产业园 D 区 A5 号楼 3 楼 法定代表人：王中杉 注册资本：200000 万元 成立日期：2018 年 ...