北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护广大投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息 披露事务管理》（以下简称"《5 号指引》"）等有关法律法规及《北京华宇软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；所称"披露"是指公司按法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及上市规则的相关规定在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） ...

第一章 总则 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年九月 - 1 - 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一条 为进一步规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中国内部审计准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规章和规范性文件的规定，并结合《北京华宇软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性， 以促进公司完善治理，增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-068 北京华宇软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"） 2．续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据 公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟续 聘大华会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期一年。 3．本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京华宇软件股份有限公司（简称"公司"）于2025年9月11日召开公司第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大 华会计师事务所为公司2025年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。现将 具体情况公 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 提名人北京华宇软件股份有限公司董事会现就提名谢绚丽为北京华宇 软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京华宇软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华宇软件股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-066 北京华宇软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

北京华宇软件股份有限公司 董事会提名委员会关于第九届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为北京华宇软 件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第九届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第九届董事会独立董事候选人郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女 士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的 任职资格、专业背景、工作经历和业务能力，符合相关法律法规对独立董事的独 立性要求。上述独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市 公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒，亦未 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-063 北京华宇软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢绚丽作为北京华宇软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京华宇软件股份有限公司董事会提名为北 京华宇软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华宇软件股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独 ...

提名人北京华宇软件股份有限公司董事会现就提名罗炜为北京华宇软 件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京华宇软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华宇软件股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-065 北京华宇软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-064 北京华宇软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人北京华宇软件股份有限公司董事会现就提名郭秀华为北京华宇 软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京华宇软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华宇软件股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-061 北京华宇软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭秀华作为北京华宇软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京华宇软件股份有限公司董事会提名为北 京华宇软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华宇软件股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-062 北京华宇软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗炜作为北京华宇软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京华宇软件股份有限公司董事会提名为北京 华宇软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华宇软件股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立 ...