北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经核查独立董事郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的任职经历以及出具的 《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系。因此，董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 1 北京华宇软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》相关法律法规、规范性文件的要求，就公司在任独立董事郭秀 华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况。本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确 认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 二、本年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 本人罗炜，男，中国国籍，1975 年 4 月出生，北京大学会计学博士。现任 北京大学光华管理学院会计学系副教授，兼任信华信技术国际有限公司独立董事。 2022 年 8 月至今担任公司独立董事。 北京华宇软件股份有限公司 独立董事罗炜先生 2024 年度述职报告 2024年度，公司共召开董事会10次，股东大会3次，本人均亲自出席。与此 同时，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特 别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各位股东及代表： 本 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-019 北京华宇软件股份有限公司 独立董事谢绚丽女士 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优 势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢绚丽，女，中国国籍，1977 年 6 月出生，战略管理博士。现任北大 博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员，兼任 北京大学数字金融研究中心高级研究员。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-017 北京华宇软件股份有限公司 独立董事郭秀华女士 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优 势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭秀华，女，中国国籍，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有 法律职业资格。现任北京市炜衡律师事务所律师，兼任金徽酒股份有限公司独立 董事。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LI ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6300 | -1.6100 | 60.87 | -1.2100 | | 每股净资产（元） | 4.65 | 5.26 | -11.6 | 6.87 | | 每股公积金(元) | 3.94 | 3.95 | -0.25 | 3.98 | | 每股未分配利润(元) | -0.28 | 0.35 | -180 | 1.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.29 | 17.7 | -7.97 | 22.22 | | 净利润(亿元) | -5.15 | -13.11 | 60.72 | -9.84 | | 净资产收益率(%) | -12.68 | -26.12 | 51.45 | -15.90 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

统一社会信用代码：91510100MA6B27KF89 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-011 北京华宇软件股份有限公司 关于股东名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东四川发展大 数据产业投资有限责任公司的通知，其公司名称由"四川发展大数据产业投资有 限责任公司"变更为"四川川发数字科技产业投资有限责任公司"，已完成工商 变更登记并取得了新的《营业执照》，变更后的工商登记基本信息如下： 名称：四川川发数字科技产业投资有限责任公司 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二五年二月五日 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区煎茶街道科学城湖 畔路西段 123 号天府新经济产业园 D 区 A5 号楼 3 楼 法定代表人：王中杉 注册资本：200000 万元 成立日期：2018 年 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-009 北京华宇软件股份有限公司 关于2024年度拟计提减值准备的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、合同资 产、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次拟计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次拟计提减值准备的范围和总金额 公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第8号— —商誉减值》的要求，对2024年度存在减值迹 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 450 million and 550 million CNY for 2024, compared to a loss of 1.31 billion CNY in the same period last year[3] - The projected operating revenue for 2024 is estimated to be between 1.6 billion and 1.7 billion CNY, a slight decrease from 1.77 billion CNY in the previous year[3] - The company anticipates a narrowing of the net loss, excluding non-recurring gains and losses, to between 455 million and 555 million CNY, representing a reduction of approximately 57% to 65% compared to the previous year[6] - The company plans to recognize a total impairment provision of about 170 million CNY for 2024, including approximately 110 million CNY for goodwill impairment related to acquisitions[6] - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report[7] Contractual Performance - The new contract amount for the reporting period is expected to reach 1.93 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of about 14%[5] - The ending contract amount is approximately 1.75 billion CNY, marking a year-on-year increase of about 10%, the first growth in three years for both new and ending contract amounts[5] Strategic Focus - The company has strengthened its focus on R&D in artificial intelligence, digitalization, and other key technology products, enhancing its market position in legal technology and education information[5] - The company has improved its overall gross margin due to enhanced business structure and efficiency[6] - The positive effects of operational management measures are expected to gradually manifest in the upcoming quarters, supporting the company's profitability in 2025[6]

公司自 2021 年 11 月 4 日首次实施股份回购至 2022 年 1 月 25 日回购股份 期限届满，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份 4,414,800 股，最高成交价为 11.79 元/股，最低成交价为 10.77 元/股，支付的 总金额为 50,023,147.21 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》（公告编号： 2022-004）。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-006 北京华宇软件股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销已回购股份 4,414,800股，占注销前公司总股本的0.54%。本次注销完成后，公司总股本由 816,275,473股减少为811,860,673股。 2.公司于 ...