北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年五月 北京 Beijing 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-087 北京华宇软件股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 29 日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于<北京华宇软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。 2、2024 年 2 月 26 日至 2 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-085 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告》。 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 29 日 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议，于 2024 年 5 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 5 月 27 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到八人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事二人，为郭颖、赵晓明； 通讯方式出席会议的董事六人，为陈俊、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚； 董事王昀因事无法出席会议，授权委托董事 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经审核，公司监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 第十三章第二条的有关规定，因 17 名激励对象个人情况发生变化，不再符合激 励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未归属的 417,900 股第二类限制性股 票进行作废处理。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-086 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议，于 2024 年 5 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯的方式召开。 公司于 5 月 27 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人， 会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《关于作废 2024 年限 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月17日（周五） 地点 全景网（https://rs.p5w.net） 董事长：郭颖先生 董事、总经理、首席财务官：王琰先生 上市公司 董事、副总经理：赵晓明先生 接待人员姓名 独立董事：罗炜先生 董事会秘书：韦光宇先生 为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司于 2024年5 月17日（星期五）15:00 至17:00在全景网举行2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式与投资 者进行了沟通交流。 本次交流主要问题及回复如下： 1. 尽管贵公司在2023 年实现了较高的营业收入，但净利润却 出现了亏损。请问导致这种局面的主要原因是什么？在未 ...

北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2024]1310号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2023年度股东大会（下可简称"本次会议"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为 召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议文件、出席本次会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-072 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在北京清 华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、部分高级管理人员， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥242,900,580.11, representing an 18.95% increase compared to ¥204,204,023.56 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥86,975,313.85, a decrease of 8.63% from -¥80,066,094.80 year-on-year[4] - The net profit for Q1 2024 was -93,012,855.91 CNY, compared to -89,287,239.03 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year decline of approximately 3.1%[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -86,975,313.85 CNY, compared to -80,066,094.80 CNY in the same period last year, reflecting a decline of approximately 8.5%[24] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities was -¥264,900,080.28, reflecting a 26.04% decrease compared to -¥210,178,968.21 in the previous year[4] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,898,479,681.42 from CNY 2,220,244,491.73, a decline of 14.49%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 1,844,621,579.70 CNY, down from 2,154,016,179.75 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of about 14.4%[27] - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,265,785,302.70, down 5.07% from ¥5,547,306,644.94 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 945,898,338.40 from CNY 1,123,638,249.90, a reduction of 15.83%[20] Operating Costs and Expenses - The company reported a 26.54% increase in operating costs, amounting to ¥163,604,372.51, due to increased project acceptance activities[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 350,025,793.60, up from CNY 325,447,108.24 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 7.73%[22] - The total operating expenses increased to 542,102,924.52 CNY, compared to 594,947,981.80 CNY in the previous year, indicating a reduction of approximately 8.9%[27] - Research and development expenses were 90,339,562.75 CNY, a decrease of 13.3% compared to 104,113,359.63 CNY in Q1 2023[23] Shareholder Information - The company had a total of 43,261 common shareholders at the end of the reporting period[10] - Major shareholders include Shao Xue with 109,534,655 shares and Zhongyi Capital Holding Co., Ltd. with 41,000,000 shares[12] - The top three shareholders do not have any related party relationships or concerted action relationships with other shareholders[12] - The company has a total of 10 major shareholders holding over 5% of shares, with significant stakes held by state-owned entities[12] - The company’s stock structure includes a significant portion of unrestricted shares held by major shareholders[12] Stock Incentive Plan - The company completed the repurchase and cancellation of 3,268,830 shares of the first category of restricted stock under the 2021 stock incentive plan[15] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 17,812,749, with 3,268,830 shares released during the period, resulting in 14,543,919 restricted shares remaining[14] - The company plans to implement a new stock incentive plan for 2024, which was approved by the board and supervisory board on February 23, 2024[15] - The company’s stock incentive plan aims to align the interests of management and shareholders, enhancing overall performance[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -2.04%, a decrease of 0.62% from -1.42% in the previous year[4] - The company reported a significant increase of 129.43% in prepayments, amounting to ¥17,811,704.25, due to increased procurement prepayments for ongoing projects[8] - The number of restricted stock incentive plan participants was adjusted from 886 to 884, with the total number of shares granted reduced from 24,600,000 to 24,479,300[16] - The company incurred a loss of -1,213,545.24 CNY in credit impairment losses, contrasting with a gain of 5,448,097.92 CNY in the previous year[23] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.11 CNY, compared to -0.10 CNY in Q1 2023[24]

北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》相关法律法规、规范性文件的要求，就公司在任独立董事郭秀 华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的任职经历以及出具的 《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系。因此，董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-061 北京华宇软件股份有限公司 独立董事罗炜先生 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》等规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗炜，中国国籍，1975 年 4 月出生，北京大学会计学博士。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。现任北京大学光华管理学院会计学系副教授，兼任信 华信技术股份有限公司、中电科技（北京）股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在 ...