证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月17日（周五） 地点 全景网（https://rs.p5w.net） 董事长：郭颖先生 董事、总经理、首席财务官：王琰先生 上市公司 董事、副总经理：赵晓明先生 接待人员姓名 独立董事：罗炜先生 董事会秘书：韦光宇先生 为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司于 2024年5 月17日（星期五）15:00 至17:00在全景网举行2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式与投资 者进行了沟通交流。 本次交流主要问题及回复如下： 1. 尽管贵公司在2023 年实现了较高的营业收入，但净利润却 出现了亏损。请问导致这种局面的主要原因是什么？在未 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-072 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在北京清 华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、部分高级管理人员， ...

北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2024]1310号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2023年度股东大会（下可简称"本次会议"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为 召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议文件、出席本次会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 来自申万宏源证券、新华资管等机构的4 位投资者和分析师 及人员姓名 时间 2024年5 月7 日（周二） 地点 申万宏源2024年5 月上市公司交流会（北京泛太平洋酒店） 上市公司 董事会秘书 韦光宇 接待人员姓名 本次交流主要问题及回复如下： 1. 请介绍一下公司的主要业务。 公司所在行业门类为软件和信息技术服务业。作为关系国 民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,软件和 信息技术服务业不仅是数字经济的核心,也是数字经济发展的 重要驱动力量、推动发展数字化转型的主要动力,其贯穿于数字 经济发展始终。 公司业务主要在法律科技、教育信息化、政企数字化三个 细分领域布局。作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软 投资者关系活 ...

北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：039 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入 ...

www.thunisoft.cn 北京华宇软件股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 北京华宇软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭颖、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人（会计主管人员）张绪 梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司所在的主要市场业务节奏滞后，一方面延缓了可能的业务进展速度， 另一方面也推升了可能的交付成本。公司通过应对市场变化主动聚焦调整，软件和服务的 比重进一步提升，但全年订单有所降低。由于期初在手合同金额较低和报告期内新签合同 不足，公司全年项目验收工作开展不足，报告期内，实现营业收入 17.70 亿元，同比减少 20.31%。其中，由于信创业务下降、客户需求未能有效释放等原因，政企数字化、法律 科技收入下降较大，同比分别下降 42.0%和 16.8%；教育信息化收入有所回升，同比增长 10.5%。 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-058 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职 责和义务，参加了历次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规 范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2023年工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，监事会成员均亲自出席。会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。监事 会成员从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真审议各项议案，保障了审议 事项的合法合规性。具体情况如下： | 会议时间 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-061 北京华宇软件股份有限公司 独立董事罗炜先生 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》等规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗炜，中国国籍，1975 年 4 月出生，北京大学会计学博士。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。现任北京大学光华管理学院会计学系副教授，兼任信 华信技术股份有限公司、中电科技（北京）股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在 ...

2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯 彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维 护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作和 2024年工作计划报告如下： 一、公司经营情况 （一）报告期内业务进展综述 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-057 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 近年来，受到多种因素的综合影响，公司所在行业的市场需求未能得到充分 释放，行业增长恢复不及预期；但是，在行业内部也逐渐显现出新的发展活力， 数据化、智能化、集约化和服务化等趋势日益明显，整个产业正逐步走向以技术 驱动和创新驱动为主导的阶段。面对这种形势，公司积极采取应对措施并进行了 相应的战略布局。报告期内，公司坚定执行战略规划，深耕专业细分市场，专注 软件业务、智能应用和数据服务，不断利用数字技术创新行业服务和应用， ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 《上市公司股东大会规则》《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称公 司章程），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规 则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会） ...