北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-037 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议，于 2024 年 4 月 25 日在大连市甘井子区金虹东路 301 号华宇大厦第七会议 室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事九人，实到 九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事 8 人，为郭颖、 刘刚、罗炜、郭秀华、谢绚丽、王琰、任刚、赵晓明，通讯出席的董事 1 人，为 陈俊。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告 ...

股份有限公司 北京华宇软件 CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及 事项影响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京华宇软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"华宇软件"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告（大华审字[2023]001723 号）。公司董事会就公司 2022 年 度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除出具了专项说明公司监事会认真 审阅了董事会出具的专项说明，发表如下意见： 经审核，公司董事会出具的《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项 意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。公司监事会同意董事会出具的专项说明。公 司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工 作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并 上海浦东华宇信息技术有限公司形成的 商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1017 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十五日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型及其定义 | 10 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、评估报告日 | 26 | | 附件 | 28 | 北京华宇软件股份有限公司拟对合并上海浦东华宇信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 • 资产评估报告 声 明 ...

北京华宇软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 股份有限公司 北京华宇软件 BEIJING 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-064 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 THUNISOFT CORPORATION LIMITED 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明 会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长郭颖先生，董事、总经理、 首席财务官王琰先生，董事、副总经理赵晓明先生，独立董事罗炜先生，董事会 秘书韦光宇先生。 为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者 ...

股份有限公司 北京华宇软件 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-056 北京华宇软件股份有限公司 关于补充确认关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，出于审慎考虑，董事陈俊先生、刘刚先生已回避表 决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。本次补充确认 关联交易及日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、补充确认关联交易 （一）关联交易基本情况 公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于变更董事的议案》，董事会 提名王昀先生为非独立董事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6"具有下列情形之一的法人或者自 然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独 立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 一、2022 年度强调事项意见所涉及的内容 如 2022 年审计报告中"强调事项"段所述，华宇软件公司于 2021 年 9 月 1 日收到北京市监察委员会《立案通知书》，北京市监察委员会决定对华宇软 件公司涉嫌单位行贿的违纪/违法问题立案审查/调查。2022 年 9 月 14 日，北 京市海淀区人民检察院以单位行贿罪对华宇软件公司提起诉讼。截止审计报告 签发日，北京市海淀区人民法院尚未作出判决。该事项不影响已发表的审计意 见。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-042 北京华宇软件股份有限公司 董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消 除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京华宇软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"华宇软件"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告（大华审字[2023]001723 号）。公司董事会现就 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北京华宇软件 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募 ...

北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007771 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007771号 北京华宇软件股份有限公司： 我们接受委托，对北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软 件公司） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2024]0011002214 号审 ...