股份有限公司 北京华宇软件 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-056 北京华宇软件股份有限公司 关于补充确认关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，出于审慎考虑，董事陈俊先生、刘刚先生已回避表 决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。本次补充确认 关联交易及日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、补充确认关联交易 （一）关联交易基本情况 公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于变更董事的议案》，董事会 提名王昀先生为非独立董事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6"具有下列情形之一的法人或者自 然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-038 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯 方式召开。 会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人， 实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 本议案需提交股东大会审议。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3. 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并 上海浦东华宇信息技术有限公司形成的 商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1017 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十五日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型及其定义 | 10 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、评估报告日 | 26 | | 附件 | 28 | 北京华宇软件股份有限公司拟对合并上海浦东华宇信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 • 资产评估报告 声 明 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-064 北京华宇软件股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责情况的报告（2023 年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，北京华宇软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对大华会计师事务所(特殊普通合伙（以) 下简称"大华事务所"）的监督职责，并对其 2023 年度履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、基本情况 （一）机构信息 大华事务所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业），注册地址设于北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并 北京万户软件技术有限公司形成的 商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1013 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十五日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 摘 要 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | | 7 | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 11 | 四、价值类型及其定义 | | 12 | 五、评估基准日 | | 12 | 六、评估依据 | | 15 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 22 | 九、评估假设 | | 24 | 十、评估结论 | | 24 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 24 | | | 27 | 十三、评估报告日 | | 29 | 附件 | 北京华宇软件股份有限公司拟对合并北京万户软件技术有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 • 资产评估报告 声 明 一、本资 ...

| 丰经营性 | | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算 2023年期初占 | 2023年度占用 | | 2023年度占用 2023年度偿还 2023年期末占 资金的利息 周边成 参考 巴海合合 等 | | | 占用韩质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计划目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 累计发生金额 用资金余额 | | 占用形成原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 電企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | l | l | l | | | | | | | l | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 電企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | l | | | | | | | - | | 賞社 | l | l | l | | | | | | | - | | 其他关联 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和深圳证券 交易所其他有关规定（合称"法律法规"）及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的职 权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，负责董事会日常事 务。 （十）决定聘 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制和降低对外担保风险，保障公司资产安全，保护投资者合法权益， 促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北 京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-046 北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华宇信息为公司全资子公司，公司持有华宇信息 100%股权，具体情况如下： 名称：北京华宇信息技术有限公司 成立日期：2009 年 09 月 09 日 住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2301、C2302 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华宇信息 技术有限公司（以下简称"华宇信息"）拟向以下银行继续申请综合授信，公司 拟对授信事项提供担保。具体如下： （一）华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额 度不超过3亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保， 担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币3亿元。 （二）华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-059 北京华宇软件股份有限公司 独立董事谢绚丽女士 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法 权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢绚丽，女，中国国籍，1977 年 6 月出生，战略管理博士学位。现任 北大博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员， 兼任北京大学数字金融研究中心高级研究员。2022 年 8 月至今担任公司独立董 事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判 ...