北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年八月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》，以及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京华宇软件股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"） 《北京华宇软件股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息 ...

第一章 总则 第一条 为加强北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、董事、监事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）其他有关规定（合称"法律法规"）及《北京华宇软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、 深交所相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、监事和高级管理人员持股变动管理 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买 卖计划以书 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-092 北京华宇软件股份有限公司 关于参与设立的股权投资基金成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司与北京华宇科创私募基金投资有限公司（以下简称"华宇科创"）、 安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称"省种子基金"）、金安产 业发展投资有限公司和/或其指定主体（以下简称"金安产投"）共同设立股权投资 基金。华宇科创作为普通合伙人，拟出资不低于 1,600 万元人民币；公司作为有 限合伙人，拟出资不超过 5,000 万元人民币；省种子基金作为有限合伙人，拟出 资不低于 5,000 万元人民币；金安产投作为有限合伙人，拟出资不低于 2,900 万 元人民币。为保证本次参与设立股权 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-091 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED | 安徽金安产业引导基金有 | 有限合 | 26,000,000.00 | 17.93% | 1,793,103.45 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 伙人 | | | | | 安徽工业技术创新研究院 | 有限合 | 3,000,000.00 | 2.07% | 1,000,000.00 | | 六安院 | 伙人 | | | | | 合计 | | 145,000,000.00 | 100% | 10,793,103.45 | 公司将严格按照相关法律法规的要求，对该股权投资基金的后续进展情况及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联 ...

北京华宇软件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第十二次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。鉴于公司于 2024 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成 2021 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票中 3,268,830 股限制性股票的回购注销，公司总股本 由 81,954.4303 万股减少至 81,627.5473 万股，公司注册资本由 81,954.4303 万元减少至 81,627.5473 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第八届 董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-090 近日，公司完成了工商变更登 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-089 北京华宇软件股份有限公司 关于参与设立股权投资基金进展暨完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司与北京华宇科创私募基金投资有限公司（以下简称"华宇科创"）、 安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称"省种子基金"）、金安产 业发展投资有限公司和/或其指定主体（以下简称"金安产投"）共同设立股权投资 基金。华宇科创为普通合伙人，拟出资不低于 1,600 万元人民币；公司作为有限 合伙人，拟出资不超过 5,000 万元人民币；省种子基金作为有限合伙人，拟出资 不低于 5,000 万元人民币；金安产投作为有限合伙人，拟出资不低于 2,900 万元 人民币。为保证本次参与设立股权 ...

北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年五月 北京 Beijing 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-085 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告》。 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 29 日 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议，于 2024 年 5 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 5 月 27 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到八人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事二人，为郭颖、赵晓明； 通讯方式出席会议的董事六人，为陈俊、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚； 董事王昀因事无法出席会议，授权委托董事 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经审核，公司监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 第十三章第二条的有关规定，因 17 名激励对象个人情况发生变化，不再符合激 励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未归属的 417,900 股第二类限制性股 票进行作废处理。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-086 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议，于 2024 年 5 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯的方式召开。 公司于 5 月 27 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人， 会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《关于作废 2024 年限 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-087 北京华宇软件股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 29 日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于<北京华宇软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。 2、2024 年 2 月 26 日至 2 ...