证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-068 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 监事三人，实际出席监事三人（监事谢兴智以通讯表决方式参加）。本次会议由 公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实 ...

一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并由监事会发表了审核意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半 年度报告》及其摘要等相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-067 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十九次会议通知于2024年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年8 月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富以通讯表决方式参加）。本 次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-066 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-063 重庆梅安森科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股票认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附 条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司就特定对象马焰先生以现金认购公司 本次向特定对象发行股票事宜，与特定对象马焰先生签署《附条件生效的股份认购合 同》（以下简称"合同"）。 一、协议的主要内容 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） 签订时间：2024 年 7 月 24 日 （二）认购方式 乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。 （三）认购价格 甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第二十八次会 议决议公告日。 甲方本次向特定对象发行股票的价格为 7.74 元/股，发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日甲方股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-055 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年7月24日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 公司《2024年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于2024年7月25日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者查阅。 公司2024年度向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次向 特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 2 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中喜特审 2024T00590 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司前次募集资金使用情 | 1-2 | | 况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 | 1-7 | | 况报告 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守 1 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引—发行类第 7 号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅 安森"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 7 月 23 日止的《关于前次募集资 金使用情况报告》。 前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 三、前次募集资金变更情况 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金金额及到账时间 经中国证监会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发行股 票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民 币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上 述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021] 第 00015 号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 7 月 23 ...

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"、"梅安森"或"发行人"）为在深圳证券交 易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能力，提升公司综 合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公 司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 23,255,813 股 （含本数），募集资金总额不超过 18,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充 流动资金。 股票代码：300275 股票简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2、煤矿数量众多而智能化渗透率低，智慧矿山行业空间广阔 根据安永（中国）企业咨询有限公司发布 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学、积极的分红机制，进一步强化回报股东的意识， 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在 综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划遵循的原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款 的规定。 2、充 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-056 重庆梅安森科技股份有限公司 此事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十八次会议通知于2024年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（董事周和华以通讯表决方式参加）。本次会议由董事 长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 第五届董事会第二十八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定 ...