证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-032 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东马焰先生函 告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | | | | | | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 马焰 | 是 | 585.60 | 12.48% | 1.94% | 2023.4.25 | 2024.4.24 | 首创证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | — | 1,760.00 | 12.48% | 1.94% | — | — | — | 二、股东股份累计质押基本情况 注：马焰先生所持有的限售股份性质为 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 92,524,563.14, an increase of 11.97% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 12,398,443.78, a 35.80% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 92.52 million, an increase of 12% compared to RMB 82.63 million in the same period last year[22] - Net profit attributable to the parent company was RMB 12.40 million, up 36% from RMB 9.13 million in Q1 2023[23] - Basic earnings per share increased to RMB 0.0411, a 35.6% rise from RMB 0.0303 in the previous year[24] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was RMB -6,867,206.90, a decrease of 171.05% compared to the same period last year[5] - Net cash flow from financing activities was RMB -48,362,221.58, a decrease of 1385.49% compared to the same period last year, mainly due to the repayment of bank loans and stock repurchase payments[11] - Operating cash flow was negative RMB 6.87 million, a significant decrease from positive RMB 9.66 million in Q1 2023[25] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 5,715,964.17, a decrease of 61.1% compared to the previous period's RMB 14,682,169.73[27] - Financing activities generated a net cash outflow of RMB 48,362,221.58, compared to a net inflow of RMB 3,762,152.99 in the previous period[27] - Cash and cash equivalents decreased by RMB 60,945,392.65, compared to a decrease of RMB 1,255,050.67 in the previous period[27] - Ending cash and cash equivalents balance stood at RMB 48,257,742.35, slightly lower than the previous period's RMB 49,084,305.78[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,296,333,685.40, a decrease of 3.08% compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets at the end of Q1 2024 were 1,296,333,685.40 yuan, a decrease from 1,337,590,929.48 yuan at the beginning of the period[18][19] - Total liabilities decreased to 457,127,717.13 yuan from 492,904,990.51 yuan at the start of the quarter[19] - Shareholders' equity remained stable at 302,265,848.00 yuan, with no change from the beginning of the period[19] - Total assets decreased by 3.1% to RMB 1.30 billion from RMB 1.34 billion at the end of 2023[20] - Equity attributable to the parent company decreased slightly by 0.7% to RMB 838.05 million[20] Monetary Funds and Loans - Monetary funds decreased by 55.16% to RMB 51,720,902.65, mainly due to the repayment of bank loans and stock repurchase payments[8] - Short-term loans decreased by 46.48% to RMB 38,000,000.00, mainly due to the repayment of part of the short-term bank loans[9] - The company's monetary funds decreased significantly to 51,720,902.65 yuan from 115,338,042.10 yuan at the start of the quarter[18] - Short-term borrowings decreased significantly to 38,000,000.00 yuan from 71,000,000.00 yuan[19] - The company received RMB 20,000,000.00 in borrowings, doubling the previous period's RMB 10,000,000.00[27] - Debt repayments totaled RMB 48,200,000.00, significantly higher than the previous period's RMB 4,800,000.00[27] Investments and Expenses - Investment income decreased by 43.02% to RMB 463,000.77, mainly due to a decrease in recognized investment income[10] - R&D expenses increased by 11.5% to RMB 7.87 million compared to RMB 7.06 million in the same period last year[22] - Sales expenses rose by 11.3% to RMB 13.38 million compared to RMB 12.02 million in Q1 2023[22] - The company invested RMB 5.47 million in fixed assets and intangible assets during the quarter[25] - Credit impairment losses decreased significantly to RMB 291,930 from RMB 1.49 million in the previous year[23] - Long-term investments remained relatively stable at 127,083,858.84 yuan compared to 126,370,858.07 yuan[18] - Fixed assets decreased to 162,735,933.25 yuan from 164,769,171.99 yuan[18] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased slightly to 382,141,887.47 yuan from 380,620,140.98 yuan[18] - Inventory increased to 163,470,196.89 yuan from 150,710,513.44 yuan[18] Shareholders and Repurchase - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,229[13] - The company's repurchase account held 2,286,500 shares, representing 0.76% of total shares[14] Prepayments - Prepayments increased by 32.56% to RMB 15,284,151.47, mainly due to increased prepayments for material procurement[9] Financial Report Status - The company's Q1 2024 financial report was unaudited[28]

重庆梅安森科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的管理，公正、客观、科学、 规范地评价其业绩，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董监高的薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个人履职、发展情况等 进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董监高的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，薪酬 管理遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时 兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：梅安森 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐明龙 | 联系电话：010-85127549 | | 保荐代表人姓名：姚利民 | 联系电话：010-85127548 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事杨安富先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 杨安富,会计学副教授。1995 年 7 月至今在重庆工商大学任讲师、副教授；2016 年 8 月至 2020 年 8 月在重庆富民银行股份有限公司任独立董事；2019 年 12 月至 今在有友食品股份有限公司任独立董事；2018 年 7 月至今在重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司任独立董事。2022 年 2 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为重庆梅安森科 技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保 荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对梅安森董事会出具的《2023 年年度内部控制评价 报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括公司、北京元图智慧科技有限公司、梅安森中太（北 京）科技有限公司、重庆元图位联科技有限公司、重庆智诚康博环保科技有限公司、 重庆安易联安防设备有限公司、山西梅安森智慧科技有限公司及重庆梅安森智能设 备有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和 事项包括: 治理结构、组织结构、企业文化、人力资源、发展战略、内部审计机构、 资 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-026 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 2023 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师人数为 379 人 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事邓国清先生（历任）2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人已于 2023 年 7 月 28 日起不再担任公司独立董事，现将本人 2023 年度任职期间 履职情况报告如下： 一、 基本情况 邓国清,博士。2014 年 9 月至 2018 年 6 月于武汉大学经济管理学院攻读博士 学位，同时兼任重庆理工大学外国语学院商务英语系教师。2018 年 7 月至今担任 重庆理工大学经济金融学院金融工程系教师。2022 年 2 月至 2023 年 7 月担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 任职期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， 为董事会的科学决策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。任职期内，本 人出席会议的情况如下： 独立董事程源伟先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人自 2023 年 7 月 28 日起担任公司独立董事，现将本人任职期内履职情况报告如下： 一、 基本情况 程源伟，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事过检察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后 担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、世纪 ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00365 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及 | 1-2 | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 | 1 | | 关联资金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00365号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆梅安森科 ...