董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等要求，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张为群、杨安富、程源伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-024 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、公司2023年度利润分配预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计：合并报表范围内，2023年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润44,649,464.24元；母公司2023年度实现净利 润44,997,245.04元。公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司 实现净利润的10%提取法定公积金后，报告期末合并报表未分配利润为 175,805,696.11元，母公司未分配利润为213,499,741.02元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根 据中国证券监督管理委员会鼓励分红的有关规定，在兼顾公司未来发展和股东利 益的前提下，经董事会研究决定，2023年度利润分配预案为： 以公司2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股 本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0. ...

关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00291 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金 2023 年度存 | 1-2 | | 放与使用情况的鉴证报告 | | | 二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存 | 1-6 | | 放与使用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的鉴证报告 中喜特审2024T00291号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对重庆梅安森 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-031 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东马焰先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 二、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名 | （万股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | | | | | 比例 | | | ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为重庆梅 安森科技股份有限公司（（以下简称（"梅安森"、（"公司"、（"发行人"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，梅安森向特定对象发 行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责，执行股东大会的各项决议， 勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。年度内主要做了以下几个方 面的工作： 1 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 10 次，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议具体情况如下： 1、第五届董事会第十三次会议 本次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九人，实际出席 董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于变更经营范围的议案》； 2、第五届董事会第十四次会议 本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实际出席董事 九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： （9）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； （10）审议通过 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为重庆梅安 森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股 票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对梅安森 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对 象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量的 基本情况简述如下： 一、财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 133,759.09 万元（合并报表口径， 下同），其中流动资产 78,867.54 万元，非流动资产 54,891.55 万元。公司资产 比期初 121,289.70 万元增加了 12,469.39 万元。其主要科目变动情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 期末数 | | 期初数 | | 增减变动幅度 | | --- | -- ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-029 重庆梅安森科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产减值准备情况 （一）、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度（以下简称"报告期内"） 可能出现减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定 资产、无形资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》等 有关规定，公司对中喜会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中喜会计师事务所在资质方面合规有效，履职过程中保持了独立性，勤勉 尽责，公允的表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所基本情况如下： 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业 证书，自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 2023 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师人数为 379 人。 2023 年度末，签 ...