重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部 审计部为审计委员会的日常办事机构和公司内部审计部门，负责审计委员会决策 前的各项准 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 股东大会议事规则 重庆梅安森科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当遵守有利于公司的科学决策且谨慎授权的原则，并符合法律、行政法规、部门 规章、规 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案并就董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、 员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在 拟分拆所属子公司安排持股计划等事项向董事会提出建议，对董 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 对外担保管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范重庆梅安森科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆 梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公 司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 的法律文件。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事 项相关的印章使用登记。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-084 重庆梅安森科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十一次会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事金小汉，独立董事张为群、杨安富、程源 伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《重庆梅 安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织。战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《重庆梅安森科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开 三日以前通知全体独立董事，临时会议应当在合理的时间内通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关联交易决策制度 重庆梅安森科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-086 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议决定于2023年12月13日（星期三）下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月27日召开的第五届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月13日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:0 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上 ...