证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-094 重庆梅安森科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

1、经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2、公司 2024 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《重庆 梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》； 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的《重庆梅安森科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 2 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公 ...

Group 1: Strategic Focus and Market Position - The company is strategically positioned in the intelligent safety construction of mines, leveraging new information technologies to enhance operational performance [2][4]. - The company has developed the "Xiao An Yi Lian" industrial internet operating system to create intelligent safety products tailored for various mining applications [2][3]. - The company maintains a focus on research and development to enhance core competitiveness and continuously expand its market in mining safety and intelligence [3][4]. Group 2: Shareholder and Financial Insights - The total number of ordinary shareholders remains at 16,778, indicating stability in the shareholder base [2][3]. - The company has repurchased 2,680,900 shares to boost investor confidence and support long-term development [3][4]. - Long-term equity investments increased from 126,370,858.07 yuan to 134,146,238.51 yuan, reflecting a strategy of pursuing mergers and strategic partnerships [4][5]. Group 3: Risk Management and Compliance - The company is monitoring the pledged shares of major shareholders, ensuring that it does not impact operations and fulfilling disclosure obligations as required by regulations [2][3]. - The company emphasizes the importance of cautious investment in large environmental projects while providing integrated wastewater treatment solutions to quality clients [4][5]. Group 4: Future Growth and Development Plans - The company is optimistic about future growth, supported by ongoing policy benefits in the mining industry, and anticipates continued performance improvement [4][5]. - There are no current plans to issue preferred shares, indicating a focus on ordinary shareholder interests [3][4]. - The company is exploring low-altitude economy business opportunities, although specific details were not disclosed [5].

Group 1: Event Details - The company will participate in the 2024 Investor Online Collective Reception Day on November 28, 2024 [1] - The online communication will take place from 15:00 to 17:00 on the "Panorama Roadshow" platform [1] - Senior management will engage in a "one-to-many" online communication format with investors [1] Group 2: Company Assurance - The company and its board guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1] - The announcement emphasizes the importance of communication and interaction with investors [1]

重庆梅安森科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-092 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议决定于2024年12月2日（星期一）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月15日召开的第五届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月2日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－1 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用及其他支出；代为控股股东、实际控制人及关联方 偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给控股股东、实际 控制人及关联方；为控股股东、实际控制人及关联方 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引——创业板 上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书和证券事务代表均应当遵守《公司章程》及本工作细则 的有关规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金管理办法 重庆梅安森科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应 当采取适当措施确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的各项规 ...