重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 不适用 | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数 ...

证券简称：梅安森 证券代码：300275 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二○二三年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特 别 提 示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》制订。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授 ...

董事签名： | 马 | 焰 | 周和华 | 叶立胜 | | --- | --- | --- | --- | | 金小汉 | | 郑海江 | 刘 航 | | 张为群 | | 杨安富 | 程源伟 | | 监事签名： | | | | | 谢兴智 | | 罗方红 | 陈 瑜 | | 高级管理人员签名： | | | | | 周和华 | | 金小汉 | 郑海江 | | 冉华周 | | 刘 航 | 胡世强 | 张 亚 重庆梅安森科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为重庆梅安森科技股份有限公司 的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 重庆梅安森科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 公司于2023年8月28日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过了《重庆 梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事对列入限制性股票激励计划的激励对象名单进行 了认真的审核，并一致认为： 列入激励对象名单的人员均为公司核心技术、业务、管理人员；本次激励计 划不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事以及外籍员工，也不包括单 独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公 司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体 资格合法、有效。 监事签署：谢兴智 罗方红 陈瑜 监 事 会 2023年8月28日 1 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-063 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第十八次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8 月28日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实 际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于募集资金2023年半年度存 放与使用情况的专项报告》。独立董事 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-067 重庆梅安森科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 147,904,005.56 | | 减：已累计投入募集资金金额 | 83,913,662.46 | | 减：暂时补充流动资金 | 30,000,000.00 | | 手续费支出 | 2,445.90 | | 加：利息收入 | 2,099,809.46 | | 尚未使用的募集资金余额 | 36,087,706.66 | 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金的管理 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定 对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实 ...

法定代表人：马焰 主管会计工作负责人：郑海江 会计机构负责人：方雨 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 | 月占 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 | 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资 | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 金额 | | | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230517 | 投资者 关系活 | □分析师会议 □特定对象调研 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 业绩说明会 □媒体采访 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单 位名称 | 线上+线下投资者 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 2023 5 17 15:00-17:00 | 月 | 日 | | 地点 | 互动易云访谈+深交所西部基地 | | | | 上市公 司接待 | 董事长马焰先生、独立董事邓国清先生、财务负责人郑海江 | | | | 人员姓名 | 先生、董事会秘书冉华周先生 | | | | | 问 1：目前公司的智能矿山市场占有情况如何？后续有无措 | | | | | 施提升经营业绩。 | | | | | 回复： | | | | | （1）智能化矿山建设是一个长期的过程，而且投入巨 | | | | 投资者 关系活 | ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-034 重庆梅安森科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所集体业绩说明会的公告 一、召开时间、地点及方式 1、召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00-17:00 2、召开地点：深交所西部基地 3、召开方式：图文与直播视频 4、公司出席人员：董事长马焰先生、独立董事邓国清先生、财务负责人郑海江 先生、董事会秘书冉华周先生。 5、投资者参与方式：登录深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会，或扫描下方二维码观看直播及参与交流。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描 下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

编号：20230427 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 线上投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 27 15:00-17:00 | 4 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | | 上市公司接待人 | 董事长马焰先生、财务负责人郑海江先生、独立董事杨安富先 | | | 员姓名 | 生、董事会秘书冉华周先生 | | | | 问 1：领导，您好！我来自大决策。请问公司是否与华为有合 | | | | 作，是否使用华为的智能矿山模型？ | | | | 答：谢谢您的提问。公司高度重视研发投入和技术创新，不断 | | | | 将现有技术产品与 5G、人工智能、大数据等新一代信息技术 | | | | 相融合，基于此，公司在华为盘古大模型等人工智能模型的基 | | | 投资者关系活动 | 础上开发行业 应用模型，不 ...