证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-089 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十二次会议通知于2024年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事马焰，独立董事张为群、杨安富、程源伟 以通讯表决方式参加）。本次会议由公司副董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的归属情况，董事会同意新增股本 2,42 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制制度 重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）风 险防范能力，提高公司的运行效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆 梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 ...

一、本次增加股本及注册资本情况 1、根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公 司 2021 年度股东大会的授权，公司已对 2022 年激励计划第二个归属期可归属的 限制性股票进行了归属，新增股本 2,076,160 股，新增注册资本 2,076,160 元。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-091 重庆梅安森科技股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开 了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》，同意增加公司注册资本并对《公司章程》相关 条款进行修订，相关情况公告如下： 2、根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司已对 2023 年激励计划第一个归属期 可归属的限制性股票进行了归属，新增股本 347,100 股，新增注册资本 34 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公 司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 的法律文件。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事 项相关的印章使用登记。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第六条 未经公司批准，公司控股子公司或实际控制的子公司不得对外担保。 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 重庆梅安森科技股份有限公司 对外担保管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范重庆梅安森科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 对外投资管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东大会、董事会等 组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引——创业板上市公司规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 重庆梅安森科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监 管指引——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆梅安森科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-090 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十六次会议通知于2024年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定， ...

重庆梅安森科技股份有限公司 监事会议事规则 重庆梅安森科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事 会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 有关规定或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时 披露，也可以直接向监管机构报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事应承担相应的保密义务， ...

重庆梅安森科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆梅安森科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、 员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 第四条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。总经 理每届任期为三年 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 重庆梅安森科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重 大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《重庆梅安森科技股份有限公司章程》 的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重 ...