浙江春风动力股份有限公司 关联交易规则 浙江春风动力股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关法律、行政法规、部门规章等规 范性文件和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规 则的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人 ...

4. 其他重要议案：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以 及估值定价公允性的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关 事宜的议案》等议案也顺利通过。 2025年6月6日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了2025年第二次临时股东会， 会议各项议案均获通过，为公司重大资产重组及后续发展奠定了坚实基础。 浙江天册律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人、出 席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和公司章程的规定，各项议案表 决结果合法有效。 本次股东会于2025年6月6日下午14:00在杭汽轮制造基地技术大楼会议中心召开，网络投票时间为同一 天的上午9:15至下午15:00。会议由公司董事会召集，董事长叶钟先生主持，会议的召集、召开程序符 合相关法律法规及公司章程的规定。 1. 重大资产重组相关议案：《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》获高 票通过，内资股东全票赞成，B股股东赞成率84.56%。 2. 换股吸收合并方案：包括换股吸收合并双 ...

| 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 （） | | 参与单位名称及姓名 | 国信资管 吴文成 | | | 甬兴证券 机械分析师 李瑶芝 | | | 天风证券 机械分析师 薛长安 | | | 胡杨私募基金 郭岩 | | | 国投证券 机械分析师 高杨洋 | | 时间 | 2025 年 5 月 21 日 | | 地点 | 公司汽轮动力大厦 303 会议室 | | 上市公司接待人员 | 公司董事会秘书 | | | 主要交流内容： | | | 1、 公司基本情况介绍 | | | 工业汽轮机应用领域及市场业绩案例；燃气轮机应用领域，以及 | | | 公司与西门子合作情况；公司产品及技术优势，以及公司近年业 | | | 绩情况。 | | | 2、 公司业务发展转型方向 | | 投资者关系活动 | 传统能源向新能源转型；工业汽轮机向燃机轮机转型；制造业 | | 主要内容介绍 | 向制造服务转型。 | | | 3、 燃气轮机业务情况 | | | ...