| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 2024年第一次 | 2024年3月25日 | 审议通过了以下议案： | | | | | 1、《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 | | | 临时会议 | | | | | 第五届监事会 | | 审议通过了以下议案： | | 2 | 2024年第二次 | 2024年4月10日 | 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 | | | 临时会议 | | | | | | | 审议通过了以下议案： | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； | | | 第五届监事会 | | 5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | 3 | 第九次会议 | 2024年4月24日 | 6、《关于 2024 年度公司 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-013 杭州海联讯科技股份有限公司 3、投资期限 在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2024 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 不超过 5 亿元。在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 2、投资额度及品种 购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 ...

关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A003756 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海联讯公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同致同审字（2025） 第 441A00549 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-015 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表范围内各类资产进 行了全面清查和减值测试，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 2024 年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计人民币 116.51 万元，具体 情况如下： 单位：万元 | 减值类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -83.13 | | | 其他应收款 | 4.11 | | 资产减值损失 | 存货 | 195.53 | | | 合计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州海联讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守认真履职。现将 2024 年度审计会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 关于 2024 年度审计会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年度审计会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-014 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-010 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技 股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2024 年度监事会工作报告》， 该报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、完 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 13255.82万股，累计占流通股比： 39.61%，较上期变化： -2872.82万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 9983.00 | 29.83 | 不变 | | 章锋 | 1050.02 | 3.14 | -135.00 | | 孔飙 | 629.34 | 1.88 | -370.85 | | 苏红宇 | 626.09 | 1.87 | 8.95 | | 邢文飚 | 301.81 | 0.90 | -335.00 | | 中坚 | 140.04 | 0.42 | 新进 | | 李萍 | 133.83 | 0.40 | -37.46 | | 王文斌 | 133.45 | 0.40 | 新进 | | 王鲁贵 | 130.68 | 0.39 | -525.24 | | 诸小妹 | 127.56 | 0.38 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 珠海阿巴马资 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-009 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到 会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人； 全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表 决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理高春凤女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会 认为：公司管理层认真贯彻和执行了股东会、董事会的各项决议。该报告客观、真实地 反映了公司战略规划执行情况及日常经营活动。 表决结果：同 ...

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-011 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资 本公积转增股本方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将 相关内容公告如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 3,203.04 万元，合并可供分配利润为 5,141.23 万元。 近日，公司收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司发来的《提议 函》，提议公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本具体方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 335,0 ...