独立董事制度 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳海联讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理： 独立董事管理》等法律法规和规范性文件以及《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责具体审计工作、 日常联络工作、与审计相关的会议组织及审计委员会决策前的各项准备工作等。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，形成科学、高效的决策执行体系和激励 约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳海 ...

深圳海联讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联 络、会议组织。 第四条 本细则所称的董事是指在公司任职的董事长、董事（包括独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任 ...

内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 深圳海联讯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计机构和内部审计人员职责，规范内部审计活动，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审 计基本准则》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司、分公司以及对 公司具有 ...

董事会独立董事年报工作制度 深圳海联讯科技股份有限公司 董事会独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报编制和披露工作中的作用，保护全体股东及投资者的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第七条 独立董事应当对公司拟聘的会 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-004 深圳海联讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。 上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-001 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为 公司会议室。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决； 全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会 董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司 名称、经营范围的议案》。董事会认为：鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公 司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称为"杭州海联讯科技股份有限公 司"。同 ...

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五届 董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根 据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等有关法律、法规规定并结合实际情况，对《公司章程》部分条 款做出修订并新增党建工作章节，同时提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关 工商变更登记手续。具体修订内容对照如下。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | "《公司法》")、《中华人民共和国证 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | | 券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议） 杭州海联讯科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 166 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | | 党组织 27 | | 第六章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 322 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-026 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份预披露公告 公司财务总监马红杰女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。 特别提示：持有本公司股份 503,600 股（占本公司总股本的 0.15%）的财务 总监马红杰女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持本公司股份 125,900 股（占本公司总股本的 0.04%）。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司财务总监 马红杰女士《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、马红杰女士的基本情况 截至本公告日，马红杰女士持有公司股份 503,600 股，占公司总股本比例 为 0.15%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：通过集中竞价交易方式买入。 3、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过125,900股，即 ...