投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会的投资者 时间 2024 年 05 月 09 日（星期四）下午 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人员 姓名 独立董事：谭青女士 独立董事：林宪先生 独立董事：卢广均先生 总经理：高春凤女士 财务总监：马红杰女士 董事会秘书：陈翔女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、高总你好，随着新大股东的入住对上市公司的 未来发展有什么新规划？对上市公司做大做强提升业 绩采取哪些措施？谢谢。 答：您好，公司将继续夯实主业，加强与合作伙伴 的精诚合作，同时将充分利用新属地资源，力争拓宽业 务领域，努力做好经营，回报投资者。关于公司的经营 计划和公司未来发展的展望，详见公司年度报告"第三 节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分。 感谢您的关注！ | 2、请问一下高总，上一届董事长安安稳稳的退休 | | --- | | 了，公司没有任何改 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第一次职工大会 会议选举职工代表监事。 经与会职工认真审议与民主表决，同意选举张俊聪先生为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件）。张俊聪先生作为职工代表监事将与公司 2023 年年 度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六 届监事会相同。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 9 日 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-044 张俊聪个人简历 张俊聪，1983 年 5 月出生，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业， 本科学历。2009 年 1 月起任职于公 ...

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-043 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 。 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将 2023 年年度股东大会的有关安排再次公告如下： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； 网络投票 ...

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次 临时会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。 本次会议于会议召开当日以电话、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及文件， 并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员 列席会议。本次会议由公司全体董事共同推举的董事王琳女士召集并主持；主持人王琳 女士向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会 议无异议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事王琳女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决， 审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》 公司于2024年4月25日收到公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告， 应叶萍女士因到龄退休，申请辞去公司董事、董事长、董 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-042 一、业绩说明会召开时间 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 至 16:00 二、业绩说明会出席人员 独立董事谭青女士、独立董事林宪先生、独立董事卢广均先生、总经理高春凤女士、财务 总监马红杰女士、董事会秘书陈翔女士。 三、投资者参会方式 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明 会。现将具体情况公告如下： 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自业 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-041 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事长、总经理退休离任 暨新聘总经理、变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理离任情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告，应叶萍女 士因到龄退休，申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经 理职务。辞职后，应叶萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士离任未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。应叶萍女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，应叶萍女士未持有公司 股份。 应叶萍女士在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的发展规划、规范运作以及推动高质量发展等诸多方面做出了重大贡献。 公司及公司董事会对应叶萍女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任新任总经理的情况 公 ...

| | | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 杭州海联讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 441A008540 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海 联讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项 核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上 ...

2、投资额度及品种 购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元。 3、投资期限 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-029 杭州海联讯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 不超过 5 亿元。在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。现将具体情况 公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自 ...

独立董事 2023 年度述职报告（林宪） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林宪） 各位股东及代表： 本人林宪，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运 作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 林宪，1954 年 10 月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙 江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾 就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省 高新技术律师事务所，浙江励恒律师事务所；曾任健民药业集团股份有限公司（股票代 码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚 光科技（杭 ...

各位股东及代表： 本人卢广均，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司的整体利益 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度的履行职责情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告（卢广均） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 卢广均，1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通 信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经 理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、 北京海联捷讯科技股份有限公司董事；现任深圳市云威投资有限公司董事及总经理、北 京大江投资有限公司董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事、深圳市云威投资有限 ...