Hirisun(300277)

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海联讯:关于公司组织架构调整的公告
2024-08-21 10:07
证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2024-059 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司治理结构, 整合资源配置,明确职责划分,提升公司整体运营效率与管理水平,根据有关法律法规 及《公司章程》的有关规定,结合公司战略发展规划及实际经营发展情况,对公司组织 架构进行了调整。 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司组 织架构调整的议案》,同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部 管理机构的调整,符合公司长远发展的需要。调整后的公司组织架构图详见本公告的附 件。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 附件:海联讯组织架构图 ...
海联讯:公司章程修订对照表
2024-08-21 10:07
| 设计施工服务;安全系统监控服务;网络设 | 理;通信交换设备专业修理;输配电及控制 | | --- | --- | | 备制造;网络设备销售;通讯设备销售;通 | 设备制造;智能输配电及控制设备销售;数 | | 讯设备修理;移动通信设备销售;卫星移动 | 字视频监控系统销售;信息安全设备制造; | | 通信终端销售;移动终端设备销售;电子产 | 信息安全设备销售;安防设备销售;安全技 | | 品销售;电子专用设备销售;电力电子元器 | 术防范系统设计施工服务;安全系统监控服 | | 件制造;电力电子元器件销售;电子元器件 | 务;网络设备制造;网络设备销售;通讯设 | | 零售;光伏设备及元器件销售;仪器仪表销 | 备销售;通讯设备修理;移动通信设备销售; | | 售;充电桩销售;物联网技术研发;物联网 | 卫星移动通信终端销售;移动终端设备销 | | 设备制造;物联网设备销售;数据处理服务; | 售;电子产品销售;电子专用设备销售;电 | | 互联网数据服务;工业互联网数据服务;云 | 力电子元器件制造;电力电子元器件销售; | | 计算装备技术服务;5G 通信技术服务;工 | 电子元器件零售;光伏设备 ...
海联讯:监事会决议公告
2024-08-21 10:07
证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2024-056 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次 会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件,并 与各位监事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监 事 3 人;全体监事出席会议并参与表决;全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决,审议通过了如下议案: 一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规 ...
海联讯:关于续聘会计师事务所的公告
2024-08-21 10:07
证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2024-061 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于 续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》, 同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")为公司 2024 年度审计机构,为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务,聘期 一年,该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 杭州海联讯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981 年(工商登记:2011 年 12 月 22 日) 组织形式: ...
海联讯:关于拟购买董监高责任险的公告
2024-08-21 10:07
证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2024-060 杭州海联讯科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系, 促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责,降低公司运营风险,进而保障广大 投资者利益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,分别审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责 任人员购买责任险(以下简称"董监高责任险")。 由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象,属于利益相关方,全体 董事、监事对本议案进行了回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。具体方案如下: 三、赔偿限额:每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币(具体以最终签订的保险合 同为准) 四、保险费用:每个保险年度不超过 20 万元人民币(具体以最终签订的保险合同 为准) 五、保险期限:12 ...
海联讯:董事会决议公告
2024-08-21 10:07
第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2024-055 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次 会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件,并 与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人,实际参加董 事 7 人,其中独立董事 3 人;全体董事出席会议并参与表决;全体监事、全体高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海 联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持,经会议审议、与会董事记名 投票表决,审议并通过了如下议案: 一、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 ...
海联讯:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-08-21 10:07
证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2024-062 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海联讯")于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事钱宇辰先生、王琳女士、关联监事孙庆 红女士回避了议案的表决。 上述议案尚需提交股东会审议,关联股东杭州市国有资本投资运营有限公司(以下 简称"杭州资本")应回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司根据业务发展及日常经营需要,预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日 常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联内容 | 关联交易 | 合同签订或 | 截至披露日 ...
海联讯:2024年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-21 10:07
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人: : 注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。 杭州海联讯科技股份有限公司 | | | | | 杭州海联讯科技股份有限公司2024年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位: 杭州海联讯科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单 位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年度上半年 占用累计发生 金额(不含利 息) | 2024 年度上 半年占用资 金的利息 如 ( 有 ) | 2024 年度上 半年偿还累 计发生金额 | 2024 年度上 半年期末占 用资金余额 | 占用 ...
海联讯:关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
2024-08-15 10:08
杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨未来减持计 划的预披露公告》(公告编号:2024-023),公司财务总监马红杰女士计划自预 披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内,以集中竞价方式减持公司股份 合计不超过 125,900 股,不超过公司总股本的 0.04%。若减持期间公司有送股、 资本公积转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量将进行相应的调整。 证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2024-054 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满 暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 截至 2024 年 8 月 14 日,公司财务总监马红杰女士原定的股份减持计划期 限届满,马红杰女士未在减持计划期间减持公司股份。 2、马红杰女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减 持与此前已披露的减持计划一致,不存在差异情况。 三、备查文件 马红杰女士出具的《关于减 ...
海联讯(300277) - 2021 Q4 - 年度财报(更新)
2024-08-01 12:21
Financial Performance - The company's operating revenue for 2021 was ¥234,303,486.54, a decrease of 26.50% compared to ¥318,780,729.58 in 2020[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2021 was ¥14,281,471.46, down 42.69% from ¥24,918,893.70 in 2020[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 69.80% to ¥6,278,406.80 in 2021, compared to ¥20,786,167.25 in 2020[18]. - Basic earnings per share for 2021 were ¥0.0426, a decline of 42.74% from ¥0.0744 in 2020[18]. - The total assets at the end of 2021 were ¥712,414,203.96, a decrease of 5.56% from ¥754,357,984.41 at the end of 2020[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2021 were ¥484,990,755.99, a slight increase of 0.18% from ¥484,102,251.09 at the end of 2020[18]. - The weighted average return on net assets for 2021 was 2.95%, down from 5.23% in 2020, a decrease of 2.28%[18]. - The company reported a significant decline in both net profit and operating cash flow, indicating potential challenges in future performance[18]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.30 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 335,000,000 shares[4]. - The cash dividend distribution plan for 2021 is within the distributable profit range, ensuring the company’s normal operations and long-term development[166]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.40 per 10 shares, totaling RMB 10,050,000, which represents 100% of the total profit distribution amount[162][164]. - For the 2021 fiscal year, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares, amounting to RMB 10,050,000, with no stock dividends or capital reserve transfers[166]. Market and Industry Trends - The software and information technology services industry in China saw a revenue increase of 17.7% in 2021, reaching CNY 9.50 trillion, driven by the digital economy[30]. - The electricity consumption in China reached 8.31 trillion kWh in 2021, marking a 10.3% year-on-year growth, indicating strong demand in the power sector[32]. - The investment in power grid construction in 2021 was CNY 495.1 billion, reflecting a 1.1% increase from the previous year, supporting the growth of the electricity information sector[32]. - The demand for power informationization investment is anticipated to maintain a sustained growth momentum due to favorable macroeconomic conditions and industry policy environments[41]. - The power informationization market has over 30,000 suppliers, with competition expected to continue increasing in the next five years[99]. Business Strategy and Operations - The company operates in the software and information technology services sector, focusing on enhancing the informatization level of power enterprises[28]. - The company aims to innovate market operation models and explore new business areas to further enhance market share and profitability[41]. - The company focuses on providing integrated solutions for power enterprises, covering all aspects of the power industry chain including generation, transmission, transformation, distribution, and consumption[42]. - The company has established a sales and service network covering multiple cities nationwide, enhancing its position as a comprehensive solution provider in the power industry[41]. - The company is focusing on new business areas such as AI, smart charging stations, and smart power plants, although these initiatives have not yet generated revenue[61]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥14,917,386.35, which is 6.37% of operating revenue, showing a decrease from the previous year's 7.12%[78]. - The number of R&D personnel decreased by 9.86% to 64, with a notable drop in the number of bachelor's degree holders by 23.26%[77]. - The total amount of R&D investment was ¥14,917,386.35, reflecting a downward trend compared to previous years[78]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D investment to maintain competitiveness in the technology-intensive power information industry[109]. Financial Stability and Risks - The company has a strong financial foundation, enabling the normal operation of existing businesses and supporting the development of new ventures[54]. - The company maintains a low debt-to-asset ratio, ensuring financial stability and the ability to explore new business opportunities[58]. - The company has a robust financial position but faces investment risks due to fluctuating external economic conditions[110]. - The ongoing COVID-19 pandemic presents risks to the company's operations and market expansion efforts[110]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system, with no significant or important internal control deficiencies reported during the period[168][171]. - The company ensures the accuracy and timeliness of information disclosure, adhering to relevant regulations and maintaining communication channels with investors[121]. - The internal audit department regularly conducts audits and evaluations of financial and internal control systems, reporting no major deficiencies during the reporting period[122]. - The company has independent financial and internal audit departments, ensuring compliance with accounting laws and independent financial decision-making[129]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 137, with 26 in the parent company and 111 in major subsidiaries[158]. - The professional composition included 64 technical personnel, 20 sales personnel, 13 financial personnel, and 40 administrative personnel[159]. - The company has a salary policy based on job levels, combining basic and performance wages to ensure fairness and motivate employees[160]. - The management team is stable and experienced, enabling quick and effective decision-making in response to market changes[57]. Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility and actively collaborates with stakeholders to balance interests among shareholders, employees, and society[123]. - The company has committed to social responsibility by donating computers and educational supplies to schools, promoting community welfare[183]. - Employee rights are safeguarded through compliance with labor laws, providing various benefits such as health check-ups and cultural activities[180].