证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-025 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2023 年度监事会工作报告》， 该报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-039 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢广均作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人邢文飚提名为杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 1-2 | | --- | --- | | 专项核查报告 | | 公司 2023 年度非经常性损益明细表及说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 致同专字（2024）第 441A008541 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海 联讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《海联讯公司 2023 年度非经常性损益明细表及 说明》（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）编制非经常 性损益明细表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-037 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭青作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州市国有资本投资运营有限公司提名为杭州海 联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

独立董事 2023 年度述职报告（谭青） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谭青） 各位股东及代表： 本人谭青，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，关注公司发展状况，及时了解公司的经营信息，切实维 护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度的履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后 在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学 院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人 民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读 博士学位 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事谭青、林宪、卢广均的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谭青、林宪、卢广均的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州海联讯科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-035 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市国有资本投资运营有限公司现就提名林宪为杭州海联讯科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

2023 年度董事会工作报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联 讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州海联讯科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023年度公司总体概述 2023 年，公司强化目标管理，稳住基本盘，尽可能降低外部环境变化对公司财务状况 和经营成果产生的负面影响。报告期内，主要受行业竞争加剧与新业务拓展不及预期的双 重影响，公司实现营业收入 21,997.72 万元，较上年同期下降 14.63%，归属于上市公司股 东的净利润 ...

2023 年度监事会工作报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司的规范运作、财务 状况、关联交易、对外担保等方面进行监督与核查，经认真审议并发表如下核查 意见： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 赋予的职权，查阅相关文件资料，列席公司董事会和股东大会，并对董事会、股 东大会的召集程序、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督 检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开程序和决议程序均符合相 关法律、法规的规定，决议内容均合法有效，董事会认真执行了股东大会的决议。 公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益及股东合法利益的行为。 2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》 ...

公司董事会听取了总经理应叶萍女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，董事会 认为：公司管理层认真贯彻和执行了股东大会、董事会的各项决议。该报告客观、真实 地反映了公司战略规划执行情况及日常经营活动。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-024 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到 会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人； 全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...