证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-031 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A008542 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 海联讯公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控 制并保持其有效性，并确保后附的海联讯公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》真实、完整地反映海联讯公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制。我们的责任是对海联讯公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性提出鉴证结论。 我们按 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-023 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满 暨未来减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 4 月 18 日，公司财务总监马红杰女士原定的股份减持计划期 限届满，马红杰女士未在减持计划期间减持公司股份。同时，马红杰女士计划 自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司 股份合计不超过 125,900 股（占公司总股本的 0.04%）。 一、股东减持计划期限届满的情况 （一）股份减持计划实施情况 2024 年 4 月 18 日，公司收到马红杰女士出具的《关于减持公司股份计划期 限届满的告知函》。截至 2024 年 4 月 18 日，马红杰女士本次减持计划期限已届 满，马红杰女士未在减持计划期间减持公司股份；马红杰女士仍持有公司股份 503,600 股，占公司总股本的比例为 0.15%。 （二）其他相关说明 2023 年 12 月 28 日，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-019 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间 为：2024 年 4 月 10 日 9:15 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0400 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表 ...

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记 名投票表决，审议并通过了如下议案： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-020 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及 文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管 理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 非 独 立 董 事 王 琳 女 士 的 简 历 详 见 同 日 刊 登 于 巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事 会非独立董事的议案》和《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事 的议案》。本次股东大会完成非独立董事和非职工代表监事增补后，公司于同日 紧急召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第二次临 时会议，分别审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会战略委员会委员的 议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于增补第五届董事会战略委员会委员的情况 为进一步完善公司治理结构，保证董事会战略委员会的正常运作，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有 关规定，公司董事会同意增补王琳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会会 议决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 本次增补完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况：应叶萍女士（主 任委员）、王琳女士（委员） ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-021 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式紧急召开。本次 会议于2024年4月10日以电话、电子邮件方式向所有监事紧急送达了会议通知及文件。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由公司全体监事共同推举的监事孙庆红 女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司原第五届监事会主席沈卫勤女士因个人原因申请辞去其担任的公司监事及监 事会主席职务。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-018 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）第五届董事会、 监事会任期于2024年7月20日届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下简称 "本次换届选举"）工作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，现将第六届董事会、监事会的组成、选举方式、提名方式、换届选举程序、 候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会、监事会的组成 1、董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士。董事会不设职工代表董事。董事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。 2、监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1名。监 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-017 杭州海联讯科技股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...