拟签字项目合伙人：张文娟，2005年开始在大信执业， 2007年取得注册会计 师执业资格，并开始从事上市公司审计。2020年开始为本公司提供审计服务。近三 年签署的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北亨迪药业 股份有限公司等公司年度审计报告。 拟签字注册会计师：潘杨州，2014年取得中国注册会计师资质，具有证券业务 服务经验。2012年至今在大信从事上市公司审计工作。2023年开始为本公司提供审 计服务。近三年签署华昌达智能装备集团股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985 年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京 市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分 所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证 券业务从业经验 ...

| 关联交易类别 | 关联人 | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 已发生金额 | 额 | | | | | 原则 | 额 | 金额 | | | 关联人为公司及公 | 深圳市高新投集 | 融资担保服 | | 1,000万元 | 284万元 | 184万元 | | 司子公司提供融资 | 团有限公司及其 | 务、保函服 | 公允定 | | | | | 担保服务、保函、 | | | 价原则 | | | | | | 部分控股子公司 | 务、保理服务 | | | | | | 保理服务 | | | | | | | （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—012 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在对公司 内部控制制度的建设以及 2023 年度内部控制执行情况做了详尽的调查和评估 后，认真审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》，经审核后认为：公司按 照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，建立健全并有效实施了内部控 制，公司治理结构完善，有效的降低了企业经营风险。公司内部控制制度符合 公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024-008 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性的原 则，公司及下属子公司对2023年末主要资产的价值进行充分的评估及分析，对可 能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，共冲回计提信用减值损失244.97万元，计提资产减值损失 1,604.38万元（经审计），具体情况如下： | ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00364 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00364 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合 2023 年度独立董事履职情形和 其本人出具的《独立董事独立性年度自查情况表》，就公司董事会现任独立董事 严本道、郑春美、竹怀宏的 2023 年度独立董事履职独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司第五届董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的任职资 格、选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现任 独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东及其 附属企业任职，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性要求。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以电 子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，会议由董事长李德富先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—013 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 与会董事认真听取了总裁陈泽先生所作的《公司 2023 年度总裁工 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人 竹怀宏 ，作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在2023年度的任职期间（2023年5月17日—2023年12月31 日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权， 依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与 左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 竹怀宏，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中南财经 政法大学管理学硕士。现任深圳信息职业技术学院财务会计副教授、高级税务培训 师，入选全国财税竞赛评委专家库。主要研究方向为财务管理、公司税务、公司治理 结构、制度经济学与产权设计等领域。主要著作有《浅议通货膨胀的本质》、《试论 会计的信息含量与会计专业建设》等 ...

第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日以电子 邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的 方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》﹑《中华人民共和国证券法》﹑《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—014 华昌达智能装备集团股份有限公司 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 与会监事认真审阅了《公司 2023 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地 反映了监事会在 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—010 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构 报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的 ...