证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟减持股份计划 1、减持原因：股东经营发展资金需求。 2、股票来源：2021 年，依据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协 议》，深圳塔桥作为重整投资人受让的公司股份。 3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有华昌达智能装备集团股份有限公司股份 81,000,000 股(占公司总股本的 比例为 5.70%)的股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过 10,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.703%）。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌达"）于近日 接到公司持股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—020 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00 网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月13日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长李德富先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定 ...

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年 5 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 典岳法意字（2024）第 15 号 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《华昌达智能 装备集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦 莹律师、陈雷祥律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 150 million, which is a 10% increase from the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,859,541,168.57, a decrease of 20.19% compared to the adjusted revenue of ¥3,582,748,897.82 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥77,543,466.74, reflecting a decline of 27.03% from the adjusted net profit of ¥106,263,392.02 in 2022[28]. - The company's revenue from sales of goods and services in 2023 was approximately ¥2.87 billion, a decrease of about 13% compared to ¥3.30 billion in 2022[78]. - The company reported a net profit of CNY 7,754,350.00, which is a decrease of 27.03% compared to the previous year[102]. - The company's cash flow from operating activities decreased by approximately 14% year-on-year, reflecting challenges in the market environment[78]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new offices in the region by mid-2024[21]. - The company plans to launch three new products in 2024, focusing on smart manufacturing solutions, which are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue[21]. - The company has set a revenue target of RMB 1.5 billion for 2024, indicating a growth forecast of 25%[21]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in new technologies for the upcoming year[21]. - The research and development strategy is customer-driven, focusing on optimizing existing products and predicting future technology trends in the intelligent equipment sector[58]. - The company has completed several R&D projects, including a flexible robotic gripper control system and an industrial touch screen integration machine, enhancing product competitiveness[173]. - The company is focusing on R&D in areas such as intelligent automation welding systems and new energy battery manufacturing equipment[97]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved by 36.74%, reaching -¥56,789,442.43 in 2023, compared to -¥89,770,533.01 in 2022[28]. - The company's cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to approximately ¥587.05 million, an increase from ¥558.92 million at the end of 2022[81]. - The cash inflow from investment activities in 2023 was approximately ¥23.88 million, significantly higher than ¥3.67 million in 2022[78]. - The company's cash flow from operating activities increased due to a decrease in cash paid to employees compared to the previous year[176]. Industry Trends and Opportunities - The demand for intelligent transformation of production lines and new smart factories in the automotive sector is expected to provide significant market opportunities for the company[46]. - The global push for carbon neutrality has positioned the photovoltaic industry as a key area for energy structure transformation, with solar energy being a competitive renewable energy source[46]. - The renewable energy sector now accounts for over 50% of China's total power generation capacity, with the photovoltaic manufacturing industry seeing significant growth, including a 66.9% increase in polysilicon production to 1.43 million tons in 2023[47]. - The lithium battery market in China produced over 940GWh in 2023, marking a 25% year-on-year increase, with projections indicating a shipment volume exceeding 1100GWh in 2024, representing a 27% growth[47]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[21]. - The company aims to enhance user experience and product performance in advanced robotic manufacturing technologies, with applications in various automotive and component manufacturing processes[52]. - The company has established strong partnerships with major clients including BMW, General Motors, and Tesla, enhancing its market position[101]. - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings through innovation and strategic partnerships[71]. Operational Efficiency - The intelligent logistics and warehousing systems include automated storage and retrieval systems, enhancing operational efficiency and data visualization for better management[53]. - The company adopts a "make-to-order" production model, customizing products based on client specifications, which helps control costs and improve capital efficiency[59]. - The company has established a stable supplier network, ensuring a reliable procurement process that aligns with its production needs[67]. - The company has a significant backlog of orders, with an end-of-period order amounting to approximately ¥4,409,515,500[121]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held an annual shareholders' meeting on May 17, 2023, with an investor participation rate of 29.67%[95]. - The company did not engage in any significant related party transactions during the reporting period[90]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, with the largest shareholder being Shenzhen High-tech Investment Group Co., Ltd.[164]. - The company has maintained a stable shareholding structure since the completion of the restricted stock incentive plan in July 2018, with no single shareholder holding more than 30%[163].

证券代码：300278 证券简称:华昌达 公告编号：2024—007 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》 关于公司利润分配的政策：公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润 分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 鉴于2023年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前整体 市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保 障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风 险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。 公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 2023年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件对独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度内履职情况 （一）出席会议情况 2023年，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司董事会、股东大 会，认真审阅了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表自己的意见并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为，公司董事会、股东大会 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序， 合法有效。本人对2023年公司董事会各项议案本着谨慎的态度行使表决权，均投出同意 票，没有反对或弃权的情况。 2023年，公司召开董事会4次，股东大会1次，本人均按时亲自出席。 （二）参与董事会专门委员会情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人，严格按照公司相关制度履行职责， 2023年任职期间召开会议3次，不存在委托他人出席或缺席会议情况，对公司年度报告、 2023年度独立董事 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|----------------------------------| | | 本报告期 \n | | 上年同期 \n | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 758,230,637.21 | | 613,572,148.27 | 23.58% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,490,577.23 | | 22,410,444.08 | 36.06% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—017 特别提示： 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用 ...

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定： 一、报告期内监事会会议情况 | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届第二十次 | 2023-4-25 | 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 3.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | 5.《关于计提商誉减值准备的议案》 | | | | 6.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 | | | | 8.《公司 2023 年第一季度报告》 | | | | 9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报 | | | | 酬的议案》 | | | | 10.《关于为公司及董事、监事和高级管理人 | | | | 员购买责任险的议案》 | | | | 11.《关于监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 事会非职工监 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《华昌达 智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公 ...