广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十五次会议于2024 年11 月14 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。 会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具 体情况如下： （一）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质 相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分 了解和审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-045 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十六次会议于2024 年11 月14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先 生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律 法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质 相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-043 广东金明精机股份有限公司 关于公司取得五项国家专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得五 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基于感应标签进行膜卷 | ZL 2021 1 | 李子平； | | | | | | 生产管理的系统和运行 | | 孙靖寰； | 发明 | 20 年 | 7497457 | 公司 | | | 1342359.3 | | | | | | | 方法 | | 王梓辉 | | | | | | 适应于表层为PA材料的 | ZL 2024 2 | 王侠武； | | | | | | | | 李浩； | 实用新型 | 10 年 | 21933545 | 公司 | | 七层共挤吹膜生产设 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥137,284,316.38, representing a 19.94% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,856,739.41, a significant increase of 93.53% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,737,542.75, showing a decrease of 9.37% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.019, up 95.88% from the previous year[2] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 14,404,115.37, up from CNY 12,699,897.81 in Q3 2023, reflecting a growth of 13.4%[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 14,327,811.43, compared to CNY 11,512,498.62 in Q3 2023, marking an increase of 24.4%[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.034, compared to CNY 0.027 in Q3 2023, representing a growth of 25.9%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,504,328,110.14, reflecting a slight increase of 0.28% from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,504,328,110.14, slightly up from CNY 1,500,073,355.98 at the end of Q3 2023[13] - Total liabilities decreased to CNY 221,581,221.86 from CNY 223,275,807.53 year-over-year, a reduction of 0.8%[13] - The company's total equity increased to CNY 1,282,746,888.28, up from CNY 1,276,797,548.45, reflecting a growth of 0.5%[13] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥55,020,740.68, an increase of 138.24% compared to the same period last year[6] - Operating cash flow for the period was ¥55,020,740.68, an increase of 138% compared to ¥23,094,693.01 in the previous period[16] - Total cash inflow from operating activities was ¥338,370,292.10, while cash outflow was ¥283,349,551.42, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥55,020,740.68[16] - Cash inflow from investment activities was ¥362,792,732.12, down from ¥471,290,467.31 in the previous period, with a net cash flow from investment activities of -¥22,528,149.22[16] - Cash inflow from financing activities totaled ¥614,900.00, while cash outflow was ¥8,826,271.60, leading to a net cash flow from financing activities of -¥8,211,371.60[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,010[7] - The company reported a total of 21,597,668 shares under lock-up conditions, primarily due to executive lock-up agreements[9] - The top ten shareholders include major entities such as Guangzhou Wanbao Group Co., Ltd. and individual shareholders with significant stakes[8] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[9] Operational Metrics - The balance of cash at the end of the reporting period was ¥50,164,633.21, which increased by 106.99% due to improved cash collection[5] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥50,164,633.21 from ¥24,234,972.71, representing a growth of approximately 106.3%[11] - Total current assets rose to ¥877,857,423.17 from ¥768,662,505.06, indicating an increase of about 14.2%[11] - Inventory decreased to ¥265,688,240.04 from ¥274,430,804.28, reflecting a decline of approximately 3.0%[11] - Accounts receivable decreased to ¥34,108,875.12 from ¥38,455,731.02, showing a reduction of about 11.0%[11] - The company's long-term investments in debt instruments decreased to ¥52,608,547.96 from ¥136,547,424.66, a decline of approximately 61.5%[11] - Fixed assets increased to ¥467,925,382.09 from ¥440,232,142.80, marking an increase of about 6.3%[11] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 15,549,175.38, slightly down from CNY 15,962,164.25 in Q3 2023[14] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in investment income of 42.43%, amounting to ¥3,917,752.70, primarily due to lower returns from financial product investments[6] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -898,154.57 compared to CNY -1,716,076.00 in Q3 2023[14] - The company received ¥9,243,552.58 in tax refunds, compared to ¥12,168,766.46 in the previous period, indicating a decrease of approximately 24%[16] - The company paid ¥54,089,452.89 to employees, an increase of 6.7% from ¥50,733,932.75 in the previous period[16] - The company reported a decrease in cash paid for purchasing goods and services, which was ¥207,325,136.17 compared to ¥245,979,011.42 in the previous period, reflecting a reduction of approximately 16%[16] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was an increase of ¥1,047,516.22, compared to an increase of ¥257,444.13 in the previous period[17] Strategic Developments - There are no new strategies or significant developments reported in the areas of product innovation or market expansion during this quarter[10]

一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会 议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、洪 素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公 司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-037 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-041 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三 季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 14,327,811.43 元。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 322,062,351.74 元，母公司可供分配利润为 318,206,725.74 元。根据合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供分配 利润为 318,206,725.74 元。 广东金明精机股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案的公告 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益 等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了 2024 年前三季度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股 本 418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 （含税），合计派发现金红利 16,756,943.20 元。不送红股，不以公 积金转增股本。在本次利润分配 ...

一、会议召开情况 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-038 广东金明精机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2024 年前三季度利润分配预案>的议 案》 经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润 分配的方案兼顾公司 2024 年实际经营情况和未来发展规划，有利于 全体股东共享公司经营发展的成果，不存在损害公司利益及全体股东 利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 公司《2024 年前三季度利润分配预案的公告》具体内容详见公 司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-042 广东金明精机股份有限公司 关于2024年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2024 年 9 月 30 日为基准日，对 2024 年前三季度合并财务报表范围内相 关资产计提资产减值准备；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计 政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部 分无法收回的往来款项进行核销。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减 值准备及核销资产无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内 计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及 ...

广东金明精机股份有限公司 关于公司取得四项国家专利证书的公告 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-036 力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发 能力，积极推进"智慧金明"战略，为股东创造效益。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得四 项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情 况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 发明人 | 专利类型 | 专利期限 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 热收缩塑料膜二泡成型 | ZL | 2024 1 | 温佳彬； 陈俊鸿； | 发明 | 20 年 | 7312848 | 公司 | | 装置 | | | | | | | | | | | | 李雄乾 | | | | | | 一种用于制作圣诞树叶 片的阻燃 BOPET 薄膜 | ZL ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 广东金明精机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | | 编号： | 2024-003 | | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | | 参与单位名称及人员 | 参加 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | | | 地点 | "全景路演"平台 | | | 上市公司接待人员 | 董事长 汪帆先生 副董事长、总经理 马佳圳先生 董事会秘书 郑芸女士 财务总监 吴植先生 | | | 一、活动情况简介 | | | | | 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 | 日（星期四） | | 15:30 至 16:30 | ，在"全景路演" ...