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金明精机:审计委员会实施细则(2023年12月)
2023-12-18 09:05
第一条 为加强和完善广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功能,确保公司董事会对经理和公司其他高级管理人员的有效监督,进 一步健全公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特 设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 广东金明精机股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士",是指具备注册会计师资格;或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;或具有经济管理 方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 ...
金明精机:关于审计机构变更签字会计师的公告
2023-12-11 09:48
广东金明精机股份有限公司 证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2023-039 大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机 构,原委派吴建初、林钺文作为签字会计师为公司提供财务报表审计 服务,鉴于原签字注册会计师林钺文工作调整,委派吴建初、张亚平 为签字注册会计师。变更后签字会计师为吴建初、张亚平。 二、本次变更后新任签字会计师信息 1、基本信息:签字会计师张亚平,于 2021 年 11 月成为注册会计 师,2014 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021 年 11 月开 始在大华会计师事务所执业,2019 年开始为公司提供审计服务;近 三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为 1 家。 关于审计机构变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16日召开的第五届董事会第三次会议和2023年5月12日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》,同意续聘大华会计师事务所(特 ...
金明精机(300281) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-29 16:00
2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 广东金明精机股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2023-037 广东金明精机股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 114,463,590.12 | -6.09% | 345,325,062.36 | -5.31% | | ...
金明精机:关于2023年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
2023-10-29 07:40
广东金明精机股份有限公司 证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2023-038 关于2023年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定,对公司及下属子公司进行资产减值测试,以 2023 年 9 月 30 日为基准日,对 2023 年前三季度合并财务报表范围内相 关资产计提信用减值准备和资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定,本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内计 提信用减值准备、资产减值准备的具体情况公告如下: 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并范围 内截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试, 对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相关 ...
关于对广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、吴植、郑芸采取出具警示函措施的决定〔2023〕131号
2023-10-12 11:36
关于对广东金明精机股份有限公司、 汪帆、马佳圳、吴植、郑芸采取 出具警示函措施的决定 广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、吴植、郑芸: 经查,广东金明精机股份有限公司(以下简称金明精机) 存在以下信息披露违规行为: 2023 年 1 月 20 日,金明精机披露《2022 年度业绩预 告》,预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润(以 下简称归母净利润)为 198.06 万元至 297.09 万元,实现扣 除非经常性损益后的净利润(以下简称扣非后净利润)为- 1,409.20 万元至-1,310.17 万元。3 月 17 日,金明精机披露 1 《2022 年度业绩快报暨业绩预告修正公告》,对 2022 年年 度业绩预告予以修正,修正后实现归母净利润为-157.92 万 元,实现扣非后净利润为-2,033.91 万元。3 月 17 日,金明精 机发布 2022 年年度报告,披露 2022 年度公司经审计归母净 利润为-157.92 万元,扣非后净利润为-2,033.91 万元。 金明精机业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异 较大,且涉及盈亏变化,信息披露不准确。同时,公司迟至 2023 年 3 ...
金明精机:关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告
2023-10-12 08:58
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2023-035 广东金明精机股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 金明精机业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大, 且涉及盈亏变化,信息披露不准确。同时,公司迟至2023年3月17日 才披露业绩预告修正公告,存在修正公告披露不及时的情形。上述行 为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条 等相关规定。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司") 及相关责任人 于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证 监局")出具的《关于对广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、 吴植、郑芸采取出具警示函措施的决定》([2023]131号)。现将相关 内容公告如下: 一、行政监管措施决定书的具体内容 广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、吴植、郑芸: 经查,广东金明精机股份有限公司(以下简称金明精机)存在以 下信息披露违规行为: 2023年1月20日,金明精机披露《2022年度业绩预告》,预计2022 ...
金明精机(300281) - 2023年9月19日投资者关系活动记录表
2023-09-19 09:31
证券代码:300281 证券简称:金明精机 | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------| | | 编号:2023-003 | | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | | 参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 | | 参与单位名称及人员 | | | | 半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | 地点 "全景路演"平台 董事长 汪帆先生 副董事长、总经理 马佳圳先生 上市公司接待人员 董事会秘书 郑芸女士 财务总监 吴植先生 广东金明精机股份有限公司投资者关系活动记录表 一、活动情况简介 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二) 15:45 至 17:00,在"全景路演"平台举行 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动暨半年度业绩说明会,与广大投资者进行互动交流。 二、投资者互动环节主要交流内容 问: 有没有好的资产注入 答:尊敬的投资者您好 ...
金明精机(300281) - 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年度业绩说明会的公告
2023-09-15 08:12
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2023-034 广东金明精机股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东金明精机股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合 举办的2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动暨召开2023年 半年度业绩说明会,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月19日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长汪帆先生,副董事长、总经理马佳圳先生,财务 总监吴植先生及董事会秘书郑芸女士将通过网络以文字形式与投资 者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二三年九月十五日 ...
金明精机(300281) - 2023年9月13日投资者关系活动记录表
2023-09-13 09:47
证券代码:300281 证券简称:金明精机 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------|---------------| | | | 编号:2023-002 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | | 参与单位名称及人员 | 汕头市华炎私募基金管理有限公司 | 周镕滢 | 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 广东金明精机股份有限公司董事会秘书办公室 上市公司接待人员 董事会秘书郑芸 公司董事会秘书郑芸女士感谢周女士对公司的关注与支持。调研人员就公司发 广东金明精机股份有限公司投资者关系活动记录表 展状况、业务规划、运营状况、战略规划等事宜进行了解,具体如下: 问:介绍下公司发展及主要产品? 答:公司成立于 1987 年,于 2011 年上市,是一家集研发、设计、生产于一体 的专业膜生产装备制造商和方案解决商,公司成立三十多年以来,稳抓工艺精度, 不断科技攻坚,追求卓越品质,一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向,是行业 内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企 ...
金明精机(300281) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-30 16:00
Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% growth compared to the same period last year[20]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2023, indicating an expected growth of 15% year-over-year[20]. - The company's operating revenue for the current period is ¥230,861,472.24, a decrease of 4.92% compared to ¥242,820,258.98 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders is ¥7,452,762.46, down 28.89% from ¥10,481,261.88 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities is ¥7,314,108.41, an increase of 318.19% from -¥3,352,097.17 in the same period last year[26]. - Basic and diluted earnings per share are both ¥0.018, representing a decrease of 40.00% from ¥0.03[26]. - The company achieved a net profit of 200 million yuan, representing a growth of 20% compared to the same period last year[99]. - The company reported a revenue increase of 9% year-over-year in the first half of 2023[98]. - The company reported a total revenue of approximately 589.97 million for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 12.51%[103]. - The company reported a net income of 2.5 billion, reflecting a 10% increase from the previous year[98]. User Engagement - User data indicates a rise in active users, with the number increasing to 1.2 million, up from 1 million in the previous half-year, marking a 20% increase[20]. - User data indicates a significant increase in active users, with a growth rate of 21% compared to the previous year[96]. - User data indicated a total of 58 million active users, with a monthly increase of about 1 million users[97]. - User data showed a growth in active users by 18% compared to the previous year[98]. - User data indicated a 30% increase in active users, totaling 500,000 by the end of June 2023[99]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[20]. - The company is actively participating in the development of China's biaxially oriented film industry, leveraging its advantages in equipment manufacturing to promote intelligent production models for high-end film demand customers[38]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, targeting a 30% increase in market share[96]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget allocation of 1 billion for potential mergers and acquisitions[96]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and market reach[99]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, focusing on sustainable materials and energy-efficient production processes[20]. - The company added 12 new authorized patents during the reporting period, contributing to its R&D innovation efforts[55]. - Research and development investment was ¥10,661,034.53, down 16.24% from ¥12,727,957.19 in the previous year[75]. - The company is investing in R&D with a budget increase of 15% to enhance technology development and innovation[96]. - Research and development expenses increased by 12% to support new technology initiatives[98]. Environmental Compliance - Guangdong Jinming Precision Machinery Co., Ltd. strictly complies with various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[124]. - The company has implemented measures to ensure that the discharge of hexavalent chromium is below the limit of 0.004 mg/L, with no exceedance reported[125]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions effectively[124]. - The company has implemented a 24-hour online monitoring system for wastewater discharge, ensuring compliance with environmental regulations and real-time data sharing with local authorities[137]. - The company has committed to using low-noise equipment and implemented soundproofing measures to ensure compliance with noise pollution standards[139]. Financial Management - The company has engaged in entrusted financial management with a total amount of 37,900 million CNY and an outstanding balance of 44,000 million CNY[94]. - The expected annualized return for the entrusted financial management products is 3.85% and 3.19% respectively[93]. - The actual return from the entrusted financial management during the reporting period was 398.71 million CNY and 127.68 million CNY[93]. - The company plans to continue its entrusted financial management strategies in the future[93]. - The company has not recorded any overdue amounts from entrusted financial management, with no impairment provisions made[94]. Operational Efficiency - The company has achieved a 15% reduction in material changeover time, enhancing operational efficiency[46]. - The company has built an intelligent workshop with real-time visibility of production processes, ensuring efficient operations[67]. - The company is focused on continuous innovation in product development and technology, aiming to expand its market presence and enhance competitiveness[48]. - The company has implemented a customized service for its equipment, allowing for design and development based on specific customer needs, improving adaptability to different raw materials[46]. - The company is committed to smart manufacturing, integrating advanced technologies to enhance production efficiency and reduce costs[72]. Risks and Challenges - The company faces risks including macroeconomic fluctuations and raw material price volatility, which could impact future performance[4]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly steel, which significantly impacts production costs[111]. - The company manages foreign exchange risks related to purchasing advanced production equipment and components from abroad[113]. - The company is positioned in the mid-to-high-end market of the plastic machinery industry, facing increased competition from new entrants and foreign manufacturers[110]. - The company has implemented measures to mitigate technology leakage risks associated with high-tech products[112].