苏交科集团股份有限公司 编号：2024-004 证券代码：300284 证券简称：苏交科 苏交科集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|----------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | | 上海承风金萍私募基金：余承 | | | | 杭州溪望私募基金：朱炫锋 | | | | 深圳大成惠中基金：王海燕 | | | | 投行之家：赵宗阳 | | | | 熙华基金：张云鹤 | | | | 财通证券：付正浩 | | | | 财通基金：刘佳蒙 | | | 参与单位及人 | 中电投先融资管：郑一宁 | | | 员 | 木马牛投资：俞新峰、汪斌、邓浩 | | | | 北京文达创新：温迪 | | | | 国元证券：龚斯闻、楼枷利、李靖 | | | | 中信证券：刘桐羽、杨洁 | | ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-023 苏交科集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案：综合考虑公司 目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2023-2025 年度）》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,262,827,774 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），合计派 发现金红利 145,225,194.01 元（含税）。如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新 增股份上市、股权激励授予行 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-022 苏交科集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏交科"）于2024年4月14日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年5月10日 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信及 担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币125亿元 的综合授信额度，公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的综合 授信业务提供担保，总担保额度预计不超过人民币 24.919 亿元，其中为资产负债 率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币12.785亿元。担保额度在有效 期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式包括 但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额 度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-021 苏交科集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李大鹏先生 4、会议召开方式：现场会议方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场会议方式召开，采用现场投票与网络投票相结合方式 表决； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。 5、根据公司股东符冠华、王军华与广州珠江实业集团有限公司及其一致行动 人广州国资产业发展并购基金合作企业（有限合伙）等相关方签署的《合作框架协 议》《合伙框架协议之补充协议》以及《符冠华、王军华关于放弃部分表决权及不 谋求上市公司控制权承诺之确认函》中关于表决权放弃的有关约定，截至本次股东 大会股 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏交科集团股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以前即 2024 年 4 月 16 日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《苏 交科集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。公司发布的上述 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2023 年度股东大会的法律意见书 致：苏交科集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏交科集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和《苏交科集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-020 苏交科集团股份有限公司 关于第3期员工持股计划个人出资部分股票减持完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第 3 期员工持股计划 持有人代表的通知，获悉第 3 期员工持股计划已通过集中竞价交易方式减持完毕 个人出资部分股票。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司第 3 期员工持股计划（草案）》等相关规定，现 将相关情况公告如下： 一、第3期员工持股计划的基本情况 2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于<苏交科集团股份有 限公司事业伙伴计划（第3期员工持股计划）（草案）>及其摘要的议案》、《苏交 科集团股份有限公司事业伙伴计划（第3期员工持股计划）管理办法》以及《关于 授权董事会办理苏交科事业伙伴计划（第3期员工持股计划）相关事宜的议案》等 相关议案，同意公司实施事业伙伴计划（第3期员工持股计划），具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏交科集团股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）为苏交 科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"、"上市公司"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐及持续督导机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。目前持续督导期限已满，中信建投现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等的 相关规定，出具本保荐总结报告书。 二、保荐机构基本情况 三、上市公司的基本情况 1 | 发行人名称 | 苏交科集团股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 300284.SZ | | | | | | 注册资本 | 126,282.7774 万元 | | | | | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区水西门大街 223 号 | | | | | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区富春江东街 8 号 | | | | | | 法定代表人 | 李大鹏 | | | ...

会议要点 1、低空经济业务介绍 公司在低空经济领域的业务涉及技滥术储备、市场开拓，以及对低空经济模式的理解。公司 认为低空经济的发展需要过程，并且应具备经济性，即自我循环的能力。 2、低空经济的应用场景与挑战 低空经济的应用场景包括农田灌溉、旅游观光、交通运输等，但目前应用场景研究不够深入， 且存在一定的经济性和社会接受度挑战。 3、低空经济的政策与规划 公司正在参与交通部的军地民协同滥机制研究，探讨地方政府在低空经济中的授权问题，以 及如何更好地实现人流和物流的无缝衔接。 4、苏交科的低空经济战略与合作 公司在低空经济的战略包括顶层规划设计、地方实施方案研究、基础设施建设与运营等。公 司已与联合飞机成立联合公司，共同探索低空经济的商业应用。 5、低空经济的市场规模与预测 讲话人认为目前难以准确预测低空经济的市场规模，因为地方政府的权限和规划尚未明确。 预计市场规模需要达到一定量级才能形成效益。 6、苏交科的财务状况与订单情况 公司去年资产减值损失增加，主要由于历史施工项目和三期项目的回款进度慢。目前订单情 况稳定，新签订单有所增长，预计未来两三年业绩将保持增长态势。 7、飞轮储能业务 公司的飞轮储能业务目前 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-019 苏交科集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 4 月 20 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年第一季度报告》。 第五届监事会第十五次会议决议 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-018 （一）第五届董事会第十八次会议决议； 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 董事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具 体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会 议，本次会 ...