山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合； 第一条 为进一步完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，提升公司的经 营管理效益，根据国家相关法律法规及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的董事； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （四）薪酬与市场价值规律相符； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《山 东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东会审议。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告。 第四条 公司审计委员会、董事会及股 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为完善山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，提升公司可持续发展能力，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《山东国瓷功能 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 17 号——可持续发展报告(试行)》及其他有关规范性文件之规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 战略委员会系董事会依法设立的专门机构，主要负责对公司长期战 略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负 责。 第四条 战略委员会应当对公司重大战略调整、投资策略及可持续发展工作 相关事宜进行合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预 审，对重大投资决策进行跟 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学 化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事会负 责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任 第四条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任。 第五条 公司根据需要设副总经理若干，由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。 公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书一名，由 董事长提名，董事会聘任或解聘。 山东国瓷功能材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他成员，但公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人 员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和深圳证券交易所的其他相关规定，体现公开、公平、公正原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下列情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律 法规和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及公司章 程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的 其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证 券交易所同意。 第五条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事会秘书： （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有 关法律、法规和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 山东国瓷功能材料股份有限公司 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理层人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，委员中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会换届后，连任董事可 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 第四条 公司开展外汇衍生品交易业务，应符合国家相关法律法规、《公司章程》 和本制度的相关规定。 山东国瓷功能材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属控股子公司（以下简称 "公司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险， 维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有 关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各级公司（包括但不限于全资控股子公司及孙 公司）的外汇衍生品交易业务管理工作。 第三条 本制度中所称外汇衍生品交易业务，是指从原生资产派生出来的外汇交易 工具，其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体包括：远期业务、掉期业务 （货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权） ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为保证山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上不 能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含 ...