山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着山东国瓷功能材料股份有限公司及下属子公司（以下合并简称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，适度开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，可防范市场汇率、利率波动带来的经营风险，有助 于提升公司财务稳健性，有助于公司更加聚焦主营业务，促进公司健康发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生 产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过适度开展外汇衍生品交易业务进 行套期保值。 公司 ...

CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进国瓷材料 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 聚焦2024 | 09 | | 附录 | 109 | | --- | --- | | 指标索引表 | 109 | | 反馈意见表 | 111 | 01 02 诚信为基 规范治理之道 13 可持续治理 党建引领 合规管理 投资者关系管理 商业道德 15 22 25 29 31 2024 可持续发展（ESG）报告 年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 股票代码：300285 山东国瓷功能材料股份有限公司 官 网：https://www.sinocera.cn 电 话：0546-8073768 邮 箱：sinocera@sinocera.cn 地 址：山东省东营市东营区辽河路24号 目录 03 04 品质为源 探索创新之域 59 创新驱动发展 强化产品质量 专注客户需求 负责任供应链 数据安全保护 61 72 77 79 83 | 环保为纲 | 33 | | --- | --- | | 绿色发展之要 | | | 环境合规管理 | 35 | | 应对气 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-015 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月20日召开 的第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年5月19日（星期一）召开2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午2:00开始。 午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-010 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知》。本次会 议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 2025 年 4 月 22 日 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治 理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶 段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公 司没有违反内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出了《第五届董事会独立董事第二次专门会议通知》。 本次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他 规范性文件、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议 合法有效。本次会议由独立董事李济东先生主持。 本次独立董事专门会议对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的审议意 见 经核查，公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 的说明符合公司的实际情况，2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 没有损害公司和其他非关联方股东的利益。此项关联交易遵循了"公平、公正、 公允"的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-009 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二 十一次会议的通知》。本次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，张曦董事长代表公司董事会所作的《2024年度董事会工作报告》客 观总结了董事会2024年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工 作。 《2024年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制 定中期分红方案的公告 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-012 山东国瓷功能材料股份有限公司 送红股，不以资本公积转增股本。 2、如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额为148,693,154.85 元；2024年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 100,091,786.00元（不含交易费用）；如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司 现金分红和股份回购总额为248,784,940.85元，占本年度归属于母公司股东净利润的 比例为41.13%。 3、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等股本总额发生变动情形时，将公司按照"分红比例不变"的原则进行调整。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月20日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷 材料"）召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年 度利润分配预案及提请股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6100 | 0.5700 | 7.02 | 0.5000 | | 每股净资产（元） | 6.73 | 6.28 | 7.17 | 5.84 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 1.87 | -11.76 | 1.9 | | 每股未分配利润(元) | 3.80 | 3.31 | 14.8 | 2.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 40.47 | 38.59 | 4.87 | 31.67 | | 净利润(亿元) | 6.05 | 5.69 | 6.33 | 4.97 | | 净资产收益率(%) | 9.29 | 9.32 | -0.32 | 8.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 30124.6万股，累计占流通股比： 37.48%，较上期变化： ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年度报告 就在 2024 年年度报告发布之际，恰逢国瓷二十岁生日，公司举办了简约 的庆祝仪式，不忘来时路，方知向何行，在这个特殊的日子里，与大家分享 几点关于国瓷发展的思考。 一、锚定战略主航道，坚守正确方向，不忘初心为国制材 回顾国瓷二十年发展历程，我们始终坚持一件事：锚定新材料战略主航 道，不动摇、不折腾、不盲目多元化，从最早提出"做中国最好、国际领先 的电子陶瓷粉体材料企业"，到现在 "打造新材料平台型公司"，我们的战 略方向始终清晰明确。 近年，公司开始以材料为核心，向下游延展产业链，加速推进高端氮化 铝、氮化硅粉体等新产品建设，解决粉体依赖进口的现状，具备了从陶瓷粉 体到精密陶瓷器件协同一体化的优势，未来我们将持续发挥这一优势加快推 进精密陶瓷进口替代。 二、坚持团结奋斗，践行"力出一孔，利出一孔" "团结奋斗"是胜利的法宝，我们国瓷所有管理层都有带头拼、拧成一 股绳、永不服输的劲头，带领全体国瓷人把一件件难事啃下来，呵护着国瓷 不断成长壮大。 2025 年 4 月 1 山东国瓷功能材料股份有限公司 2 ...