独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若 采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会 议并同意会议决议内容。 独立董事专门会议工作细则 安科瑞电气股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件 以及《安科瑞电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 司独立董事参加 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘捷，男，汉族，1969 年出生，毕业于东南大学，本科学历，注册电气工程师。 1992 年 7 月至 2004 年 8 月任南京市建筑设计研究院电气工程师，2004 年 8 月至 2023 年 9 月历任南京市建筑设计研究院有限责任公司副主任工程师、副总工程师兼机电二部 主任、总工程师。2023 年 10 月至今任南京长江都市建筑设计股份有限公司副总工程师。 （二）独立性说明 担 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王金元，男，汉族，1953 年出生，毕业于东北工学院（现东北大学）， 本科学历，教授级高级工程师。1979 年 3 月至 1980 年 9 月，任东北工学院（现 东北大学）助教。1980 年 10 月至 2024 年 1 月历任中国建筑东北设计研究院有 限公司院常务工程师、顾问副总工程师。1999 年至 2016 年 10 月兼任全国建筑 电气设计技术协作及情况交流网副理事长，2004 年至 2008 年兼任中国建筑学会 建筑电气分会副理事长，2009 年至 2016 年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事 长，2016 年 10 月至今兼任全国建筑电气设计技术协作及情况交流网常务副理事 长。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

| | 第九十九条 董事连续两 | | --- | --- | | | 次未能亲自出席，也不委托其 | | | 他董事出席董事会会议，视为 | | 第九十九条 董事连续两 | 不能履行职责，董事会应当建 | | 次未能亲自出席，也不委托其 | 议股东大会予以撤换。其中独 | | 他董事出席董事会会议，视为 | 立董事连续两次未能亲自出席 | | 不能履行职责，董事会应当建 | 董事会会议，也不委托其他独 | | 议股东大会予以撤换。 | 立董事代为出席的，董事会应 | | | 当在该事实发生之日起三十日 | | | 内提议召开股东大会解除该独 | | | 立董事职务。 | | 第一百条 董事可以在任 | 第一百条 董事可以在任期 | | 期届满以前提出辞职。董事辞 | 届满以前提出辞职。董事辞职应 | | 职应向董事会提交书面辞职报 | 向董事会提交书面辞职报告。董 | | 告。董事会将在 日内披露有 2 | 事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 关情况。 | 如因董事的辞职导致公司 | | 如因董事的辞职导致公司 | 董事会低于法定最低人数时，在 | | 董事会低于法定最低人数时， | 改选出的董事就任 ...

安科瑞电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公 司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定《安科 瑞电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、 本制度和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-006 安科瑞电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意 提交至 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年 ...

安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人李仁青作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

目录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕746 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公 ...

一、被提名人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-018 □√ 是 □ 否 安科瑞电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安科瑞电气股份有限公司董事会现就提名刘捷为安科瑞电气股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安 科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...