国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 （一）保荐人名称 国盛证券有限责任公司 （二）保荐人指定保荐代表人情况 保荐人 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年四月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 (一) 发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Ltd. | | 成立日期 | 20 ...

业绩整体稳健，看好产品升级迭代+海 外拓展 ]yrtsudnI_elbaT[ 2024 年 04 月 10 日 [【投资要点】 Table_Summary] 公司加大海外市场开拓力度，业绩加速。2023 年全年，公司海外收入 实现 3311 万元，同比+128.10%（不包含通过国内外贸公司销往海外 的收入），连续三年实现倍增。报告期内，公司骨干多次带队出国， 参加海外展会、拜访客户、开拓当地代理商，同时公司建立了亚马逊 销售渠道，并建立了德国、印度尼西亚、新加坡、美国、英国、西班 牙等国的官方网站，增加品牌露出度。 全年毛利率微增，产品迭代升级效果显著。2023 年全年毛利率/净利 率为 46.39%/17.93%，同比 2022 年+0.24/1.18pcts。毛利率方面，我 们推测主要为公司积极推动产品升级迭代，2023 年 EMS 2.0 系列拓展 顺利，随着产品向互联互通互动的方向升级，产品含软量提升，带动 毛利率上升。费用方面，2023 年销售费用率/管理费用率/财务费用率 分别为 14.55%/6.03%/-0.01%，控费效果明显。研发方面，持续投入， 2023 全年投入研发费用 1.28 亿 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-025 安科瑞电气股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议的公告 《安科瑞电气股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》 经审议，监事会成员一致认为：公司 2024 年中期分红安排，增厚了股东回报， 充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次（临时） 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，全体监事同意豁免通 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-027 安科瑞电气股份有限公司 关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司定于2024年4月22日下午14:30召开公司2023年度股东大会，会议的召开时间、 召开地点以及股权登记日不变； 2、本次股东大会增加临时提案《关于2024年中期分红安排的议案》和《关于补充修 订<公司章程>的议案》，除上述变更外，公司于2024年3月30日发布的《关于召开2023年 度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。 根据安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议决 议，公司定于2024年4月22日下午14:30召开公司2023年度股东大会，具体内容详见于2024 年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2023年度股东大会的通 知》。 2024年4月9日，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于2024 年中期分红安排的议案 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-024 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十四次（临时）会议 的通知,全体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场+ 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-026 安科瑞电气股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合 利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十一次（临 时）会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十四次（临时）会议决议； 2、第五届监事会第二十一次（临时）会议决议； 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

安科瑞电气股份有限公司 公司章程修订对照表 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 本次修订为经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的章程修订案的 补充，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股 | 第一百五十五条 公司股东 | | | 东大会对利润分配方案作出决 | 大会对利润分配方案作出决议 | | | 议后，或公司董事会根据年度 | 后，或公司董事会根据年度股 | | | 股东大会审议通过的下一年中 | 东大会审议通过的下一年中期 | | | 期分红条件和上限制定具体方 | 分红条件和上限制定具体方案 | | | 案后，须在股东大会召开后 2 | 后，须在 2 个月内完成股利（或 | | | 个月内完成股利（或股份）的 | 股份）的派发事项。 | | | 派发事项。 | | | | 第一百五十六条 公司利 | 第一百五十六条 公司利润 | | | 润分配政策如下： | 分配政策如下： | | | （一）利润分配的原则 | （一）利润分配的原则 | | | 公司实行同股同利的股利 | 公司实行同股同利 ...

证券研究报告·公司点评报告·电网设备 安科瑞（300286） 2023 年报点评：顺周期下游需求放缓，产品 迭代静待花开 2024 年 04 月 01 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,019 | 1,122 | 1,319 | 1,545 | 1,866 | | 同比 | 0.16% | 10.17% | 17.58% | 17.10% | 20.74% | | 归母净利润（百万元） | 170.61 | 201.40 | 252.05 | 328.09 | 412.71 | | 同比 | 0.32% | 18.05% | 25.15% | 30.17% | 25.79% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.79 | 0. ...