目录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕746 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-012 安科瑞电气股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公 司董事会同意注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司并授权公司经营层办 理注销相关事宜。 一、全资子公司基本情况 1、名称：上海安科瑞新能源有限公司 法定代表人：周中 注册资本：叁仟万元整 公司类型：一人有限责任公司（法人独资） 地址：上海市嘉定区育绿路 265 号 1 幢 G401 室 统一社会信用代码：91310114MA1GTD2U5T 成立日期：2016 年 5 月 27 日 经营范围：从事太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩 系统、储能系统、节能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系 统的销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，合同能源管理 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安科瑞电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

安科瑞电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会 计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《安科瑞 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东大会审 议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

安科瑞电气股份有限公司独立董事候选人声明 声明人高小平作为安科瑞电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安科瑞电气股份有限公司董事会提名为安科瑞电气 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安科瑞电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相 关会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切 实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度出席公司会议的 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-016 安科瑞电气股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 监事会 2024年3月30日 附件： 徐凤鸣 女士：汉族，1976年出生，本科学历。1999年1月至2000年12月，任 职于华忆电子（上海）有限公司；2001年1月至2004年12月，任职于捷敏电子（上 海）有限公司；2005年1月至2005年8月任职于上海广众精密金属有限公司；2005 年9月至今，历任安科瑞电气股份有限公司销售部助理、财务部出纳、审计部经 理助理。 徐凤鸣女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》第 3.2. ...

战略决策委员会工作细则 安科瑞电气股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中国人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司设立董 事会战略决策委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略决 策委员会委员的董事仍应当依照法 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相 关会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及董事会专门委员会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切 实维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚宝敬，男，汉族，1976 年出生，南开大学经济学学士、复旦大学软 件工程专业硕士，高级工程师。2001 年起至今任职于上海市软件行业协会，现 担任秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限 公司独立董事，网宿科技股份有限公司非职工代表监事。 在任职期间，2023年度公司以现场方式共召开了1次股东大会，本人亲自列 席了会议。 本人基于独立判断的立场，本着实事 ...

薪酬与考核委员会工作细则 安科瑞电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...