独立董事 2024 年度述职报告（罗新建） 独立董事 2024 年度述职报告 （罗新建） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗新建，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律 系本科学历，一级律师。现任公司独立董事，河南仟问律师事务所主任，河南省国 有资产控股运营集团有限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济 律师事务所任副主任，河南省律师协会副会长、会长、名誉会长，民生 ...

前十大流通股东累计持有： 15308.72万股，累计占流通股比： 23.95%，较上期变化： -351.19万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0046 | 0.0415 | -111.08 | -0.3528 | | 每股净资产（元） | 1.28 | 1.29 | -0.78 | 1.27 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | | 每股未分配利润(元) | -0.55 | -0.54 | -1.85 | -0.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.67 | 7.98 | -3.88 | 7.05 | | 净利润(亿元) | -0.03 | 0.27 | -111.11 | -2.25 | | 净资产收益率(%) | -0.35 | 3.24 | -110.8 | -24.47 | 数据四舍五入，查看更 ...

荣科科技（300290）公告，2024年营业收入为7.67亿元，同比下降3.77%；归属于上市公司股东的净亏 损291.95万元，去年同期净利润2653.93万元；基本每股收益为-0.0046元/股。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

全国优秀律师事务所——河南天基律师事务所 律师见证法律意见书 河南天基律师事务所 关于荣科科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会 律师见证法律意见书 二〇二五年四月 中国·郑州 地址：郑州市郑东新区尚贤街自然资源大厦 C 座 15-17 层，邮编 450003 电话：0371-69356666；传真：0371-69353333 全国优秀律师事务所——河南天基律师事务所 律师见证法律意见书 河南天基律师事务所 致：荣科科技股份有限公司 河南天基律师事务所（以下简称本所）接受荣科科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等中华人民共和国（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年度第一次临时股 东会（以下简称本次股东会），就本次股东会的相关事项进行见证， 并出具本法律意见书。 关于荣科科技股份有限公司 202 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-017 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议的会 议通知以口头方式发出，全体董事一致同意，豁免提前通知。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2025年4月11日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。 4、本次董事会由董事段刚主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 董事会一致同意选举段刚为公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 2、薪酬与考核委员会：张国保（召集人）、罗新建、孙蕾蕾。 3、提名委员会：罗新建（召集人）、南霖、刘喜康。 4、战略委员会：段刚（召集人）、张国 ...

4月9日，荣科科技今日收盘15.94元，上涨7.70%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到867.43倍，总市值101.97亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)143荣科科技867.43384.2412.45101.97亿行业平均 62.0365.084.70109.72亿行业中值64.2761.203.4451.11亿1ST亚联-433.72-63.2717.7612.66亿2大位科 技-406.16-406.1613.5089.89亿3世纪瑞尔-382.94-136.091.5523.81亿4生意宝-335.92198.864.1837.98亿5真 视通-321.95-62.634.7430.60亿6每日互动-211.79-211.798.75137.14亿7金财互联-196.20-80.005.2367.40亿8 南威软件-178.56114.662.5764.54亿9皖通科技-140.93-36.951.7528.97亿10初灵信息-127.26115.845.2729.54 亿11浩云科技-121.57-66.972.9939.31亿 来源：金融界 ...

董秘： 尊敬的投资者您好！感谢您对公司董事会换届的关注。2025年第一次临时股东会将于4月11日召 开。敬请留意公司公告，感谢您的关注！ 投资者： 自董事何任晖自2024年10月11日辞职后，荣科的董事会成员只剩下6个人，与公司章程规定的 7个董事会成员要求不符，且在原董事何任晖辞职85天后还未增补上新的董事?，这种状况已不符合公司 章程，不利于公司内部治理和全体股东尤其是中小股东的利益。再加上董、监事会已于2024年12月21日 任期届满，公司公告称适当延期换届，将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届。请问以 上事项何时才能完成？ 董秘： 尊敬的投资者您好！感谢您对公司董事会换届的关注。2025年第一次临时股东会将于4月11日召 开。敬请留意公司公告，感谢您的关注！ 截至2025年4月3日收盘，荣科科技(300290)报收于17.23元，上涨1.06%，换手率2.41%，成交量15.43万 手，成交额2.66亿元。 董秘最新回复 投资者： 自董事何任晖自2024年10月11日辞职后，荣科科技的董事会成员只剩下6个人，与公司章程规 定的7个董事会成员要求不符，且在原董事何任晖辞职85天后还未增补上新 ...

关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-014 荣科科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的具体事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日 9: ...

第五届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-015 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议于2025 年3月23日以邮件方式通知公司第五届董事会成员，于2025年3月26日以通讯的方式 召开。本次董事会会议由公司董事长召集。本次董事会应出席董事6名，实际出席董 事6名，通讯方式参加会议的董事6名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于将已修订的〈公司章程〉暂缓提交股东会审议的议案》 公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，因《公司章程》中个别条款在审核中， 公司决定暂缓将其提交本次股东会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同 ...

截至2024年三季报，共有4家机构持仓荣科科技，其中基金4家，合计持股数9.10万股，持股市值0.02亿 元。 荣科科技股份有限公司所从事的主要业务为智慧医疗、健康数据和智维云两个板块。智慧医疗、健康数 据业务板块,主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台,为客户提供标准、高效的医疗信息化软 件产品和服务;智维云业务板块,主要定位于新一代云服务增值商,以智维云平台为核心,持续为金融、教 育、医疗、政府、能源、通信等行业客户提供全栈式云增值服务与标准增值服务相结合的双态服务支 持,以及选云、上云、用云等解决方案。公司荣获"国家知识产权优势企业"、"2019年全国电子信息行业 优秀企业"、"2019年中国最具影响力软件和信息服务企业"、"2019智慧医疗领军企业"及"2019智慧城市 领域最佳解决方案"称号。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入4.75亿元，同比-8.55%；净利润-6618349.05元， 同比-181.06%，销售毛利率39.59%。 荣科科技收盘下跌1.56%，滚动市盈率959.39倍，总 市值112.78亿元 3月26日，荣科科技今日收盘17.63元，下跌1.56%， ...