证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣科科技股份有限公司董事会现就提名南霖为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独 ...

证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人罗新建作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣科科技股 份有限公司董事会提名为荣科科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

荣科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣科科技股份有限公司董事会现就提名张国保为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 一、被提名人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是 √否 ...

证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣科科技股份有限公司董事会现就提名罗新建为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-010 一、非独立董事候选人情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王迪先生、刘喜康先生、 孙蕾蕾女士、段刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。 二、独立董事候选人情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张国保先生、罗新建先生、 南霖先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事的人数不会低于董事总数的三 分之一。 张国保先生未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事任职培训。 其余 2 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格与独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025 年度第一次临时股东会通过累积投票选 举产生，任期自公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过之日起三年。 在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文 件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董 ...

证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人南霖作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣科科技股份 有限公司董事会提名为荣科科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-009 荣科科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次会议审议通过 了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15-1 ...

第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-008 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议的 会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事长召集并于2025年3月19日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式参加会议的董事6 名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司拟对董事会进行换届选举。董事任期自公司 2025 年第一次临时股东 ...

关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-007 荣科科技股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联关系概述 1、关联交易的主要内容 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海今创信息技术有 限公司（以下简称"上海今创"）因其股东德清博御投资管理合伙企业(有限合伙) （以下简称"德清博御"）拟退出投资，减少注册资本人民币 60 万元，上海今创注 册资本由 1,000 万人民币减少至 940 万人民币。 2、关联关系说明 目前公司持有上海今创 80%股权，公司总裁王功学持有上海今创 5%股权。本次 减资完成后，公司持有上海今创 85.106%股权，公司总裁王功学持有上海今创 5.319% 股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，总裁王功学为 公司关联方，本次减资事项构成关联共同投资，上市公司与关联人通过购买非关联 ...