第五届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议的会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发送给各 位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年10月25日以通讯 方式召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式 参加会议的董事6名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-053 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法 律法规之规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限 公司（以下简称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交 易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司（以下简称"秀而繁阴"）、 1 第五 ...

《第五届董事会第二十七次会议决议公告》的更正公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-052 荣科科技股份有限公司 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露了《第五届董事会第二十七次会议决议公告》 （公告编号 2024-048）。因相关人员疏忽，导致该公告部分内容有误，经事后审核， 现对披露内容更正如下： 更正前： 《关于第五届董事会第二十七次会议决议公告》的更正 公告 附件： 赵雁女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，拟任 公司财务负责人。赵雁女士曾任麦斯克电子材料有限公司财务部经理、财务总监、 董事会秘书、党委副书记，洛阳单晶硅有限责任公司财务审计部部长、洛阳单晶硅 集团有限责任公司财务审计部部长、财务管理部部长。赵雁女士未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人 ...

一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议的 会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年10月24日以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 第五届监事会第十六次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-049 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》 特此公告。 荣科科技股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十四日 1 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 根据《深 ...

关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-051 荣科科技股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立时间：2012 年 4 月 27 日 注册资金：5000.0000 万元整 一、担保情况概述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 24 日分别召开第五届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保 证担保的议案》，同意全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称米健信息） 向浙商银行股份有限公司上海分行申请 1,000 万元综合授信额度、向邮政储蓄银行 上海普陀区支行申请 500 万元综合授信额度，公司拟为上述两笔授信提供连带责任 保证担保。本议案无需提供公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人：上海米健信息技术有限公司 1.基本情况： 公司名称：上海米健信息技术有限公司 法定代表人：王功学 三、保证合同的主要内容 公司地址：上海市浦东新区周 ...

荣科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-050 荣科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 荣科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-048 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年10月24日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 的会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发送给各位董事。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信提供连带 责任担保的公告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号— ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-047 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 9 月 30 日至 10 月 16 日连 续八个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《深圳证券交易所创业板股 票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 2、公司控股股东、董事会、管理层不存在与超聚变数字技术有限公司筹划重 大资产重组相关事项的情形，提醒投资者审慎甄别市场传闻。 3、公司股票价格近期大幅上涨，截止 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票市净 率为 19.45，市盈率（TTM）为 617.6，公司所处创业板平均市净率为 4.01，市盈率 （TTM）为 51.28。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨 慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 2024 年 9 月 30 日至 10 月 16 日连续八个交易日收盘价格涨幅偏离 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-046 荣科科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事何任晖先 生的辞职报告。何任晖先生因个人原因申请辞去公司董事和战略委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，何任晖先生未持有公司股份。 公司及董事会对何任晖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的董事，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于收到《中国证监会辽宁证监局行政监管措施决定书》的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-043 荣科科技股份有限公司 关于收到《中国证监会辽宁证监局行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技或公司）收到《中国证监会 辽宁监管局行政监管措施决定书》〔2024〕18 号（以下简称《监管措施决定书》）。 一、《监管措施决定书》的主要内容 荣科科技股份有限公司、河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 辽宁国科实业有限公司、何任晖、张羽： 经查，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技或公司）等主体未按规定履 行信息披露义务，具体情况如下： 2021 年 10 月 19 日，荣科科技披露原控股股东辽宁国科实业有限公司（以下简 称国科实业）、原实际控制人何任晖与现控股股东河南信产数创私募股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称信产数创基金）签订股份转让协议，国科实业将 其所持 1.28 亿股荣科科技股份转让给信产数创基金。2021 年 10 月 2 ...

关于收到《中国证监会辽宁证监局行政监管措施决定书》的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-044 荣科科技股份有限公司 关于收到《中国证监会辽宁证监局行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技或公司）收到《中国证监会 辽宁监管局行政监管措施决定书》〔2024〕19 号（以下简称《监管措施决定书》）。 一、《监管措施决定书》的主要内容 荣科科技股份有限公司、何任晖、张羽： 根据《信披办法》第五十二条第三款的规定，我局决定对你公司及时任董事长、 总裁何任晖、时任董事会秘书张羽采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市 场诚信档案。你公司及相关人员应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习， 严格规范信息披露行为，杜绝类似情况再次发生，并在收到决定书之日起 10 个工作 日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民 ...