第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-008 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议的 会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事长召集并于2025年3月19日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式参加会议的董事6 名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司拟对董事会进行换届选举。董事任期自公司 2025 年第一次临时股东 ...

关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-007 荣科科技股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联关系概述 1、关联交易的主要内容 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海今创信息技术有 限公司（以下简称"上海今创"）因其股东德清博御投资管理合伙企业(有限合伙) （以下简称"德清博御"）拟退出投资，减少注册资本人民币 60 万元，上海今创注 册资本由 1,000 万人民币减少至 940 万人民币。 2、关联关系说明 目前公司持有上海今创 80%股权，公司总裁王功学持有上海今创 5%股权。本次 减资完成后，公司持有上海今创 85.106%股权，公司总裁王功学持有上海今创 5.319% 股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，总裁王功学为 公司关联方，本次减资事项构成关联共同投资，上市公司与关联人通过购买非关联 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-005 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 的会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2025年3月18日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式参加会议的董事6 名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于子公司股东减资退出暨关联交易的议案》 上海今创信息技术有限公司（以下简称"上海今创"）为公司控股子公司，主 要从事医疗病案管理软件业务，目前注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资 800 万元 ...

关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-004 荣科科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日披露的《荣 科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称"预案"）"重 大风险提示"及"第七节风险因素"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素 及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的 相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时 履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简 称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交易对手方为杨佳木、上海 秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企 ...

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简 称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交易对手方为杨佳木、上海 秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一 兆业信息技术合伙企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限 合伙）。 关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-003 荣科科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日披露的《荣 科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称"预案"）"重 大风险提示"及"第七节风险因素"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素 及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 1,000,000 and 1,300,000 RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 2,653,930 RMB in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 1,800,000 and 3,000,000 RMB, down from a profit of 797,150 RMB in the previous year[3]. - The decline in net profit is primarily due to adjustments in the medical information industry, increased customization demands, and extended project delivery and payment cycles, leading to a decrease in overall revenue and gross margin[5]. Strategic Development - The company is committed to a long-term development strategy, which includes increased investment in product research and development, impacting short-term net profit[6]. - Changes in the registered capital of the company's subsidiary, Liaoning Rongke Zhihui Cloud Technology Co., Ltd., have also affected the net profit attributable to shareholders[6]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with further details to be disclosed in the 2024 annual report[7].

关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 1.荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日披露的《荣 科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称"预案"）"重 大风险提示"及"第七节风险因素"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素 及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的 相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时 履行信息披露义务。 一、本次交易概述 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-061 荣科科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产预案〉及其摘要 ...

荣科科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会任期将于 2024 年 12 月 21 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保 董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当 延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十日 1 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信息 披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。 特此公告。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定继续履行 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-058 2024 年 8 月 28 日，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修订公司章程的 议案》。上述议案已经由公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详 见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 近日，公司完成了《公司章程》备案及减少注册资本的工商变更登记手续，并 于 2024 年 12 月 11 日收到沈阳市市场监督管理局换发的变更后的《营业执照》，本 次工商变更完成后，公司注册资本由"人民币 640,557,569 元"变更为"人民币 639,732,569 元"，其他登记事项不变。变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9121010078008104XD 名称：荣科科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 荣科科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：人民币陆亿叁仟玖佰柒拾叁万贰仟伍佰陆拾玖元整 成立日期：20 ...