荣科科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会任期将于 2024 年 12 月 21 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保 董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当 延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十日 1 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信息 披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。 特此公告。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定继续履行 ...

荣科科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年 11 月 1 日发布了《收到控股 股东<告知函>暨控股股东合伙人份额拟发生变更的公告》。公司收到控股股东河南 信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称"信产数创基金"）发来的 《告知函》，原控股股东与现控股股东等签订《和解协议》，近日公司函询控股 股东信产数创基金关于《和解协议》的进展情况，并收到控股股东的回函 如下： "截至目前，豫信电子科技集团有限公司、河南信息产业私募基金管理有 限公司收到河南国科晟源科技有限公司（简称"国科晟源"）合计 4000 万 元款项，后续将按照相关约定，继续推进对国科晟源持有的信产数创基金 财产份额的清偿事宜。" 特此公告。 关于收到控股股东回函暨《和解协议》的进展公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-059 荣科科技股份有限公司 关于收到控股股东回函暨《和解协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 1 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-058 2024 年 8 月 28 日，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修订公司章程的 议案》。上述议案已经由公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详 见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 近日，公司完成了《公司章程》备案及减少注册资本的工商变更登记手续，并 于 2024 年 12 月 11 日收到沈阳市市场监督管理局换发的变更后的《营业执照》，本 次工商变更完成后，公司注册资本由"人民币 640,557,569 元"变更为"人民币 639,732,569 元"，其他登记事项不变。变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9121010078008104XD 名称：荣科科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 荣科科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：人民币陆亿叁仟玖佰柒拾叁万贰仟伍佰陆拾玖元整 成立日期：20 ...

关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-057 荣科科技股份有限公司 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简 称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交易对手方为杨佳木、上海 秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一 兆业信息技术合伙企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限 合伙）。 截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后， 敬在信息将成为公司的控股子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公 司生产经营。本次交易不构成重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，湖北荣科智医科技有限公司成立，法定代表人为魏青贵， 经营范围包含：人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；物联网技术服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由荣科科技全资持股。 ...

收到控股股东《告知函》暨控股股东合伙人份额拟发生变更的公告 证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2024-056 荣科科技股份有限公司 收到控股股东《告知函》暨控股股东合伙人份额拟发生变更的 公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（简称"公司"）今日收到控股股东河南信产数创私募 股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称"信产数创基金"）发来的《告知函》， 原控股股东与现控股股东等签订《和解协议》，控股股东合伙人份额拟发生变更。 一、《和解协议》的各方主体 甲方：河南信息产业私募基金管理有限公司（简称"信产基金"） 丙方：河南国科晟源科技有限公司（简称"国科晟源"） 丁方：辽宁国科实业有限公司（简称"辽宁国科"） 戊方：豫信电子科技集团（河南）有限公司（简称"豫信河南"） 其中，乙方 1、乙方 2、乙方 3 合称为"乙方"，丙方、丁方合称为"国科方"。 二、《和解协议》的背景 1. 2021年10月23日，信产基金、国科晟源及其控股股东辽宁国科等七方签署《合 作协议》（简称"《七方合作协议》"），约定了业绩差额 ...

证券代码：300290.SZ 证券简称：荣科科技 上市地：深圳证券交易所 荣科科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 （摘要） | 交易内容 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 杨佳木 | | | 上海秀而繁阴科技有限公司 | | | 上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙） | | | 上海敬一兆业信息技术合伙企业（有限合伙） | | | 西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙） | 二〇二四年十月 1 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其为本次交易所提供 的有关信息和文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司控股股东、间接控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证 ...

| 交易内容 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 杨佳木 | | | 上海秀而繁阴科技有限公司 | | | 上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙） | | | 上海敬一兆业信息技术合伙企业（有限合伙） | | | 西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙） | 二〇二四年十月 1 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其为本次交易所提供 的有关信息和文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：300290.SZ 证券简称：荣科科技 上市地：深圳证券交易所 荣科科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同 时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次交易的全体交易对方已出具承诺函： 2 1、本人/企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-055 荣科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简 称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交易对手方为杨佳木、上海秀而 繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信 息技术合伙企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的公告 1 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的公告 任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜； 根据《公司法》等相关规定，公司同意提请股东大会授权董事会及其授权人士 （董事长郑健先生）全权办理本次交易后续相关事宜，包括但不限于： 1、根据法律、行政法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、修改和实 施交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整资 产价格、发行股份价格、发行 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-054 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十七次会议的会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发送给各位 监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年10月25日以通讯 方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法 律法规之规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限 公司（以下简称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交 易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司（以下简称"秀而繁 ...