第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-018 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议的会议通 知于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以现场方式出席。 4、本次董事会由董事长段刚主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况作董事会工作报告。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： ...

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-021 荣科科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董 事会第二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度不进行利 润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况说明如 下： 一、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -2,919,511.46 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 -18,709,438.47 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -351,245,171.76 元，其中母公司未分配利润余额为-625,811,334.62 元。根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 ...

荣科科技股份有限公司 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:> and and the same 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-164 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10497 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称荣科科技)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的 ...

荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-164 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10497 号 荣科科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

荣科科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是荣科科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25802 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10498 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称荣科科技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

关于荣科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:沪25LP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于荣科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10502 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称"荣科科技公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10497 号的 无保留意见审计报告。 荣科科技公司管理层根据中国证 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 PTT 报告编码:沪25MF 荣科科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于荣科科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10503号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 荣科科技公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 荣科科技公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...

独立董事 2024 年度述职报告（南霖） 独立董事 2024 年度述职报告 （南霖） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅 了会议议案及相关材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展 1 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。 现任公司独立董事，中联资产评估集团河南有限公司合伙人，全国优秀青年注册资 ...

荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、张国保的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、张国保的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

独立董事 2024 年度述职报告（刘爱民） 独立董事 2024 年度述职报告 （刘爱民） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱民，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级工程师。2024 年度任公司独立董事，上海中商网络股份有限公司独立董事，辽 渔集团有限公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子 科技集团十五所所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。 ...