荣科科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是荣科科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25802 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10498 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称荣科科技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

独立董事 2024 年度述职报告（刘爱民） 独立董事 2024 年度述职报告 （刘爱民） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱民，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级工程师。2024 年度任公司独立董事，上海中商网络股份有限公司独立董事，辽 渔集团有限公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子 科技集团十五所所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。 ...

独立董事 2024 年度述职报告（南霖） 独立董事 2024 年度述职报告 （南霖） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅 了会议议案及相关材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展 1 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。 现任公司独立董事，中联资产评估集团河南有限公司合伙人，全国优秀青年注册资 ...

独立董事 2024 年度述职报告（罗新建） 独立董事 2024 年度述职报告 （罗新建） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗新建，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律 系本科学历，一级律师。现任公司独立董事，河南仟问律师事务所主任，河南省国 有资产控股运营集团有限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济 律师事务所任副主任，河南省律师协会副会长、会长、名誉会长，民生 ...

荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、张国保的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、张国保的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

前十大流通股东累计持有： 15308.72万股，累计占流通股比： 23.95%，较上期变化： -351.19万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0046 | 0.0415 | -111.08 | -0.3528 | | 每股净资产（元） | 1.28 | 1.29 | -0.78 | 1.27 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | | 每股未分配利润(元) | -0.55 | -0.54 | -1.85 | -0.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.67 | 7.98 | -3.88 | 7.05 | | 净利润(亿元) | -0.03 | 0.27 | -111.11 | -2.25 | | 净资产收益率(%) | -0.35 | 3.24 | -110.8 | -24.47 | 数据四舍五入，查看更 ...

荣科科技（300290）公告，2024年营业收入为7.67亿元，同比下降3.77%；归属于上市公司股东的净亏 损291.95万元，去年同期净利润2653.93万元；基本每股收益为-0.0046元/股。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue decreased by 3.77% year-on-year to 767 million RMB due to macroeconomic slowdown and tightening user budgets[9]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥767,489,148.60, a decrease of 3.77% compared to ¥797,536,430.45 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥2,919,511.46, representing a 111.00% decline from ¥26,539,320.12 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥24,974,136.06, a significant decrease of 146.94% compared to ¥53,206,181.05 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.0046, down 111.08% from ¥0.0415 in 2023[23]. - The gross margin for 2024 was 38.80%, a decrease of 4.58 percentage points year-on-year[65]. - Revenue from health care and social security business was 515.05 million yuan, down 12.89% year-on-year, accounting for 67.11% of total revenue[67]. - The company's net profit attributable to shareholders was a loss of 2.92 million yuan, compared to a profit in the same period last year[65]. - The company's total revenue from self-developed products and services reached ¥574,456,892.37, down 12.78% year-over-year, with a gross margin of 47.34%[70]. - The company achieved total revenue of 767.49 million yuan in 2024, a decrease of 3.77% compared to 797.54 million yuan in 2023[65]. Strategic Focus and Business Model - The company is shifting from "scale-driven" to "value creation" strategy, emphasizing core business in the healthcare sector[10]. - The strategic focus includes divesting non-core assets to concentrate on high-value segments[9]. - The company plans to focus on "smart health" business directions, including smart medical, smart health, smart elderly care, and smart city initiatives[105]. - Future strategies include enhancing service capabilities, investing in mergers and acquisitions, and collaborating with leading big data and AI companies to strengthen the ecosystem[106]. - The company aims to explore new business models in the smart elderly care industry, aligning with national development strategies[106]. - The company plans to implement reforms in ten key areas to optimize operations and enhance value creation capabilities[108]. Research and Development - R&D investment ratio increased to 11.76%, focusing resources on high-value sectors such as smart healthcare and smart services[9]. - The number of R&D personnel increased to 350 in 2024, up 12.18% from 312 in 2023[83]. - R&D investment amounted to ¥90,243,029.84 in 2024, representing 11.76% of operating revenue, an increase from 9.97% in 2023[83]. - The company is focusing on integrating AI and IoT technologies to improve patient care and hospital efficiency[82]. - The company is developing an AI quality control platform aimed at improving the accuracy and reliability of medical documentation and reporting data, with a focus on reducing manual review costs and enhancing operational efficiency[79]. Customer Satisfaction and Service Model - The company aims to enhance customer satisfaction through a proactive service model that integrates R&D, delivery, and after-sales[9]. - The company’s proactive service model ensures a rapid response time of 2 hours for customer feedback, enhancing customer satisfaction and competitive advantage[64]. Market Challenges and Future Outlook - The company anticipates continued challenges in the market but remains focused on technology innovation and asset optimization for future growth[10]. - The company is committed to green development and integrating ESG practices into its operations[9]. Governance and Management - The company is committed to improving its governance structure in compliance with relevant laws and regulations[113]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[110]. - There were changes in the board and management, including the appointment of new directors and executives in May 2024[118]. - The company reported the resignation of several executives due to personal reasons, including two directors and a financial officer[117]. Cash Flow and Financial Management - Operating cash inflow decreased by 2.20% to ¥840,679,067.96, while cash outflow increased by 7.35% to ¥865,653,204.02, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥24,974,136.06, a decline of 146.94%[87]. - Investment cash inflow increased by 63.45% to ¥237,073,747.83, while cash outflow rose by 81.13% to ¥280,181,507.36, leading to a net cash flow from investing activities of -¥43,107,759.53, a decrease of 347.13%[88]. - Financing cash inflow surged by 327.19% to ¥75,577,946.31, while cash outflow decreased by 19.32% to ¥65,184,498.20, resulting in a net cash flow from financing activities of ¥10,393,448.11, an increase of 116.47%[89]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,390, with 144 in the parent company and 1,246 in major subsidiaries[138]. - The total employee compensation for 2024 is projected to be CNY 280.89 million, with core technical personnel accounting for CNY 54.01 million, representing 19.23% of the total[139]. - The company has established a multi-channel career development model for employees, enhancing core talent retention[140]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to digital transformation in the energy sector, aligning with national carbon neutrality goals and promoting smart grid development[58]. - The company implemented a zero-carbon park project, generating 305,058 kWh of electricity, saving 119.03 tons of standard coal, and reducing CO2 emissions by 141.37 tons[151]. Shareholder and Equity Management - The company did not distribute any cash dividends during the reporting period, with a total cash dividend amount of CNY 0.00[142]. - The total number of shares before the change was 640,557,569, and after the change, it is 639,732,569, reflecting a decrease of 825,000 shares[174]. - The largest shareholder, Henan Xinchuan Private Equity Investment Fund, holds 20.01% of the shares, totaling 128,000,000 shares[181].

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-017 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议的会 议通知以口头方式发出，全体董事一致同意，豁免提前通知。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2025年4月11日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。 4、本次董事会由董事段刚主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 董事会一致同意选举段刚为公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 2、薪酬与考核委员会：张国保（召集人）、罗新建、孙蕾蕾。 3、提名委员会：罗新建（召集人）、南霖、刘喜康。 4、战略委员会：段刚（召集人）、张国 ...

全国优秀律师事务所——河南天基律师事务所 律师见证法律意见书 河南天基律师事务所 关于荣科科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会 律师见证法律意见书 二〇二五年四月 中国·郑州 地址：郑州市郑东新区尚贤街自然资源大厦 C 座 15-17 层，邮编 450003 电话：0371-69356666；传真：0371-69353333 全国优秀律师事务所——河南天基律师事务所 律师见证法律意见书 河南天基律师事务所 致：荣科科技股份有限公司 河南天基律师事务所（以下简称本所）接受荣科科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等中华人民共和国（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年度第一次临时股 东会（以下简称本次股东会），就本次股东会的相关事项进行见证， 并出具本法律意见书。 关于荣科科技股份有限公司 202 ...