2024 年度内部控制评价报告 荣科科技有限公司 2024 年度内部控制评价报告 荣科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合荣科科技股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技、公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和 要求，认真履行股东大会赋予的职责，进一步规范董事会内部决策机制 和运作程序，强化公司治理，规范公司运作，积极推进公司持续健康发 展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司主要经营概述 2024 年度外部环境复杂多变，公司业务面临困难和挑战。公司始终 专注于主营业务，夯实日常经营管理基础，按照整体规划和部署，稳住 了经营基本盘，进一步巩固公司在智慧医疗和智慧城市领域的地位。面 对激烈的市场竞争态势，公司坚持长期主义发展战略，持续加大产品研 发投入。2024 年，公司营业收入 7.67 亿元，归属于上市公司股东的净 利润-291.95 万元。 二、董事会主要工作情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定，召 集、召开董事会会议和董事会专门委员会会议，并负责组织召开股东大 会，督促公司各项决议的落实，确保董事会事务运作规范、高效。 1、董事会、股东大会依法 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-024 荣科科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东会（以下简称本次股东会），现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度股东会的通知 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二 次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:1 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-019 荣科科技股份有限公司 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议的会议 通知于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事 会根据 2024 年工作情况作《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该议案尚需提请 2024 年度 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-018 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议的会议通 知于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以现场方式出席。 4、本次董事会由董事长段刚主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况作董事会工作报告。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： ...

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-021 荣科科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董 事会第二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度不进行利 润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况说明如 下： 一、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -2,919,511.46 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 -18,709,438.47 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -351,245,171.76 元，其中母公司未分配利润余额为-625,811,334.62 元。根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 ...

关于荣科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:沪25LP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于荣科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10502 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称"荣科科技公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10497 号的 无保留意见审计报告。 荣科科技公司管理层根据中国证 ...

荣科科技股份有限公司 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:> and and the same 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-164 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10497 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称荣科科技)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的 ...

荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-164 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10497 号 荣科科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 PTT 报告编码:沪25MF 荣科科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于荣科科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10503号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 荣科科技公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 荣科科技公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...