关于延期召开 2025 年度第一次临时股东会的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-012 荣科科技股份有限公司 关于延期召开2025年度第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于延期召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》， 因客观工作需要统筹安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年度第一次临时股东会进行延期，公司将另行发出股东会召开通知。 本次股东会延期给投资者带来的不便，公司致以歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-011 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1 因客观工作需要统筹安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年度第一次临时股东会进行延期，公司将另行发出股东会召开通知。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议以口头 方式通知公司第五届董事会成员，于2025年3月20日以通讯的方式召开。本次董事会 会议由公司董事长召集。本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式 参加会议的董事6名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式审议通过了《关于延期召开 2025 ...

荣科科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 | - | 1 | | --- | --- | | œ | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护荣科科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）的相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由沈阳荣科科技工程有限公司整体变更设立，在沈阳市 工商行政管理局（现更名为：沈阳市市场监督管理局）注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为9121010078008104XD。 第三条 公司于2011年12月30日经中国证券监督管理委员会核 准（以下简称中国证监会）,首次向社会公众发行人民币普通股 1700万股,于2012年2月16日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:荣科科技股份有限公司。 公司英文名称：Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所:沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号。 邮政 ...

证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张国保作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣科科技股 份有限公司董事会提名为荣科科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √ ...

证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人南霖作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣科科技股份 有限公司董事会提名为荣科科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-010 一、非独立董事候选人情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王迪先生、刘喜康先生、 孙蕾蕾女士、段刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。 二、独立董事候选人情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张国保先生、罗新建先生、 南霖先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事的人数不会低于董事总数的三 分之一。 张国保先生未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事任职培训。 其余 2 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格与独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2025 年度第一次临时股东会通过累积投票选 举产生，任期自公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过之日起三年。 在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文 件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董 ...

证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣科科技股份有限公司董事会现就提名罗新建为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人罗新建作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣科科技股 份有限公司董事会提名为荣科科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码: 300290 证券简称: 荣科科技 荣科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣科科技股份有限公司董事会现就提名南霖为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为荣科科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣科科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独 ...