北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （浦军） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会会议，在本人任期内 共召开 2 次董事会，董事会专门委员会会议 2 次，1 次股东大会，本人均通过现 场及通讯方式出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需 要的资料和信息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、 投资等方面的研究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策 的科学性、严谨性。2023 年度，本人对董事会会议、专门委员会会议的相关议案 均投了同意票（需回避表决的议案除外）。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-020 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财 政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。 2、年审机构的聘任程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相关规则要求， 现将北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京百纳千 成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集、召开的程序符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： 现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 网络投票：2024 年 5 月 16 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-004 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2024 年 4 月 11 日 本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 2、 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-005 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"或"百纳千成"）董事 会于近日收到苏斌先生的辞职报告，苏斌先生因个人原因申请辞去公司非独立董 事、战略委员会委员职务。苏斌先生担任公司董事的原定任期自 2023 年第一次 临时股东大会召开之日至第五届董事会届满之日（2026 年 3 月 30 日）止。辞去 上述职务后，不再担任公司任何职务。由于其辞职未导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。截至本公告披露日， 苏斌先生未持有公司股份。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 附件： 朱有毅先生简历 朱有毅先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。 曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理，美的集团全球轻型商用产品线总经 理，美的集团国 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司及内部机构、控股公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的监督、评价和建议活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员提名程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责召集委 员会会议并主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在任期内，如有委员不再担任公司董事职 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的薪酬考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司股东大会选举产生的董事，高级管理人员 是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由公司董 事会聘请的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委 员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名及以上的董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 （五）对以上事项的实施进行检查； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在任期内，如有委员不再担任公司 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名及以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 北京百纳千成影视股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 公司设立审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工 ...