北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内控规范体系"），结合北京百纳千成影视股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照内控规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-023 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上， 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-012 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，本次利润分配预案合法合规。现将具体内容公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润-18,591.22 万元，其中母公司实现的净利润为 7,758.71 万元。 截至 2023 年 12月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,323,499,189.41 元，其中， 母公司可供股东分配的利润为-1,973,432,630.87 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2023 年度利 润分配预案为：2023 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。 二、20 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （江伟） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会会议。本人通过现 场及通讯方式出席了董事会会议 9 次，董事会专门委员会会议 13 次，股东大会 4 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需要的资料和信 息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、投资等方面 的研究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、 严谨性。2023 年度，本人对董事会会议、专门委员会会议的相关议案均投了同意 票（需回避表决的议案除外）。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 1、2023 年 3 月 3 日，在第四届董事会第三十九次会议中，对公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李俊峰） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会会议。本人通过现 场及通讯方式出席了董事会会议 7 次，董事会专门委员会会议 9 次，股东大会 2 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需要的资料和信息， 在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、投资等方面的研 究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、严谨 性。2023 年度，本人对董事会会议、专门委员会会议的相关议案均投了同意票 （需回避表决的议案除外）。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日，在 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-008 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-019 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司与下属公司之间借款方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次借款额度合计不超过 150,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用， 额度有效期限至 2024 年年度董事会召开之日止。借款额度包括以前年度发生仍 在存续期内的借款金额和本年度新发生的借款金额，暨有效期内任一时点合计借 款余额不超过 150,000 万元。借款年化利率不超过 10%，具体以合同双方实际签 署的借款协议约定为准，每笔借款的借款期限不超过 12 个月，以借款方实际收 到借款之日起算。 本次借款对象为公司及下属公司，且下属公司的其他股东中不包含公司的控 股股东、实际控制人及其关联人，本次借款额度使用不构成关联交易，本事项在 公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。上述借款行为符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规则的规定要求。 二、交易各方的基本情况 1 本次交易各方为公司及公 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转 债及中低风险的中短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-018 1、投资种类 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司使用闲置 自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及其他中低风险（"风 险等级"为 R2 及以下）的中短期理财产品等。 2、投资额度（与公司年度风险投资额度分别计算） 公司及控股公司在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 8 亿元，单 笔投资金额不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示 虽然公司开展的是中低风险投资理财业务，但无本金或收益保证，在投资过 程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，因此投资的实际收益存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次投资情况概述 1、投资目的 为了提高公司及控股公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营资 金需求，不影响正常经 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -185.91 million yuan, primarily due to fewer film and series screenings and losses from some productions[3]. - The company recognized an asset impairment provision of 142.41 million yuan, impacting the total profit for the year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥431,636,538.22, a decrease of 7.93% compared to ¥468,801,223.39 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥185,912,219.03, reflecting a significant decline of 995.84% from ¥20,802,123.6 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥320,492,555.82, a decrease of 18.36% compared to the previous year's negative cash flow of ¥270,766,743[19]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.1992, a drop of 981.42% from ¥0.0226 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥4,366,267,427.93, an increase of 2.79% from ¥4,214,029,450.00 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.91% to ¥3,599,209,957.87 from ¥3,744,638,070.00 in 2022[19]. - The company reported a significant increase in non-operating income, with a total of ¥32,520,938.79 in 2023 compared to ¥71,290,884.97 in 2022[27]. - The company experienced a substantial decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a net loss of ¥169,668,544.56 in Q4 2023[22]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past year[20]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5]. - The company reported a total distributable profit of -1,973,432,630.87 yuan, leading to a decision not to distribute cash dividends or issue new shares in 2023[156]. - The company’s cash dividend total, including other methods, was 0 yuan, representing 0.00% of the total profit distribution[156]. Market Trends and Industry Insights - In 2023, the total number of TV series registered for production in China reached 538, with a total of 17,500 episodes, showing a recovery from 472 series and 15,400 episodes in 2022[32]. - The total box office for films in 2023 reached 54.915 billion yuan, a significant increase of 83.4% compared to 2022, and restored to 85.6% of the 2019 level[34]. - Domestic films achieved a box office of 46.005 billion yuan in 2023, accounting for 83.77% of the total box office, marking a historical high for domestic films[34]. - The short drama market in China is expected to reach a scale of 37.39 billion yuan in 2023, representing a substantial growth of 267.65% year-on-year[36]. - The number of films released in 2023 was 510, a notable increase from 326 films in 2022, indicating a strong recovery in the film industry[33]. - The number of high-rated TV series (with a Douban score above 8) increased by 21% in 2023, reaching 23 series, reflecting an upward trend in content quality[33]. - The domestic tourism market saw 4.891 billion trips in 2023, a year-on-year increase of 93.3%, with total spending reaching 4.91 trillion yuan, up 140.3%[37]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company is focused on expanding its market presence through new product development and strategic investments in media and entertainment sectors[84]. - Future outlook includes continued investment in content creation and media resource integration to enhance competitive positioning in the industry[84]. - The company is leveraging generative AI technology to enhance content production efficiency and reduce costs, allowing for customized content creation based on audience preferences[44]. - The company is positioned as an innovative IP full-industry chain operator, focusing on both online and offline IP operations to maximize commercial value[44]. - The company has established strong strategic partnerships with both traditional and emerging media platforms to support business development[48]. - The company is transitioning from a workshop-style production model to an industrialized production model to enhance its diversified monetization capabilities[48]. Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure and internal control management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[115]. - The board of directors held nine meetings during the reporting period, ensuring effective decision-making and compliance with governance standards[117]. - The supervisory board convened eight meetings, effectively supervising the company's major matters and financial status[118]. - The company has three independent directors on its board, ensuring compliance and protection of shareholder interests[116]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and financial operations[116]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed[113]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a contract dispute with Tianjin Baina, claiming 19.8 million RMB for contract payments and legal fees[190]. - The company has a total of 6.57 million RMB in unresolved claims related to various lawsuits, which have not been fulfilled[191]. - The company is seeking 25.58 million RMB in rent return from Zhongsheng Jiaxin, along with compensation for renovation costs and interest[191]. - The company has incurred legal fees amounting to 1.7 million RMB in the ongoing litigation[191]. - The company has a contingent liability of 2.99 million RMB related to a contract dispute, which is currently in execution proceedings[190]. - The company has been involved in a total of 4.3 million RMB in disputes with Zhongsheng Jiaxin, which have reached a settlement agreement[190]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 275, with 454 employees receiving salaries during the period[152]. - The company has 71 employees in the parent company and 204 in major subsidiaries, with a professional composition including 112 in R&D and production management[152]. - The company’s employee training programs include various methods to enhance employee capabilities and sense of belonging[154]. - The company strictly adheres to national labor laws and provides competitive salaries based on performance[153]. Investment and Acquisitions - The company has completed the acquisition of 60% equity in Yongxingfang Cultural Tourism and 100% equity in Shenzhen Qiling, with all necessary registrations finalized[164]. - The company has established 9 new subsidiaries during the reporting period, including Ningbo Huicui Cultural Media Co., Ltd. and Huizhou Youguang Film Industry Co., Ltd.[187]. - The company acquired 2 subsidiaries, including Xi'an Yongxingfang Cultural Tourism Planning and Operation Co., Ltd.[187]. - The company disposed of 4 subsidiaries, including Hunan Bainajiani New Media Co., Ltd. and its two subsidiaries[187]. Marketing and Revenue Generation - The marketing business generated revenue of 230.52 million yuan, with significant growth in brand marketing and successful partnerships with major clients like Huawei and BMW[46]. - The company is focusing on cultural industry upgrades as a new development trend, leveraging its human resource advantages for sustainable growth[48]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, although specific details on new markets or products were not disclosed in the report[126]. Technology and Innovation - The AI technology landscape is evolving rapidly, with significant advancements in generative AI tools, which are expected to enhance content production efficiency and creativity in the film and television industry[36]. - The company is leveraging generative AI technology in animation production, aiming to develop a series of proprietary animated IPs, including projects like "Lion Boy" and its sequels[102]. Risk Management - The company faces risks from intensified market competition and regulatory policies that could impact its content production and market access[104]. - The company has a significant accounts receivable balance, which poses risks of credit losses if major clients experience financial difficulties[105]. - Inventory constitutes a high proportion of the company's assets, increasing operational risks related to inventory impairment[106]. - The company is undergoing business transformation due to regulatory pressures and increased competition, which may affect profitability[106].

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （浦军） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会会议，在本人任期内 共召开 2 次董事会，董事会专门委员会会议 2 次，1 次股东大会，本人均通过现 场及通讯方式出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需 要的资料和信息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、 投资等方面的研究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策 的科学性、严谨性。2023 年度，本人对董事会会议、专门委员会会议的相关议案 均投了同意票（需回避表决的议案除外）。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 ...