证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-003 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于修订公司相关治理制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，对原有 9 项制度文件进行修订，具体情况 如下： | 序号 | 制 度 名 称 | | --- | -- ...

北京百纳千成影视股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二章 委托理财的界定及交易原则 第二条 本制度适用于公司及控股公司，控股公司进行委托理财必须报经公 司审批。 第三条 本制度所称委托理财，是指公司使用自有资金委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。不包括活 期协定存款、定期存款、通知存款等存款类业务。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股公司不适用本制度。 第四条 公司进行委托理财的应当选择资信状况及财务 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得通过任何方式影响公司财 务独立，侵占公司利益。 第四条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关 ...

1、本次是在原有重大合同《电视连续剧 D 独占专有许可使用协议》（以下 简称"原合同"）及《电视连续剧 D 独占专有许可使用合作协议之补充协议》 （以下简称"《补充协议一》"）基础上签署的《电视连续剧 D 独占专有许可 使用合作协议之补充协议二》（以下简称"《补充协议二》"），不涉及新增重 大合同，《补充协议二》自签署各方盖章后生效。 2、《补充协议二》对原合同及《补充协议一》的授权使用费用、支付方式 等部分条款进行变更，新增特别约定条款，其他内容无变化。 一、合同签署情况 1、2021 年 4 月，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订日常经营重大合同的 公告》（公告编号：2021-028），公司全资子公司喀什百纳影视有限公司、东阳 华录百纳影视有限公司以及控股子公司东阳缤纷异彩影视文化有限公司（以下简 称"东阳缤纷异彩"）在连续十二个月内与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 （以下简称"快乐阳光"）签订了影视剧版权售卖合同、影视剧独家联合开发合 同，累计金额为 32,160 万元人民币（含税）。 2、2021 年 8 月，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订日常经营重大合同的 进展公告》（公告编号：2021-073） ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-076 北京百纳千成影视股份有限公司 关于 2020 年向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为101,522,842股，占北京百纳千成影视股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本（941,889,651股）的比例为10.78%；实际可上 市流通数量为101,522,842股，占公司总股本的10.78%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月2日（星期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 1、本次申请解除限售股份来源 2020年11月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京华录 百纳影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2948 号文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2020年12月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 新增股份登记及限售手续。公司向特定对象（盈峰集团有限公司）发行的 101,522, ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-075 北京百纳千成影视股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东华录资本控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日 在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-050）。原持有公司股份 64,590,028 股（占公司目前总股本比例 6.857%）的 股东华录资本控股有限公司（以下简称"华录资本"）计划在上述公告披露之日 起十五个交易日后的六个月内（即：2023 年 6 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日）以 集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 27,910,641 股（占公司目前 总股本比例 2.963%）。 公司于近日收到股东华录资本出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，截至 2023 年 12 月 2 日，上述减持计划期限已届满， ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-073 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间 为 2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长方刚先生 6、会议的召集、召开与表决程 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2023]字 1116 第 0815 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 本所委派律师于 2023 年 11 月 16 日通过现场参会的方式见证了本次股东大 会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，审查了公司 提供的与本次股东大会有关的文件，并就本次会议见证情况出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对法律意见承担责任。 本所律师依据本法律意见书出具之日前已发生的事实，并基于公司的承诺与 保证以及本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序及表决结果等事项是否合法有效事宜发表法律意见，不对本次股东 大会会议审议 ...