吴通控股集团股份有限公司 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-032 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为推进吴通控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "吴通控股"）双轮驱动发展战略，持续夯实并巩固智能制造业务，进一步提高 对控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称"标的公司"或"智能电 子"）的管理决策效率，同时基于对智能电子未来发展的良好预期，公司拟以现 金人民币 8,400 万元收购智能电子少数股东裴忠辉持有的标的公司 20%股权。本 次交易完成后，公司将持有智能电子 100%的股权。 2025 年 6 月 17 日，公司与交易对方裴忠辉签署了《吴通控股集团股份有限 公司与裴忠辉关于苏州市吴通智能电子有限公司之股权收购协议》（以下简称 "《股权收购协议》"）。《股权收购协议》中约定了交易对方关于标的公司 2025 年 净利润和 2025/2026 年累计净利润的业绩承诺、以及对承诺期内标的公司的应收 款净额负责全部收回的承诺，若触发补偿 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-030 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知已于 2025 年 6 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 6 月 17 日上午 9:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式 召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，董事沈伟新先生、独 立董事毕华书先生、夏永祥先生、王青先生以通讯表决方式进行表决），公司监 事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以 下决议： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 为推进公司双轮驱动发展战略，持续夯实并巩固智能制造业务，进一步提高 对控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称"标的 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-029 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2025 年 4月21日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、于2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预 计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2025 年度公司为相关子公 司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效 期均为股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（2025-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银 行苏州分行"）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司苏州市吴通智能 电子有限公司（以下简称"智能电子"）向浦发银行 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-028 吴通控股集团股份有限公司 1、保证人/甲方：吴通控股集团股份有限公司 2、债权人/乙方：中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2025 年 4月21日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、于2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预 计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2025 年度公司为相关子公 司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效 期均为股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（2025-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"建设银 行苏州相城支行"）签订了《保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技 有限公司（以下简称"国都互联"）向建设银行苏州相城支行申请人民币 ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会会议决议公告 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-027 一、特别提示 1、公司本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司本次股东会无新议案提交表决。 二、公司本次股东会召开的基本情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。 3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。 6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中 ...

| 301053 | 远信工 | 0.5900 | 4835.74 | 164.10 | 61638.28 | 26.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业 | | | | | | | 301116 | 益客食 | 0.2200 | 10016.94 | 158.59 | 2083727.00 | -4.80 | | | 品 | | | | | | | 300473 | 德尔股 | 0.2200 | 3242.75 | 151.73 | 451348.48 | 4.98 | | | 份 | | | | | | | 300135 | 宝利国 | 0.0240 | 2230.22 | 149.91 | 196947.19 | -8.23 | | | 际 | | | | | | | 688076 | 诺泰生 | 1.8800 | 40439.00 | 148.19 | 162480.19 | 57.21 | | | 物 | | | | | | | 688118 | 普元信 | 0.0710 | 654.66 | 141.79 | 41983.35 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-014 吴通控股集团股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本项议案需要提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、董事会意见 为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，公司拟定 了 2024 年度利润分配预案。公司 2024 年度利润分配预案不存在违反《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的 情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康 发展。 2、监事会意见 监事会经过审核认为：鉴于公司 2024 年末可供分配利润的实际情况，同意 公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 ...

信会师报字[2025]第 ZA11417 号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吴通控股集团股份有限公司《 以下简称《 吴通控 股"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 吴通控股集团有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 我们认为，吴通控股于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 一、 企业对内部控制的责任 按照《 ...

吴通控股集团股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 关于吴通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11418 号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吴通控股集团股份有限公司（以下简称"吴通控股"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11416 号的无保留 意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 吴通控股管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是吴通控股管理 ...