证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-007 吴通控股集团股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公 司章程>的议案》，公司拟变更住所、营业范围及修订《公司章程》，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 一、公司住所变更的情况 因行政区域规划调整，公司拟变更住所名称，具体情况如下： 原住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号。 变更后住所：苏州市漕湖街道太东路 2596 号。 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电 子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服 务与系统集成；物 ...

吴通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 附件： 万吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，工商管理硕 士。2015 年 5 月至 2016 年 2 月，在江苏国都互联科技有限公司担任销售总监； 2016 年 3 月至 2018 年 3 月，在苏州市吴通电子有限公司担任执行董事兼总经 理；2018 年 1 月至今，在江苏国都互联科技有限公司担任总经理；2018 年 3 月 至 2018 年 12 月，担任公司董事；2018 年 3 月至今担任上海吴通网络科技有限 公司执行董事；2019 年 12 月至今，担任公司董事。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-006 吴通控股集团股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》。为完善 公司董事会治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，根据《公司法》《公 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 王德瑞先生的辞职申请书。王德瑞先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第 五届董事会独立董事职务，同时也相应辞去第五届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员的职务，并且辞职后不再担任公司任何职务。王德瑞先生 原定独立董事任期为 2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日。 由于王德瑞先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为确保董 事会的正常运作，在新任独立董事就任前，王德瑞先生仍依照法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会 专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，王德瑞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。王德瑞先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严 格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若 ...

二、担保的进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信银行苏州分 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技有限公 司（以下简称"国都互联"）向中信银行苏州分行申请授信额度提供最高限额为 人民币 8,000 万元的连带责任保证。截至目前，公司对国都互联提供的担保余额 为 15,000 万元，国都互联剩余可用担保额度为 26,000 万元。 上述为国都互联提供的担保系公司合并报表范围内的担保。根据 2022 年度 股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开 董事会及股东大会审议。 三、担保协议主要内容 中信银行苏州分行《最高额保证合同》 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-002 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-045 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保 额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2023 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 95,500 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浙商银行苏州分 行"）签订了《资产池质押担保合同》，以资产池内质押资产及资产池保证 ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称： 国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称： 吴通控股 保荐代表人姓名：杨佳佳 联系电话: 021-38031585 保荐代表人姓名：夏静波 联系电话: 021-38031585 现场检查人员姓名：杨佳佳、杨文轶、康欣 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间： 2023 年 11 月 30 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； （2）检查公司三会会议文件； （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； （5）核查公司就有关事项出具的说明。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履 ...

国泰君安证券股份有限公司 本次现场培训基于当前市场环境，围绕如何合理把握再融资节奏，促进投融 资两端动态平衡展开。针对上市上市公司具体情况，持续督导小组延伸培训以下 内容： 关于吴通控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"吴通控股"）创业板以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年1月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修 订）》等法律法规的规定，认真履行保荐机构应尽的职责，对吴通控股董秘、高 级管理人员、证券代表进行了 2023 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、现场培训基本情况现场培训对象 1、培训时间：2023 年 11 月 30 日 2、培训地点 ...

吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-044 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保 额度预计的议案》，根据日常生产经营流动资金周转的需要，2023 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 95,500 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"农业银 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司江苏吴通物联科技有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥949,742,547.17, a decrease of 10.79% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥27,474,849.01, an increase of 1,914.45% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,150,552.64, up by 0.44% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,592,387,438.63, a decrease of 12.3% compared to CNY 2,955,145,161.83 in the same period last year[23] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 59,237,807.89, an increase of 174.5% compared to CNY 21,625,899.78 in Q3 2022[24] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.04, up from CNY 0.02 in the same quarter last year[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 59,507,730.86 for Q3 2023, significantly higher than CNY 21,007,409.29 in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,480,956,788.42, a decrease of 0.62% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q3 2023 were CNY 1,164,068,426.24, a decrease from CNY 1,239,097,689.75 in the previous year[24] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,320,528,886.05 from CNY 1,262,305,471.59, representing a growth of 4.6%[24] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,175,981.81, an increase of 99.38% year-on-year[5] - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow of -¥1,175,981.81, a 99.38% increase compared to -¥188,929,501.09 in the same period last year[15] - Cash flow from operating activities was CNY 3,254,262,722.02, an increase of 17.4% compared to CNY 2,770,217,158.58 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -1,175,981.81, compared to -188,929,501.09 in Q3 2022, indicating a significant improvement[27] - The net cash flow from investing activities was -143,540,443.93, compared to -2,060,501.59 in Q3 2022, showing a larger deficit[27] - The net cash flow from financing activities was -133,035,206.87, compared to -43,235,616.42 in Q3 2022, indicating a worsening position[27] Taxation - The company experienced a 39.15% increase in taxes and surcharges, totaling ¥6,368,568.74, mainly due to increased stamp duty[12] - The total cash paid for various taxes increased by 48.50% to ¥40,205,089.50 in the first nine months of 2023, primarily due to an increase in value-added tax payments[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,479, with the largest shareholder holding 21.63% of the shares[16] Strategic Decisions - The company announced the cancellation of a wholly-owned subsidiary, reflecting a strategic decision to streamline operations[18] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 69,042,783.88 from CNY 97,088,446.99, reflecting a reduction of 29% year-over-year[24]

吴通控股集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 吴通控股集团股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《吴通控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略发展委员会主任负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展委员会 主任不能 ...