证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-012 吴通控股集团股份有限公司 关于补选及调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 25 日 1、战略发展委员会委员：万卫方先生（主任委员）、张建国先生、夏永祥先 生； 2、审计委员会委员：王青先生（主任委员）、夏永祥先生、毕华书先生； 3、提名委员会委员：夏永祥先生（主任委员）、万卫方先生、王青先生； 4、薪酬与考核委员会委员：王青先生（主任委员）、万卫方先生、毕华书先 生。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选及调整公司第五届董事会专门 委员会委员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于王德 瑞先生因个人原因辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员的职务，为保证公司董事会专门委员会 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-010 吴通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。 3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。 6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股 集团股份有限公司章程》等相关规定。 三、公司本次股东 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-009 吴通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； （二）会议召集人：公司董事会； 2024 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:30； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15— 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场投 ...

吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 夏永祥 万卫方 王 青 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为吴通控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见之签署页） 委员签署： 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为吴 通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司第五届董事会第五次会议审议的《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料 进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人毕华书先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， ...

吴通控股集团股份有限公司 章 程 吴通控股集团股份有限公司 二〇二四年三月 1 目 录 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日下 午 16:30 时在公司六号楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-003 吴通控股集团股份有限公司 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到公司独立董事王德瑞先生提交的辞职申请书。由于王德瑞 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-004 吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第五次 会议的会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全 体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日下午 17:00 时在公司六号楼二 楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事会会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事会主席沈玉良先生以通讯表决方式 进行表决）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会 会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以 下决议： 一、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章 ...

吴通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴通控股集团股份有限公司董事会现就提名毕华书为吴通控股集团 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为吴通控股集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吴通控股集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

一、本人已经通过吴通控股集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 吴通控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕华书作为吴通控股集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人吴通控股集团股份有限公司董事会提名为吴通控 股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-008 由于物联科技经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，物联科技也 吴通控股集团股份有限公司 关于变更全资子公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》， 根据全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称"物联科技"）经营发展 的需要，物联科技将对经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意 见为准），具体情况如下： 原经营范围：研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件 及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光 通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通 信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系 统与室分系统的集成和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（ ...