证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-051 吴通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； （二）会议召集人：公司董事会； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议出席对象 2024 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 11 ...

章 程 吴通控股集团股份有限公司 二〇二四年十月 1 吴通控股集团股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，目前持有统一社会信用代码为 913205001381896946 的营业执照。 第三条 公司于 2 ...

吴通控股集团股份有限公司 监事会议事规则 吴通控股集团股份有限公司 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他 人员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助。监事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。 第二章 监 事 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《吴通控股集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 监事会的组成 公司设立监事会。监事会由 3 名监事组成。其中 2 名非职工代表监事由股东 会选举产生，1 名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他 方式民主选举产生。 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生，监事会主席召集和主持监 事会会议； ...

第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 吴通控股集团股份有限公司 股东会议事规则 吴通控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 （二）终止或实质性变更公司业务，变更公司经营范围； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司发行股票、可转换公司债、普通债券作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （九）修改《公司章程》； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）审议批准本规则第三条规定的担保事项； 1 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 ...

一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2024 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2024 年度担保额度预计的公告》（2024-028）。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-047 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、担保的进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称"江苏银行苏州分 行"）签订了两份《最高额连带责任保证书》，分别为公司全资子公司江 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-046 吴通控股集团股份有限公司 关于公司监事会主席去世的公告 沈玉良先生在担任公司第四届、第五届监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽 责，忠实地履行了作为监事会主席应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决 策、维护公司及股东的合法权益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展 发挥了积极作用。公司对沈玉良先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感 谢。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司监 事会主席沈玉良先生于 2024 年 9 月 17 日因病去世。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对沈玉良先生的不幸去世表示沉 痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问。 沈玉良先生未持有公司股份。沈玉良先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》规定的最低人数，公司将根据相关法律法规及《公司章程》 的规定尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 ...

吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-044 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第七次 会议的会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全 体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 8 月 19 日下午 13:30 时在公司行政办公 楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事 会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事会主席沈玉良先生以通讯表决 方式进行表决）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会 会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以 下决议： 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-042 2024 年 8 月 1 吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计 主管人员)沈伟新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风 险因素，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-045 吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "吴通控股"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板 以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498 股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62 元，扣除保荐承 ...