第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 吴通控股集团股份有限公司 股东会议事规则 吴通控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 （二）终止或实质性变更公司业务，变更公司经营范围； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司发行股票、可转换公司债、普通债券作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （九）修改《公司章程》； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）审议批准本规则第三条规定的担保事项； 1 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 ...

一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2024 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2024 年度担保额度预计的公告》（2024-028）。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-047 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、担保的进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称"江苏银行苏州分 行"）签订了两份《最高额连带责任保证书》，分别为公司全资子公司江 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-046 吴通控股集团股份有限公司 关于公司监事会主席去世的公告 沈玉良先生在担任公司第四届、第五届监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽 责，忠实地履行了作为监事会主席应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决 策、维护公司及股东的合法权益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展 发挥了积极作用。公司对沈玉良先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感 谢。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司监 事会主席沈玉良先生于 2024 年 9 月 17 日因病去世。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对沈玉良先生的不幸去世表示沉 痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问。 沈玉良先生未持有公司股份。沈玉良先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》规定的最低人数，公司将根据相关法律法规及《公司章程》 的规定尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 ...

吴通控股集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-044 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第七次 会议的会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全 体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 8 月 19 日下午 13:30 时在公司行政办公 楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事 会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事会主席沈玉良先生以通讯表决 方式进行表决）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。 公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会 会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以 下决议： 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-042 2024 年 8 月 1 吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计 主管人员)沈伟新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风 险因素，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-045 吴通控股集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "吴通控股"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板 以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498 股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62 元，扣除保荐承 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-039 二、担保的进展情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2024 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2024 年度担保额度预计的公告》（2024-028）。 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 近日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"建设银 行苏州相城支行"）签订了《保证合同》，为公司全资子公司北京国都互 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-038 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2024 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2024 年度担保额度预计的公告》（2024-028）。 二、担保的进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行苏州分 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技 ...