2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事（本人已于 2024 年 3 月 25 日离任），严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和要求，在 2023 年度的工作中诚实、 勤勉、独立的履行职责，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度本人任职期间出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 3 次董事会会议，本人现场出席 3 次。2023 年度， 公司共计召开 2 次股东大会，本人列席次数 2 次。本人认为公司董事会和公司股 东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关 审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以 后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 二、2023 年度对公司 ...

吴通控股集团股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"吴通 控股"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整；提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；确保公司信息披露的真实、准确、 完整和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于吴通控股集团股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"吴通控股"或"公司"）创业板以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对《2022 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司对内部控制评价结论 公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了子公司管理、关联交易 管理、对外担保管理、对外投资管理、信息披露管理、财务管理等环节，能够适 合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风 险以及公司的长远发展起到了积极作用。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

吴通控股集团股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 关于吴通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11447 号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吴通控股集团股份有限公司(以下简称"吴通控 股")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11446 号的无保 留意见审计报告。 吴通控股管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是吴通控股管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计吴通控股 2 ...

吴通控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《吴通控股集团股份有限公司章程》以及《吴通控股集 团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，遵 守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查。报告 期内，通过列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召 开程序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，对公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工 作情况报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，每次监事会会议的召开程 序都符合《公司法》和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。公司监 事会具体工作情况如下： 1、202 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-029 吴通控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5G 消息云平台建设项目 | 17,348.40 | 9,300.00 | | 2 | 连接器生产项目 5G | 7,006.59 | 3,300.00 | | 3 | 偿还银行贷款 | 5,400.00 | 5,400.00 | | | 合计 | 29,754.99 | 18,000.00 | 注：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。 公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金 用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，公司使用 5G 消息云 平台建设项目及 5G 连接器生产项目中尚未投入 ...

吴通控股集团股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-022 三、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本项议案需要提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年年初未分配利 润为-1,263,341,310.83 元，母公司 2023 年度实现的净利润为 68,676,689.95 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-1,194,664,620.88 元。 根据《公司章程》第一百六十九条规定：现金分配具体条件之一"（1）公司 该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于吴通控股集团股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吴通控股集团股 份有限公司（以下简称"吴通控股"或"公司"）创业板以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对吴通控股确认 2022 年度日常关联交易 及 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，2024 年预计公司控股子公司苏州市吴通智能电子 有限公司（以下简称"智能电子"）与关联方苏州市吴通电子有限公司（以下简称 "吴通电子"）发生日常关联交易合计不超过 4,000 万元。2023 年度，控股子公司 智能电子与吴通电子发生日常关联交易共计 1,733 万元，未超过 2023 年预计总 金额 4,094 万元。 单位：万元，% | 关联交易 | ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-028 吴通控股集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体担保额度预计情况如下： 单位：万元；币种：人民币 | | | 公司持 | 被担保方最 | 截至目前 | 预计担保额 | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 度 | 近一期净资 | 是否关联 担保 | | | | | 负债率 | | | | | | | | | | | | 产比例 | | | 公司及 | 江苏吴通物联科 | 100% | 69.48% | 3,700 | 20,000 | 15.54% | 否 | | | 技有限公司 | | | | | | | | 合并报 | 苏州市吴通智能 | 80% | 96.99% | 6,000 | 28,000 | 21.75% | 否 | | 表范围 | 电子有限公司 ...

吴通控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2023 年度母公司以及合 并的利润表、2023 年度母公司以及合并的现金流量表、2023 年度母公司以及合 并的所有者权益变动表以及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并且出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告及财 务报表（2023 年）》。 现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：万元，万股，% | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 368,312.44 | 360,687.57 | 2.11 | | 利润总额 | 3,219.68 | 2,379.10 | 35.33 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 2,525.53 | 2,022.37 | 24.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -8,930.08 | 2,169.60 | -511.60 | | 总资产 | 248,250.40 ...