| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议，拟于 2025 年 5 月 14 日（星期三） 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十七次会议决议，由公司董 事会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

三诺生物传感股份有限公司 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本 次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应 出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先 生、陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公 司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2024 年监事会工作报告〉的议案》 2024 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少 波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪 先生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议， ...

三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事会专门会议工作 细则》的规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案的制定综合考虑了公 司现阶段的经营状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，与公司业绩成 长性相匹配，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的 内容和审议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | （一）董事会会议 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关 于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。董事会同意公司 2024 年度利润分 配预案为：拟以公司未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔 除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本 总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元人民币（含税）。在利润 分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行 权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合有关法律法规和《公司章程》 关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业绩、财务状况和发展阶段，不会对 公司偿债能力产生重大影响，有利于公司持续稳定健康发展。因 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 4.443 billion RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 9.47%, with overseas revenue accounting for 1.865 billion RMB, or 41.98% of total revenue[4]. - The net profit attributable to the parent company was 326 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 14.73%[4]. - The company's operating revenue for 2024 is projected to be approximately ¥4.44 billion, representing a 9.47% increase compared to ¥4.06 billion in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to reach around ¥326.29 million, which is a 14.73% increase from ¥284.40 million in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated at ¥294.64 million, showing a slight increase of 0.65% from ¥292.74 million in 2023[25]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 is projected to be ¥631.29 million, a decrease of 14.13% compared to ¥735.15 million in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 are expected to be approximately ¥6.10 billion, reflecting a 2.88% increase from ¥5.93 billion at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders are projected to be around ¥3.36 billion at the end of 2024, which is a 9.07% increase from ¥3.08 billion at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 is expected to be ¥0.5890, a 15.33% increase from ¥0.5107 in 2023[25]. - The weighted average return on net assets for 2024 is projected to be 10.30%, an increase of 1.06 percentage points from 9.24% in 2023[25]. Market Position and Growth - The company has become the fourth largest blood glucose meter manufacturer globally, holding over 50% of the retail market in China[45]. - The company's products are used by over 50% of the diabetes self-monitoring population in China, with a global user base exceeding 25 million across 187 countries[45]. - The company is positioned in the rapidly growing blood glucose monitoring sector, which is the largest application area within the POCT industry[39]. - The CGM market is expanding rapidly, with domestic products gaining traction and accelerating the shift towards local alternatives[41]. - The company anticipates continued growth in the blood glucose monitoring market driven by an aging population and increasing health management awareness[42]. - The company is focused on expanding into Southeast Asian markets to seize new opportunities for business growth[81]. Research and Development - R&D expenses totaled 37,499.77 million yuan, a 5.22% increase year-over-year, accounting for 8.44% of total revenue[72]. - The company employs 879 R&D personnel, representing 18.28% of its total workforce, and has established seven global R&D centers[73]. - The company is focusing on innovations in biosensing technology and AI, aiming to create a closed-loop management system for diabetes[74]. - The company has developed a multi-indicator detection product system focusing on diabetes and related chronic diseases, expanding from single glucose indicators to over 70 indicators including blood glucose, blood lipids, and glycated hemoglobin[51]. - The company has applied for 58 Chinese patents and 15 software copyrights in 2024, including 24 invention patents, 21 utility model patents, and 13 design patents, with a total of 33 new patent authorizations[75]. Product Development and Innovation - The company is expanding its product line with new instruments for cholesterol and creatinine testing, aimed at improving diabetes management solutions[117]. - The company is developing a multi-parameter blood glucose monitoring system to assist in chronic disease management, enhancing operational efficiency for healthcare providers[117]. - The company has launched several new products, including the iCARE blood routine biochemical analyzer and the continuous glucose monitoring system (3 series), enhancing market competitiveness[116][117]. - The company is focused on digital transformation, creating a comprehensive diabetes management model that integrates biosensors, IoT, and smart healthcare solutions[87]. - The company is enhancing its core business through digital product/service innovation to improve operational efficiency and user experience, particularly in diabetes management[186]. Strategic Initiatives - The growth theme for 2025 is "i Growth, Efficiency," emphasizing cost reduction and efficiency improvement across production, supply chain, and organizational departments[7]. - The company plans to expand its presence in emerging global markets, focusing on localized strategies and collaboration within its global marketing system[187]. - The company is committed to improving the quality of life for individuals with chronic diseases through innovative healthcare solutions[46]. - The company aims to achieve a revenue target of RMB 4.9 billion by 2025, focusing on steady growth in sales and operating profit[185]. - The company is committed to maintaining a long-term perspective, focusing on efficiency, and enhancing its core organizational capabilities in professionalization, digitalization, and globalization[183]. Regulatory and Compliance - The company has established a comprehensive data security management system in compliance with national laws and international standards, ensuring no data security incidents occurred during the reporting period[102][104]. - The company is committed to legal compliance and risk management, adjusting its marketing system based on market dynamics and demands[198]. - The medical device industry is highly regulated, with strict registration regulations and industry standards impacting operational stability[197]. - The company has received regulatory approval for multiple medical testing kits, including glucose and lipid panels, with a registration date of January 29, 2024[125]. Challenges and Risks - The company faces risks from intensified industry competition and is increasing R&D investment to enhance product and technology capabilities[193]. - The company acknowledges the challenges posed by stricter registration policies and the need for timely adaptation to market demands and technological advancements[195]. - Integration of overseas acquisition targets Trividia and PTS presents challenges due to cultural differences and management complexities[199]. - The evolving international trade environment may impact the operational stability and profitability of overseas subsidiaries[199].

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于首次回购公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司 首次回购股份情况公告如下： 2025 年 4 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 500,000 股，占公司当前总股本 564,265,375 股的比例为 0.09%， 本次回购股份的最高成交价为 20.31 元/股，最低成交价为 19.41 元/股，成交总金 额为 10,014,340.54 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相 关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 公司公告汇总：2025年第一季度三诺转债无转股发生，剩余可转债票面总金额为498422400元人民 币。 公司公告汇总：截至2025年3月31日，三诺生物尚未开始实施股份回购，回购资金总额不低于 15,000万元且不超过30,000万元。 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告- 三诺转债转股期为2021年6月25日至2026年12月 20日，转股价格为人民币34.61元/股。- 2025年第一季度，共有0张"三诺转债"完成转股，合计转成0 股"三诺生物"股票。- 截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为4984224张，剩余可转债票面总金额为 498422400元人民币。- 总股本保持不变为564265375股，限售条件流通股增加46950股，无限售条件流 通股减少46950股。 关于回购公司部分股份的进展公告- 回购资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万 元，回购价格不超过人民币34.00元/股，实施期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集 中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划、股权激励或 者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民 币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 34.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详见公司分别于 2025 年 2 月 20 日、 2025 年 2 月 24 日、2025 年 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20 日；转股价格为人民币34.61元/股。 2、2025年第一季度，共有0张"三诺转债"完成转股（票面金额共计0元人 民币），合计转成0股"三诺生物"股票（股票代码：300298）。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为4,984,224张，剩余可转债票 面总金额为498,422,400元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，三诺生物传感股份有限公 司（以下简称"公司"或"三诺生物"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份 ...