2024 年度 三诺生物传感股份有限公司 内控审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025CSAA2B0028 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺生物公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三诺生物公司董事会 的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，三诺 ...

三诺生物传感股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 XYZH/2025CSAA2B0029 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺生物公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 并通过《关于注销部分回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券 账户的回购库存股 3,999,287 股。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 2、2024 年 11 月 14 日，公司披露《关于第三期员工持股计划非交易过户完 成的公告》（公告编号：2024-081）。2024 年 11 月 13 日，公司收到中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用 证券账户所持公司股票已于 2024 年 11 月 12 日非交易过户至"三诺生物传感股 份有限 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（康熙雄） 各位股东及股东代表： 本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 专门会议工作细则》等规定，在2024年度工作过程中，忠实勤勉，按时参加公司 2024年度召开的相关会议，认真审议各项议案内容，对独立董事需要关注的重大 事项均客观、公正、审慎地发表了意见和建议，对公司内部管理、重大决议事项 的执行情况等进行了监督和检查，维护了公司及全体股东利益。 以下为本人在2024年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 康熙雄先生，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，博士学位，中共 党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013年至2017年任教 育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001年8 月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、博 士研究生导师。编写著作30余部，撰写 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈纪正） 各位股东及股东代表： 本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董 事专门会议工作细则》等公司内部制度的规定和要求，在2024年工作期间，忠实 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的审核意见，并根据自身专业知识提供建设性意见，持续监督公司经营 管理、内部控制和股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥独立董事作 用，促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。 现就2024年度本人履行公司独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈纪正女士，中国台湾籍，1976年出生，毕业于台湾政治大学会计专业，宾 夕法尼亚大学沃顿商学院杠杆收购及企业战略MBA硕士双 ...

三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件 以及公司内部规章制度的要求，积极出席公司董事会及其下属委员会会议，认真 审议董事会各项议案，并独立、客观、审慎、公正地对相关事项发表意见，忠实 勤勉地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁洪） 一、 独立董事的基本情况 袁洪先生，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学， 获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属第一 医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医科大 学附属第三医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主任、 副院长、医学实验中心主任、临床药理中心主任、临床药理中心教授 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较 好地完成了公司的经营目标和计划，现根据信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的 2024 年度审计报告（XYZH/2025CSAA2B0029），编制了公司 2024 年度财务决算报告，具体情况报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,443,123,570.61 | 4,058,786,045.41 | 9.47% | | 利润总额 | 395,261,182.41 | 248,561,005.09 | 59.02% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 326,290,993.05 | 284,397,911.89 | 14.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 631,288,899.17 | 735,145,903.36 | -14.13% | | 总资产 | 6,097,564,952.38 | 5,926,971,817.3 ...

三诺生物传感股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CSAA2B0027 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司全体股东 ： 我们对后附的三诺生物传感股份有限公司(以下简称三诺生物公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行 了鉴证工作。 三诺生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认和 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为充分发挥协同效应，结合三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司" 或"三诺生物"）及子公司日常业务发展的实际需要，预计 2025 年度将与参股公 司北京糖护科技有限公司（以下简称"北京糖护"）发生日常关联交易，交易金 额合计不超过 2200.00 万元人民币，主要系向关联方销售商品和提供劳务。 公司 2024 年与北京糖护日常关联交易发生总金额为 672.16 万元人民币。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规和规范性文件的规定，并遵照《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司规 章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行监事会职 责。报告期内，监事会成员积极出席公司监事会、股东大会会议，列席公司董事 会会议，对公司规范运作情况、财务情况、信息披露、募集资金的使用和管理、 内部控制执行情况及董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，在完善公司法 人治理结构、加强风险控制等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的合 法权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会，审议并通过 21 项议案，全体监事均 亲自出席，历次会议的召集召开和审议表决程序均符合相关法律法规以及《公司 章程》《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会会议召开的具体 情况如下： | 序 | 届次 | 时间 | | 召开 | 议案内 ...