根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议审议，拟于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第八次会议决议，由公司董事 会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30 （2）网络 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、经核查，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，关 联董事均已回避表决，公司在计划推出前征求了员工意见，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划 的情形； 3、实施本次员工持股计划有助于建立和完善公司劳动者与所有者的利益共 享机制，提高员工的工作积极性和团队凝聚力，改善公司治理水平和管理效率， 有利于公司可持续发展； 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 1 月 2 日（星期二）上午 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会 议的通知已于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出 席本次会议的监事 3 人，实 ...

三诺生物第三期员工持股计划（草案）摘要 三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 二〇二四年一月 1 三诺生物第三期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 2 三诺生物第三期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）三诺生物传感股份有限公司（以下简称"三诺生物"或"公司"）第 三期员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，第三期员工持股计划 能否获得公司股东大会批准、能否达到计划目标存在不确定性； （二）有关第三期员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 3 三诺生物第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1．《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划》（以下简称"第三 期持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"三诺生物"或"公 司"）第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本持股计划"或 "本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、中国证券登记结算有限 责任公司《上市公司员工持股计划试点登记结算业务指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"《第 三期员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定本管理办法（以下简称"《管 理办法》"）。 员工持股计划是指公司根据员工意愿，通过合法方式使员工获得公司股票并 长期持有，股份权益按约定分配给员工的制度安排。员 ...

三诺生物第三期员工持股计划（草案） 三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 二〇二四年一月 1 三诺生物第三期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 2 三诺生物第三期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）三诺生物传感股份有限公司（以下简称"三诺生物"或"公司"）第 三期员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，第三期员工持股计划 能否获得公司股东大会批准、能否达到计划目标存在不确定性； （二）有关第三期员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 3 三诺生物第三期员工持股计划（草案） 特别提示 1．《三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划》（以下简称"第三 期持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本 数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 5 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 1、公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证 券法》、《指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的有关规定，不存在法律法规、规范性文件规定的禁止实施 员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的资格； 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 1 月 2 日（星期二）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体董 事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波 先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI H ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20 日；转股价格为人民币34.81元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，三诺生物传感股份有限 公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）现将2023年第四季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特 定对象共发行500.00 ...

三诺生物传感股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行 为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司 （且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人）提供 财务资助的除外。 公司及其控制子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度执行。 第六条 董事会审议提供财务资助事项时，董事应当充分关注提供 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 为满足公司未来持续发展需要，进一步增强公司的持续研发创新能力和核心 竞争力，吸引和稳定优秀科研人才，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 议，审议通过《关于投资建设全球研发中心的议案》，同意公司投资建设全球研 发中心（以下简称"投资项目"），投资总额约人民币5亿元，预计建设周期为36 个月。同时，董事会授权公司经营管理层办理本次投资项目相关手续，包括但不 限于建筑施工合同的谈判、签署，产权证书的办理，以及根据项目实际进展适度 调整投资进度和投资额度等具体事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 本 ...