海峡创新互联网股份有限公司 章程 海峡创新互联网股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党组织 | 36 | | 第九 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-059 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 17,234,826.42 | -67.64% | 81,488,433.93 | -31.49% | ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-058 一、公司股票交易异常波动的具体情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个 交易日内（2023 年 9 月 13 日、2023 年 9 月 14 日、2023 年 9 月 15 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，触及《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动 的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并 问询了公司控股股东等，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 四、其他事项及风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；不存在需披露业绩预告 的情况；未公开的定期业绩信息未向外部提供，不存在业绩泄漏的情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 2、截至本公告披露日，公司主营业务未发生重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥64,253,607.51, a decrease of 2.19% compared to ¥65,690,519.46 in the same period last year[23]. - The net loss attributable to shareholders was ¥74,615,868.65, representing an increase in loss of 22.68% from ¥60,823,830.64 in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1111, reflecting a decline of 22.63% compared to -¥0.0906 in the previous year[23]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was CNY 74,498,924.87, compared to a loss of CNY 58,322,386.06 in the same period of 2022[151]. - The net profit for the first half of 2023 was reported at 521.3 million yuan, compared to 347.2 million yuan in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 50%[170]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly improved to ¥26,036,898.14, a 607.05% increase from ¥3,682,449.90 in the same period last year[23]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly to CNY 30,478,832.91 from CNY 11,243,416.45, representing a growth of approximately 171.5%[142]. - The company's financing activities resulted in a net cash outflow of -CNY 15,079,082.72, compared to -CNY 42,217,655.64 in the same period of 2022, indicating improved cash management[157]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 7,278,870.73 from CNY 12,398,113.78, showing a net increase of CNY 6,311,119.89[159]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.43% to ¥1,396,777,698.30 from ¥1,337,464,668.97 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,085,376,338.61, up from CNY 897,418,620.95, reflecting a growth of 20.9%[150]. - Long-term equity investments rose to CNY 317,848,445.43 from CNY 208,729,114.74, marking an increase of about 52.4%[143]. - The contract assets decreased to CNY 252,927,210.62 from CNY 274,602,131.39, indicating a decline of approximately 7.9%[142]. Business Strategy and Operations - The company is focusing on its core business of smart cities, participating in numerous smart engineering projects, and providing comprehensive services including planning, design, and operation[31]. - The company plans to emphasize high-end medical equipment and high-value consumables sales, having already generated revenue from products like artificial heart valves and left atrial appendage closure systems[36]. - The company aims to leverage the unique advantages of the Pingtan Comprehensive Experimental Zone to drive development in new infrastructure and digital economy sectors[35]. - The company is actively exploring new business areas while focusing on its core operations, which may involve risks due to uncertainties in new business development[76]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 31.19% to ¥4,520,399.78, reflecting a strategic adjustment in R&D investment[49]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 4,520,399.78, down 31% from CNY 6,569,691.36 in the previous year[150]. - The company has a strong focus on technology development, holding 15 invention patents, 40 utility model patents, and 315 software copyrights[42]. Market and Competition - The company faces external market competition risks, particularly in the smart city sector, which is closely tied to macroeconomic conditions and industry policies[74]. - The Chinese data center services market grew by 12.7% year-on-year in 2022, reaching a market size of 129.35 billion yuan, with a projected compound annual growth rate of 18.9% over the next five years[38]. Corporate Governance and Compliance - The financial report was approved by the board of directors on August 28, 2023, indicating a commitment to transparency and compliance[175]. - The company aims to enhance its corporate governance structure and protect shareholder rights in accordance with relevant laws and regulations[91]. - The company has not experienced any bankruptcy restructuring matters during the reporting period[100]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,145[128]. - The largest shareholder, Pingtan Innovation Equity Investment Partnership, holds 15.89% of the shares, totaling 106,689,174 shares[128]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[132]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit related to a rental contract, with an amount of 1.9442 million yuan, which is expected to have a negative impact on the company's profits[102]. - The company has ongoing litigation involving other companies, with a total amount of 15.05103 million yuan as defendants, which may affect its financial position[102].

二、公司对外担保情况 海峡创新互联网股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事 项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《海峡创新互联网股份有限公司独 立董事工作制度》《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为海 峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责 的态度，审阅公司第四届董事会第二十三次会议的相关议案，基于独立判断，发 表以下意见： 一、控股股东及其他关联人占用公司资金情况 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联人违规占用或变相占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其 他关联人占用公司资金的情况。公司与其他关联方的资金往来均能遵守《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交 易所的相关规定。 任何非法人单位或个人提供担保等情况。 独立董事：张梅、尹德军、林杰 2023 年 8 月 30 日 2 / 2 1、报告期 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海峡创新互联网股份有限公司 单位：人民币万 元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年半年度 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月 | 2023 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 占用累计发生金 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 额（不含利息） | | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-055 海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席 陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 1、审议并通过《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及其摘要 符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于公司债务融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司债务融资计划的议案》。本事项在董事会权限范围内，无需提交公 司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-056 （四）融资期限 融资额度的有效期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 在上述期限和额度范围内，融资额度可循环滚动使用。具体融资额度、融 资方式、用途及其他条款等以公司及子公司与各金融机构和非金融机构最终签 订的协议为准，融资额度在总额度范围内可以在不同金融机构和非金融机构间 进行调整，公司及子公司皆可以使用上述融资额度。 一、申请融资额度概述 为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效 率，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元 的 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-054 海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、审议并通过《2023 年半年度报告》及其摘要 董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规及 规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》 为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率， 公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的融资 额度（包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、银行保函、信用证、供应链融资、股票质押融资等），期限自董事会审议 通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年5月12日下午15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长姚庆喜先生，独立董事周亚力先生，副总经理、董事会秘书先 | | 员姓名 | 生，财务总监曾志勇先生 | | | 公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在价值在线 | | | （https：//www.ir-online.cn/）以网络互动方式举办了 2022 年度网上业 | | 投资者关系活动 | 绩说明会。本次业绩说明会的问答内容如下： | | 主要内容介绍 | 1、两个大股东的股权问题，原合同就补偿，股权转移等；公司的增 | | | 发问题。 ...