海峡创新互联网股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 我们作为海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，审阅公司第五届董事会第一次会议的相关议案，基于独立判 断，发表以下意见： 1、经审阅拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为公司第五 届董事会第一次会议拟聘任的副总经理王维山先生、俞晶先生，董事会秘书殷逸 轩先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限尚未届满的情况，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评， 其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。 2、公司高级管理人员聘任、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意上述聘任高级管理人员事项。 独立董事：张梅、尹德军、林杰 2023 年 12 月 5 日 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（福州）事务所 关于 二〇二三年十二月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：海峡创新互联网股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受海峡创新互联 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-074 海峡创新互联网股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事； 于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监 事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非 职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司 第五届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员；第五届监事会主席；聘任 公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等相关议案。公司已完成本次董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工 作，现将相关情况公告如下： 一、公司 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-075 海峡创新互联网股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于注销回购股份 并减少注册资本的议案》。结合公司整体战略规划和市场情况，公司同意对存放 于回购股份专用证券账户中的 4,549,848 股股份予以注销并相应减少公司注册资 本，公司总股本将由 671,396,910 股变更为 666,847,062 股，公司注册资本也相应 由人民币 671,396,910 元变更为 666,847,062 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等 ...

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡创新"）于2023 年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持计划期满 暨后续减持计划预披露公告》，持股5%以上股东吴艳女士及其一致行动人汉鼎 宇佑集团有限公司（以下简称"宇佑集团"）计划通过集中竞价交易方式变动公 司股份合计不超过13,336,940股，不超过公司总股本（扣除公司回购专户中的股 份数量后）的2%，自前述股份变动计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施。 同时，吴艳女士及其一致行动人宇佑集团在任意连续九十个自然日内，通过集中 竞价交易方式变动公司股份的总数合计不超过公司总股本的1%。 公司收到吴艳女士及其一致行动人宇佑集团出具的《股份减持计划期限届 满告知函》，本次股份变动计划期限已届满，具体情况如下： 一、股份变动情况 1、股东股份变动情况 吴艳女士以集中竞价交易方式累计变动公司股份 3,955,085 股，占公司总股 本（扣除公司回购专户中的股份数量后）的 0.59%，其一致行动人宇佑集团持有 股份数量未变动，具体情况如下： | 股东 | 股份变动 | 股份变动期间 | 股份变动 均价（元/ | ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-070 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议决议，公司拟于 2023 年 12 月 5 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股 东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将会议具体事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-069 海峡创新互联网股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》 （编号：证监立案字 01120230034 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案。 经公司自查，本次立案可能涉及公司参股公司（原控股子公司）2018 年-2019 年期间虚增营业收入等事宜。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最 终调查结论，立案调查事项的最终调查结果将以中国证监会出具的结论为准。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作并按规定严格履行信 息披露义务。 目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本次立案调查 不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。 公 ...

海峡创新互联网股份有限公司 章程 海峡创新互联网股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党组织 | 36 | | 第九 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人林杰，作为海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名为海峡创 新互联网股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、薪酬和考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-067 海峡创新互联网股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 11 月 17 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币 | | | 671,396,910 元。 | 666,847,062 元。 | | | 公司股份总数为 671,396,910 | 公司股份总数为 666,847,062 | | 第二十条 | 股，全部为人民币普通股股 | 股，全部为人民币普通股股 | | | 票。 | 票。 | 除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。具体变更内容以相关市 场监督管理部门最终核准为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管 理层全权办理工商变更有关事宜，授权有效期限自公司股东大 ...