证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-053 深圳市长方集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》及《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》；同日公司召开第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理结构，公司将进行监事会改革，由审计委员会承接《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 公司全面 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-056 深圳市长方集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让公司部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》。 根据公司现状及未来发展规划，为盘活公司资产、提升公司盈利能力，公司拟通过公 开挂牌方式打包转让公司名下的坪山长方工业园和长方集团楼（以下合称"标的资 产"）。 根据上海众华资产评估有限公司(以下简称"众华评估")对标的资产出具的评估 报告，公司拟以 37,431 万元的挂牌底价在深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简 称"产交所"） 公开挂牌转让标的资产，出价最高者竞得；若首次挂牌期满未能征 集到符合条件的意向受让方，公司拟以不低于 31,068 万元的价格进行二次挂牌。两次 挂牌时长均为 5 个工作日，若两次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方或未 能最终成交，公司将终止标的资产挂牌事宜。 本次交 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理规则 目 录 第五章 附则 第一章 总则 第一条为加强对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-054 深圳市长方集团股份有限公司 关于调整内部组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》，现将有关情 况公告如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，公司对内部组织机构进行调整。具体调整如下： 1、将"股东大会"的表述调整为"股东会"； 2、进行监事会改革，不再设置监事会； 3、新增金融证券管理中心。 本次内部组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司内 部组织机构图详见附件。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 5 日 附件： ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第三章 离职后的责任及义务 第四章 责任追究 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）和高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事 所占比例不符合法律法规、规范性文件或《公司章程》规定，或独立董事中 欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董事、高 ...

一、补选非独立董事的情况 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-055 深圳市长方集团股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事及 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资 讯网披露了《关于部分董事辞任的公告》（公告编号：2025-049），姜泽宇先生、刘 志刚先生、江玮先生已不再担任公司董事及相关专门委员会委员。为保证公司董事会 的规范运行，公司 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，经符合条件的股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过， 董事会审议通过，同意补选陈依新女士、陈君维先生、谢慧女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-057 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月20日14:00 （2）网络投票时间：2025年8月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 4 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人(以 通讯表决方式出席会议的监事 1 人)，监事余小灵先生以电话方式参加会议并以通讯方 式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-052 深圳市长方集团股份有限公司 经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 5 日 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-051 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 4 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 4 人，实到 4 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 3 人)，独立董事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参 加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事 和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接《公 司法》规定的监事会职权，《监事会 ...

Core Viewpoint - ST Changfang (300301) plans to publicly transfer its assets, including the Pingshan Changfang Industrial Park and Changfang Group Building, through a public listing at a base price of 374 million yuan [1] Group 1: Asset Transfer Details - The company intends to publicly list the assets with a starting price of 374 million yuan on the Shenzhen United Property Exchange [1] - If no qualified buyers are found during the initial listing period, the company will conduct a second listing at a minimum price of 311 million yuan [1] - Both listing periods will last for five working days, and if no qualified buyers are found after both attempts, the company will terminate the asset listing [1]