证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-060 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤 销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意 见为准，敬请广大投资者注意投资风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2021年度 内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》9.4条第四项的规定，公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示； 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公司2022年 度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司股票交易继续 被实施其他风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条的相关规定，"上市公司因 ...

深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《2022年年报问 询函（二）》"），要求公司将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2024 年 5 月 29 日前对《2022 年年 报问询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《2022 年年报问询函（二）》回复涉及 的部分内容仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳 证券交易所申请，本次《2022 年年报问询函（二）》延期至 2024 年 6 月 13 日前回复。 公司对此次延期回复《2022 年年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚 的歉意！敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 日 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-059 深圳市长方集团股份有限 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市长方集团股份有限公司的年 报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 254 号 深圳市长方集团股份有限公司董事会 ： 2024 年 5 月 7 日，我部向你公司发出 2023 年年报问询 函（创业板年报问询函〔2024〕第 65 号），你公司于 2024 年 5 月 15 日披露《关于对深圳证券交易所年报问询函回复 的公告》（公告编号：2024-054）（以下简称"回函"）。我部 对你公司回函内容表示关注，请你公司进一步核实以下事项 并作出说明： （3）结合对前述问题的回复等，明确说明公司及子公 司被立案调查对公司截至报告期末内部控制有效性的影响。 请年审会计师核查上述事项，说明在对公司内部控制进 行审计的过程中是否充分考虑公司及子公司被立案调查的 影响，并发表明确意见。 2.根据回函，你公司财务报告重大缺陷认定标准包括公 司更正已公布的年度财务报告及注册会计师发现的却未被 公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。请你公司： （1）详细列示自被出具否定意见的内部控制审计报告 以来，公司进行的会计差错更正事项及履行的审议程序、披 露情况。 1.2023 年 2 月 6 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-057 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、股东出席现场会议的情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的 股份数28,217,262股，占公司股份总数的3.5713％。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日 9:15-15:00的任意时间。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 40 名，代表有表决权的股份数 209,977,850 股，占公司股份总数的 26.5758％。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日14:30 （2）网络 ...

深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层 邮编: 518049 电话:0755-28011818 网址：www.brlaw.com.cn 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 百瑞SZ会字202405-1号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律 意见。 百瑞仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及百瑞对该事实 的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，百瑞假设：1.贵公司提供给百瑞文件中的盖章、签 ...

关于向关联方借款暨关联交易的进展公告 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-056 深圳市长方集团股份有限公司 一、向关联方借款进展情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的 议案》，公司向关联方王刚先生所控制的企业（包括但不限于深圳车仆实业控股有限 公司、深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司〔以下简称"格锐瀚特"〕）申请了 15,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以每笔借款金额到账之日起计算）。 公司及子公司以各自资产为上述 15,000 万元借款额度提供顺位抵押担保。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司以资产抵押向关联方申 请借款额度的公告》（公告编号：2023-151）及 2023 年 12 月 29 日披露的《2023 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 ...

深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部向深圳市长方集团股份有限公司下发的创业板年报问询函〔2024〕第 65 号已经收悉，针对问询函中提到的需要会计师发表意见的问题，我们对深圳 市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团或公司）的相关资料、数据进行 了认真分析，现将有关问题的意见回复如下： 问题一、关于申请撤销其他风险警示 1、2024 年 4 月 27 日，你公司披露了《关于 2022 年度内部控制审计报告否 定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，你公司认为 2022 年度内控审计报告 否定意见涉及事项的影响已消除，并向我部提交了关于撤销公司股票交易其他风 险警示的申请。 （1）2023 年 4 月 29 日，中兴财光华会计师事务所向你公司出具了否定意见 的内部控制审计报告，认为你公司对子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公 司（以下简称"康铭盛"）监督管控不到位，该子公司前期财务报表存在重大会 计差错，在 2022 年 12 月 31 日尚未完成前期财务报表重大会计差错的更正审议 及整改规范工作。请你公司详细说明截至目前上述重大缺陷的整改情况，包括公 司制定的整改计划、采取的整改措施、截至报告期末取得的整改 ...

（1）2023年4月29日，中兴财光华会计师事务所向你公司出具了否定意见的内部 控制审计报告，认为你公司对子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简 称"康铭盛"）监督管控不到位，该子公司前期财务报表存在重大会计差错，在2022 年12月31日尚未完成前期财务报表重大会计差错的更正审议及整改规范工作。请你公 司详细说明截至目前上述重大缺陷的整改情况，包括公司制定的整改计划、采取的整 改措施、截至报告期末取得的整改效果。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-054 深圳市长方集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）于2024年5月7日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第65号），现就有关问题回复公告如下： 一、关于申请撤销其他风险警示 1.2024年4月27日，你公司披露了《关于2022年度内部控制审 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-055 深圳市长方集团股份有限公司 会议召开方式：网络互动方式 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1et0Oi7F5Ly 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-053 深圳市长方集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2024 年 5 月 15 日前对《年报问询 函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容仍 在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申 请，本次《年报问询函（二）》延期至 2024 年 5 月 29 日前回复。 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ 敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司将有 ...