深圳市长方集团股份有限公司 我们同意公司以资产抵押向关联方申请借款额度并将该议案提交至公司股东大 会审议。 独立董事：王寿群、朱星文、阮军 2023 年 12 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议对拟提交第四届董事会第四十次会议审议的部分事项进行了审核。公 司全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事会第四十次会议部分审议事 项发表审核意见如下： 一、对《关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的议案》的审核意见 本次公司向关联方新增借款额度符合公司现阶段经营发展需要，借款利率经公司 与关联方充分协商后确定，借款利率公允、合理。此次关联交易是公司关联方对公司 提供财务支持的体现，有利于公司筹措生产经营用资金并及时偿还银行贷款，确保流 动资金需求、缓解资金压力，维护公司信用。公司及子公司以各自房产为公司向关联 方新增借款额度提供顺位抵押担保系为满足公司融资需求同关联方协商确定，不存在 损 ...

深圳市长方集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第四章 附则 第一章 总 则 第一条为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表 真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险， 根据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和 计量》《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第3号—投资性房地产》及 其应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 (一) 金融资产:是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下 列条件之一的资产： 1.从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。例如，企业的银行存 款、应收账款、应收票据和发放的贷款等均属于金融资产。 2.在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利。 3.将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企 业根据该合同将收到可变数量的自身权益工具。 4.将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定 数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除 ...

第一章 总则 深圳市长方集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委 员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 薪酬与考核委员会的主要职责： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。本工作细则所 称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 薪酬与考核委员会委员的组成： （一）薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-159 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第四届董事会第 四十次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2023年12月13日召开第四届董事会第四 十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式， ...

深圳市长方集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参 与的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《创业板上市规则》的规定建立 健全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的 有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公 ...

第一条 为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、 《深圳市长方集团股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 深圳市长方集团股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 第一章 总则 第一章 总则 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 不得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部 门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第二章 内部审计机构和审计人员 第三章 内部审计的对象及依据 第四章 内部审计的职责和总体要求 第五章 内部审计工作程序 第六章 奖励与处罚 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 目录 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《运作指 引》"）以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有关 法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业经营意识， 掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中小 投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第一章 总则 第二章 声明与承诺 第三章 忠实义务和勤勉义务 第四章 董事行为准则 第五章 董事长特别行为准则 第六章 独立董事特别行为准则 第 ...

深圳市长方集团股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总 则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等法律、规章及《深圳市长方 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的担 保（含对控股子公司的担保），不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因 其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或股东大会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第三章 对外担保的日常管理 第四章 担保信息披露 第五 ...

董事会提名委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立提名委员会，提名委员会对董事会 负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会的职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 深圳市长方集团股份有限公司 （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议。 "高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及《公司章程》规 定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三 ...

深圳市长方集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信 息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差 错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 （一）本次会计政策变更情况概述，包括变更的日期、变更的原因、变更前 采用的会计政策、变更后采用的会计政策等； （二）本次会计政策变更对公司的影响，包括本次会计政策变更涉及公司业 务的范围，变更会计政策对财务报表所有者权益、净利润的影响等； （三）与为公司提供审计服务的会计师事务所的协调沟 ...